重庆三峰环境集团股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市 规则》《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》和《重庆三峰 环境集团股份有限公司审计委员会工作细则》的有关规定和要 求，重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"）勤勉尽责，积极开展 工作，认真履行职责。现将2023年度履职情况汇报如下： 二、审计委员会会议召开情况 2023年度，审计委员会共召开了5次会议，具体情况如下： 1.2023年3月15日，召开了第二届审计委员会第七次会议， 会议听取了天健会计师事务所对2022年度年报审计的事项汇报， - 1 - 并对年报审计事项进行了充分沟通。 2. 2023年3月23日，召开了第二届审计委员会第八次会议。 会议审议通过了《关于审议公司2022年度财务决算及2023年度 财务预算的议案》《关于审议<重庆三峰环境集团股份有限公 司2022年年度报告>全文及摘要的议案》《关于审议<重庆三峰 环境集团股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况 ...

重要内容提示： 证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2024-021 重庆三峰环境集团股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次日常关联交易计划需提交股东大会审议。 公司主要业务及收入、利润来源独立，日常关联交易对公司独立性无不 利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日 召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联 交易情况及 2024 年度预计日常关联交易预案的议案》。关联董事 Stephen Clark 先生、冷湘女士回避表决，出席本次会议的非关联董事一致同意该议案，审议 程序符合相关法律法规的规定。 公司于 2024 年 3 月 12 日召开的第二届董事会 2024 年度第一次独立董事专 门会议对 2023 年日常关联交易实际情况和 2024 年日常关联交 ...

拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2024-019 重庆三峰环境集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 经重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十三次会议审议通过，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年年报审计及内控审计机构。该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）是国 内首批具有 A+H 股企业审计资格的专业会计审计中介服务机构。成立于 2011 年 7 月，总部位于浙江杭州，首席合伙人为王国海，注册地址为浙江省杭州市西湖 区西溪路 128 号 6 楼。 公司的审计业务主要由天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所（以下 简称"重庆分所"）具体承办。重庆分所成立于 2012 年 1 月， ...

（一）工作履历 我本人现任润银长江投资有限公司董事兼经理（总裁），兼 任重庆润银融资租赁有限公司董事长兼总经理、重庆润银商业保 理有限公司董事长兼总经理、重庆润通实业有限公司执行董事兼 总经理等职务，并自2018年9至今任公司独立董事。除公司外，我 未在其他上市公司担任独立董事。 （二）有关独立性的声明 作为公司独立董事，我本人未在公司担任除独立董事以外的 其他任何职务，我本人及近亲属、主要社会关系均未在公司及公司 股东单位任职，未持有公司股份，不存在与公司、公司股东及其有 利害关系的机构和人员存在利益关系的任何情况，符合中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》规定，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席会议情况 重庆三峰环境集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （报告人：张海林） 2023年度，我作为重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称 公司）独立董事，严格依据相关法律法规规定，积极、勤勉履职， 审慎发表独立意见，充分发挥独立董事作用，助推公司发展，有效 维护了公司及公司股东的权益。现将2023年度的履职情况报告如 下： 一、 基本情况 1 2023年，公司共召开董事会9次，股东 ...

重庆三峰环境集团股份有限公司 2023 年度财务审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | | 页 | | | | 四、 ...

重庆三峰环境集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （报告人：孔庆江） 2023年度我作为重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称 公司）独立董事，依法履职，勤勉尽责，充分有效履行了独立董事 职责，维护了公司及全体股东的权益。现将我本人该年度的履职情 况报告如下： 一、 基本情况 （一）工作履历 我本人现任中国政法大学国际法学院院长、教授，法学博士， 同时担任中国全球治理杂志(CIGG)主编、中国法学会世界贸易组 织研究会副会长、中国国际经济法学会副会长等职，兼任中节能铁 汉生态环境股份有限公司独立董事，并自2021年12月至今任公司 独立董事。 （二）有关独立性的声明 作为公司独立董事，我本人未在公司担任除独立董事以外的 其他任何职务，我本人及近亲属、主要社会关系均未在公司及公司 股东单位任职，未持有公司股份，不存在与公司、公司股东及其有 利害关系的机构和人员存在利益关系的任何情况，符合中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》规定，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席会议情况 1 开了深入的讨论和科学论证。我充分发挥自身法律专业相关背景 以及专业知识，和公司高级管理人员、外部专家一道 ...

证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2024-016 重庆三峰环境集团股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 三次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 27 日在重庆市大渡口区建桥 大道 3 号公司 101 会议室以现场及通讯结合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》 和《重庆三峰环境集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议表决结 果合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （三）审议通过《关于审议公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算 的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 该项议案尚需提交公司股东大会审议。 ...

证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2024-020 重庆三峰环境集团股份有限公司 关于对子公司及参股公司预计担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）合并报 表范围内的部分全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司"），以及公司部分 参股公司。 本次拟申请向上述被担保人提供不超过人民币 12.58 亿元的担保，包括 为全资子公司提供担保不超过 5.15 亿元，为控股子公司提供担保不超过 6.43 亿 元，为参股公司提供担保不超过 1 亿元。 本次担保无反担保。 截至公告披露日，公司无逾期对外担保情况。 一、担保情况概述 为满足公司部分全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司"）、参股 公司贷款融资、开立保函、信用证等需求，确保相关子公司、参股公司生产经营、 项目建设等各项业务顺利推进，公司拟向部分子公司、参股公司不超过人民币 12.58 亿元的担保，包括为全资子公司提供担保不超过 5.15 亿元，为控股子公司 ...

专项审计说明 重庆三峰环境集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—5 页 三、资质附件…………………………………………………………第 6—10 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕8-62 号 重庆三峰环境集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称三峰环境 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的三峰环境公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供三峰环境公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为三峰环境公司年度报告的必备文件，随同其他 ...

重庆三峰环境集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （报告人：田冠军） 作为重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称公司）独立董 事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引》等有关规定和要求，在2023年报告期 内依法依规尽心履职，按规定出席相关会议，及时了解公司的生产 经营信息和发展状况，有效发挥了自身专业能力，助力公司发展， 充分履行了独董职责，切实维护了公司及股东特别是中小股东的 合法权益。现将本人2023年度的履职情况报告如下： 一、 基本情况 （一）工作履历 本人目前任重庆工商大学教授、会计学院学术委员会主任委 员，为会计学博士、博士后，注册会计师，全国税务领军人才、重 庆市首届会计领军人才、重庆英才·名家名师（会计），重庆市人 大财经监督专家、重庆市首批会计咨询专家和预算绩效专家、多家 政府部门财务专家及企业咨询顾问。本人自2018年9月至今任公司 独立董事，目前兼任上市公司财信地产发展集团股份有限公司、中 国汽车工程研究院股份有限公司独立董事。 （二）有关独立性的声明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其 他任何职务，本人及近亲属、 ...