证券代码：601825 证券简称：沪农商行 公告编号：2023-043 上海农村商业银行股份有限公司 关于关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易已经董事会关联交易控制委员会审议通过，并由 董事会审议通过，无需提交股东大会审议。 本次关联交易属于本公司日常业务经营中的正常业务，不构成 对关联方重大依赖，对本公司的正常经营活动及财务状况不构成重要 影响。 一、关联交易概述 上海农村商业银行股份有限公司（以下简称"本公司"）第四届 董事会第二十八次会议审议通过了《关于与海通恒信国际融资租赁股 份有限公司关联交易的议案》《关于与光明食品（集团）有限公司关 联交易的议案》共计 2 笔关联交易议案，同意给予海通恒信国际融资 租赁股份有限公司关联授信额度 32 亿元、给予光明食品（集团）有 限公司关联授信额度 42.3 亿元，授信有效期自本次董事会审批通过 之日起至下次董事会审批新的重大关联交易额度止。上述关联交易均 构成本公司行业监管定义的重大关联交易。 上述议案经本公司董事会有 ...

证券代码：601825 证券简称：沪农商行 公告编号：2023-042 上海农村商业银行股份有限公司第四届监事会 第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第十四次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场方式召开，会议通知 及会议文件已于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出。本次会议 由李建国监事会主席主持，应参会监事 7 人，实际参会监事 7 人。本 次会议符合《公司法》和《上海农村商业银行股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）关于召开监事会法定人数的规定，表决所形成 决议合法、有效。会议审议并经表决通过以下议案： 一、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为，公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合 国家法律、法规和《公司章程》等规定；报告内容真实、准确、完整 地反映了报告期内公司的经营管理和财务状况。 二、《关于公司职业经理 ...

证券代码：601825 证券简称：沪农商行 公告编号：2023-041 上海农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第二十八次会议以现场加远程视频电话接入方式于 2023 年10 月 27 日在上海召开，会议通知及会议文件已于 2023 年 10 月 17 日以电 子邮件方式发出。本次会议应出席董事 18 人，亲自出席董事 17 人， 毛惠刚独立董事因公务原因未能亲自出席，委托陈乃蔚独立董事代为 出席并表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事 会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议由徐力董事 长主持，公司部分监事、非董事高级管理人员列席会议。 会议经审议并表决通过以下议案： 一、关于公司 2023 年第三季度报告的议案 表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见本公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银 行股份有限公司 2023 年第三季度报 ...

上海农村商业银行股份有限公司 独立董事独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《银 行保险机构公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海农村商业银行股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为上海农村商业银行 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着公开、公正、 客观的原则，对公司有关重大事项发表独立意见如下： 关于公司职业经理人 2022 年度业绩考核结果的独立意见 公司职业经理人 2022 年度业绩考核结果是根据公司《进一步深 化职业经理人薪酬制度改革实施方案（2022-2024）》《职业经理人 管理办法》《职业经理人考核管理办法》《职业经理人薪酬管理办法》 《职业经理人中长期激励计划》等规定及实际情况确定，其制定和审 议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不存 在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况，我们同意董事会提 交的《关于公司职业经理人 2022 年度业绩考核结果的议案》。 独立董事：朱玉辰 孙铮 陈乃蔚 陈凯 毛惠刚 王 ...

证券代码：601825 证券简称：沪农商行 公告编号：2023-047 上海农村商业银行股份有限公司 关于首席信息官辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海农村商业银行股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会 收到本公司首席信息官周衡昌先生的辞呈。周衡昌先生因年龄原因， 申请辞任本公司首席信息官职务。周衡昌先生确认与本公司董事会无 不同意见，亦没有其他事项需要通知本公司股东。 本公司董事会对周衡昌先生任首席信息官期间做出的贡献给予 高度评价并表示衷心的感谢！ 特此公告。 上海农村商业银行股份有限公司董事会 2023 年 10 月 28 日 ...

