关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于2022年5月27日召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金项目建设进度 和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过8亿元的闲置募集资 金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本类约定的结构性存款、 定期存款和通知存款，以上资金额度自公司2021年度股东大会审议通过之日起至 公司2022年年度股东大会召开之日有效，可以滚动使用。公司独立董事、监事会、 保荐机构对该事项均发表了同意意见。 证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-006 中国科技出版传媒股份有限公司 公司于2023年5月22日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金项目建设进度 和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过8亿元的闲置募 ...

公司于2022年5月27日召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金项目建设进度 和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过8亿元的闲置募集资 金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本类约定的结构性存款、 定期存款和通知存款，以上资金额度自公司2021年度股东大会审议通过之日起至 公司2022年年度股东大会召开之日有效，可以滚动使用。公司独立董事、监事会、 保荐机构对该事项均发表了同意意见。 证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-005 中国科技出版传媒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于2023年5月22日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金项目建设进度 和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过8亿元的闲置募 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-004 中国科技出版传媒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于2022年5月27日召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金项目建设进度 和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过8亿元的闲置募集资 金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本类约定的结构性存款、 定期存款和通知存款，以上资金额度自公司2021年度股东大会审议通过之日起至 公司2022年年度股东大会召开之日有效，可以滚动使用。公司独立董事、监事会、 保荐机构对该事项均发表了同意意见。具体详见公司于2022年4月28日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2022-015）。 公司于2023年5月22日召开了202 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-003 中国科技出版传媒股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议暨选举监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1. 审议通过了《关于选举监事会主席的议案》 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定， 监事会选举张放先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日 起至第四届监事会任期届满之日止。张放先生简历如下： 1.中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五 次会议于 2024 年 1 月 15 日公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生新监事会 成员后，在北京市东城区东黄城根北街 16 号四合院文津厅以现场方式召开，采 取现场投票方式进行表决。 2.本次会议通知以现场口头形式发出，全体监事同意豁免会议通知时间要 求。 3.本次会议应出席监事共计 3 人，实际出席监事共计 3 人。 4.本次会议推举张放先生主持。 5.会议的通知、召开、表决程序、出 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-002 中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由 公司董事长胡华强先生主持会议，公司部分董事、全体监事以及董事会秘书出席 了会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，北京德恒律师事务所的添先进、 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 642,800,283 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 81.3156 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | 比例 | 弃权 | | | --- | --- ...

关于中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 法律意见 德恒 01G20240035 号 致：中国科技出版传媒股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受中国科技出版传媒股份有限 公司（以下简称 "公司"）委托，指派添先进律师、付冉冉律师（以下简称"本 所律师"）出席公司于 2024 年 1 月 15 日（星期一）召开的 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并 出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《中国科技出版传媒股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定而出具。 为出具本法律意见，本所律师审 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 证券代码：601858 中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会议程 5 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一 | 关于修订《公司章程》的议案（特别决议） 6 | | 议案二 | 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 7 | | 议案三 | 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 8 | | 议案四 | 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 9 | | 议案五 | 关于修订《公司关联交易管理和决策制度》的议案 10 | | 议案六 | 关于修订《公司高管人员业绩考核管理办法》的议案..11 | | 议案七 | 关于选举董事的议案 12 | | 议案八 | 关于选举监事的议案 13 | | 附件 | 1:《公司章程》 14 | | 附件 | 2:《公司股东大会议事规则》 66 | ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-001 中国科技出版传媒股份有限公司 关于控股股东参与转融通证券出借业务到期暨继续开展业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于前次转融通证券出借业务期限即将届满，为提高存量股权的经济价值， 出版集团拟在本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，继续将其持有的部 分公司股份用于开展转融通证券出借业务，开展股份数量累计不超过 7,905,000 股，即不超过公司总股本的 1%。若在实施期间内，公司有增发、送股、资本公 积金转增股本、配股等股份变动事项，上述股份数量将相应进行调整。参与转融 通证券出借业务所涉及的公司股份不会因开展该业务发生所有权的转移。 鉴于转融通证券出借周期较短，为保证出借人业务的灵活性和收益率，在出 版集团转融通证券出借公司股份余额不超过上述 7,905,000 股时，公司将不再另 行公告。 本次出版集团开展转融通证券出借业务不会导致公司控制权发生变更，不会 对公司治理结构和持续经营产生重大影响。公司将根据相关 ...

独立董事工作制度 中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年 12 月 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 独立董事的任职条件 3 | | 第三章 | | 独立董事的提名、选举和更换 5 | | 第四章 | | 独立董事的职责与履职方式 7 | | 第五章 | | 独立董事的履职保障 10 | | 第六章 | | 独立董事的义务 11 | | 第七章 | 附 则 | 13 | 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，强化对内部董事和经理层的约束 和激励，保护公司股东尤其是中小投资者的相关利益，促进公司规范运作，保证 独立董事履行职责，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《中国科技出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2023-068 中国科技出版传媒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 继续进行现金管理产品名称及产品期限：招商银行点金系列看涨两层区间 123天结构性存款、交通银行蕴通财富定期型结构性存款185天（挂钩汇率看 涨） 履行的审议程序： 公司于2022年5月27日召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金项目建设进度 和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过8亿元的闲置募集资 金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本类约定的结构性存款、 定期存款和通知存款，以上资金额度自公司2021年度股东大会审议通过之日起至 公司2022年年度股东大会召开之日有效，可以滚动使用。公司独立董事、监事会、 保荐机构对该事项均发表了同意意见。具体详见公司于2022年4月28日在上海证 1 现 ...