证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-011 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配 利润为人民币 2,262,252,871.36 元。经公司第四届董事会第六次会议审议通过， 公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本 次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 790,500,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 205,530,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上 市公司股东的净利润比例为 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 董事会 2023 年度工作报告 中国科技出版传媒股份有限公司 董事会 2023 年度工作报告 2023 年,中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格遵照《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规和《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度，勤勉尽责地履行 各项职责，严格执行股东大会的各项决议，指导并督促公司管理层落 实董事会的各项决议，不断提升公司治理和运营管理水平。现将公司 董事会 2023 年工作情况汇报如下，请予以审议。 第一部分 2023 年工作回顾 2023 年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是全面建设社 会主义现代化国家开局起步的重要一年。这一年，公司坚持以习近平 新时代中国特色社会主义思想为指导，深入开展学习贯彻习近平新时 代中国特色社会主义思想主题教育并巩固深化其成果，锚定高质量发 展目标，主动应对外部挑战，积极把握公司发展机遇，坚持社会效益 优先，聚焦主责主业，公司经营业绩和财务指标实现稳健增长。 一、2023 年度公司经营情况 （一）不断聚焦主责主业，经营业绩稳步增长 2023 年度公司（合并口径，下同）实现营业收入 28.7 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-020 中国科技出版传媒股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：北京市东城区东黄城根北街 16 号四合院文津厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-009 中国科技出版传媒股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人 数的 100%，表决结果为通过。 该议案需提交股东大会审议。 2.审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人 数的 100%，表决结果为通过。 3.审议通过《关于公司 2023 年年度报告正文及摘要的议案》 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交 公司董事会审议。 具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-010 中国科技出版传媒股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体监事人 数的 100%，表决结果为通过。 该议案需提交股东大会审议。 2.审议通过了《关于公司 2023 年年度报告正文及摘要的议案》 具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）。 一、 监事会会议召开情况 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次 会议于 2024 年 4 月 26 日以现场记名投票表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席张放先生主持，会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书张凡以及证券事务代表 ...

中银国际证券股份有限公司 关于中国科技出版传媒股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中国科技出版传 媒股份有限公司（以下简称"中国科传"或"公司"）首次公开发行股票的保荐 机构，依据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股 票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定履行持续督导职责，就中国科传使用部分闲置募集资金进行现金管理 的情况进行了审慎核查，核查具体情况如下： 一、公司首次公开发行股份募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕3111 号文核准，中国科传于 2017 年 1 月首次公开发行人民币普通股 13,050 万股，发行价格为 6.84 元/股。本 次发行募集资金总额为 892,620,000 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 834,097,700 元。 1 段性购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购 等保本型产品，且该等产品不得 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 董事会审计委员会 关于 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。董事会审计委员会对天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）2023 年 度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年度审计会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场 服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、 工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄 西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组 ...

中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"本保荐机构"）作 为中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"中国科传"或"公司"）首次公 开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 有关规定，对中国科传本次部分募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）延 期事项进行审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2016 年 12 月 16 日经中国证券监督管理委员会《关于核准中国科技出版传 媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3111 号）核准，公 司成功向社会公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票 13,050 万股新股， 占公司公开发行股票后总股本的 16.51%，其中网下发行 1,305 万股，占本次发行 数量的 10%；网上发行数量为 11,74 ...

为推动公司数字项目的开发建设，培育自有技术团队，做好公司未来数字产品的及时更新迭 代与长期运营维护，公司于 2019 年在苏州注册设立了中科传媒科技有限责任公司，目前已构建 了一支专业的技术研发团队，打造支撑公司转型升级的技术研发中心。 出版业是"轻资产"行业，也是人才密集型行业，人才是第一资源。对于出版企业而言，专 业化的人才队伍建设永远是企业基业长青的第一要务。 16 / 234 五、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------|-------------------|------------------|------------|--------| | | | | | | | 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（ | % ） | | 营业收入 | 2,879,382,709.70 | 2,708,976,614.88 | | 6.29 | | 营业成本 | 2,110,118,847.64 | 1,967,967,888.79 | | 7.22 | | 销售费用 | 14 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年第一季度报告 中国科技出版传媒股份有限公司 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券代码：601858 证券简称：中国科传 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 □是 √否 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 13 | --- | --- | --- | --- | |----------------------|------------------|------------------|---------------------------------------| | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减变动幅度 (%) | | 总资产 | 6,956,398,648.66 | 7,091,080,362.13 | -1.90 ...