上海农村商业银行股份有限公司 独立董事关于关联交易事项的事前认可函 根据《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》以及《上海农村商业银行股份有限公司章 程》等有关规定，我们作为上海农村商业银行股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，于会前认真审阅了《关于与海通恒信国际 融资租赁股份有限公司关联交易的议案》《关于与光明食品（集团） 有限公司关联交易的议案》及有关材料，现就上述相关事宜发表事前 认可意见如下： （一）本次关联交易属于商业银行正常交易业务，符合公司和全 体股东的利益，且不会对公司独立性构成影响。 （二）本次关联交易符合上市规则及相关法律法规要求，不存在 损害公司及中小股东利益的情形。 （三）对于本次关联交易事项，我们表示认可并一致同意将上述 议案提交第四届董事会第二十八次会议审议。 独立董事：朱玉辰 孙铮 陈乃蔚 陈凯 毛惠刚 王喆 李培功 2023 年 10 月 26 日 ...

上海农村商业银行股份有限公司 独立董事关于关联交易事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《银 行保险机构公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海农村商业银行股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为上海农村商业银行 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着公开、公正、 客观的原则，于会前认真审阅了《关于与海通恒信国际融资租赁股份 有限公司关联交易的议案》《关于与光明食品（集团）有限公司关联 交易的议案》的有关文件资料。鉴于该等事项构成关联交易（以下简 称"本次关联交易"），我们发表如下独立意见： 一、同意给予海通恒信国际融资租赁股份有限公司关联授信额度 32 亿元、给予光明食品（集团）有限公司关联授信额度 42.3 亿元。 本次关联交易均属于商业银行正常交易业务，具体交易条款按公平原 则协商订立。相关条款符合国家相关法律法规和有关监管部门的要 求，交易公允。 二、本次关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况不构成 重要影响，不存在损害其他股东 ...

证券代码：601825 证券简称：沪农商行 公告编号：2023-040 上海农村商业银行股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 10 月 26 日(星期四)至 11 月 1 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 ir@shrcb.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 上海农村商业银行股份有限公司（以下简称"本公司"）将于 2023 年 10 月 28 日发布本公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解本公司 2023 年三季度经营成果、财务状况，本公 司定于 2023 年 11 月 2 日(星期四)下午 15:00-16:00 举行 2023 年第 三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、业绩说明会类型 会议召开时间：2023 年 11 月 2 日(星期四)下午 15:00-16:00 ...

上海农村商业银行股份有限公司董事会 证券代码：601825 证券简称：沪农商行 公告编号：2023-039 2023 年 10 月 24 日 上海农村商业银行股份有限公司 关于获得证券投资基金托管资格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海农村商业银行股份有限公司（以下简称"本公司"）于近日 取得中国证券监督管理委员会《关于核准上海农村商业银行股份有限 公司证券投资基金托管资格的批复》（证监许可〔2023〕2335 号）。 根据该批复，本公司的证券投资基金托管资格已获核准。 本公司将在取得《经营证券期货业务许可证》后开展证券投资基 金托管业务，并将严格遵守有关规定和上述批复文件的要求，认真履 行基金托管人的职责，采取有效措施，确保基金资产的完整性和独立 性，切实维护基金份额持有人的合法权益。 特此公告。 ...

上海农村商业银行股份有限公司 关于董事、首席风险官任职资格获监管机构核准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到 《国家金融监督管理总局上海监管局关于核准上海农商银行李冠莹 任职资格的批复》（沪金复〔2023〕174 号）、《国家金融监督管理 总局上海监管局关于核准上海农商银行王喆任职资格的批复》（沪金 复〔2023〕180 号）、《国家金融监督管理总局上海监管局关于核准 上海农商银行朱卫任职资格的批复》（沪金复〔2023〕178 号），国 家金融监督管理总局上海监管局已核准李冠莹先生的公司董事任职 资格、王喆先生的公司独立董事任职资格、朱卫先生的公司首席风险 官任职资格。 证券代码：601825 证券简称：沪农商行 公告编号：2023-038 2023 年 10 月 13 日 附件： 李冠莹先生的简历 李冠莹，男，1977 年 6 月出生，本科学历，农业推广硕士学位。 现任太平资产管理有限公司副总经理（主持工作）兼财务负责人，太 平基金管理有限公司董事 ...