证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2023-068 中国科技出版传媒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 继续进行现金管理产品名称及产品期限：招商银行点金系列看涨两层区间 123天结构性存款、交通银行蕴通财富定期型结构性存款185天（挂钩汇率看 涨） 履行的审议程序： 公司于2022年5月27日召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金项目建设进度 和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过8亿元的闲置募集资 金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本类约定的结构性存款、 定期存款和通知存款，以上资金额度自公司2021年度股东大会审议通过之日起至 公司2022年年度股东大会召开之日有效，可以滚动使用。公司独立董事、监事会、 保荐机构对该事项均发表了同意意见。具体详见公司于2022年4月28日在上海证 1 现 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2023-066 中国科技出版传媒股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会 议于 2023 年 12 月 28 日以非现场通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 23 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于更换监事的议案》 具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于 更换监事的公告》（公告编号：2023-067）。 本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体监事人 数的 100%，表决结果为通过。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 中国科技出版传媒股份有限公司监事会 2023 年 12 月 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2023-065 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 1 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：北京市东城区东黄城根北街 16 号四合院文津厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 15 日 至 2024 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 章 程 2023年12月 | 第一章 | 总 则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 6 | | | 第三章 | 股 份 6 | | | | 第一节 股份发行 | 6 | | | 第二节 股份增减和回购 | 7 | | | 第三节 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | | | 第一节 股东 | 10 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 12 | | | 第三节 股东大会的召集 | 15 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 16 | | | 第五节 股东大会的召开 | 17 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 党组织 25 | | | | 第一节 党组织的机构设置 | 25 | | | 第二节 公司党委职权 | 25 | | | 第三节 公司纪委职权 | 26 | | 第六章 | 董事会 27 | | | | 第一节 董事 | 27 | | | 第二节 独立董事 | 30 | | | 第三节 董事会 | 34 | | | 第四节 董事会秘书 | 38 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 股东大会议事规则 2023 年 12 月 第一章 总 则 第一条 为进一步明确中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会（以下简称"股东大会"）的职责权限，保证公司股东大会规范运作， 维护股东的合法权益，确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公自律监管指引第 1 号 ——规范运作》、《中国科技出版传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关法律、法规，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为对公司、公司股东及其授权代理人、 董事、监事、总经理及其他高级管理人员和列席股东大会会议的其他有关人员具 有法律约束力的规范性文件。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 公司董事会秘书应负责股东大会的筹备、文 ...

中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日 召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于更换监事的议案》，该议案尚 需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2023-067 中国科技出版传媒股份有限公司 关于更换监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国科技出版传媒股份有限公司监事会 2023 年 12 月 28 日 附件：张放简历 张放，男，中共党员，1975 年 4 月出生，硕士，中国国籍，无境外居留权。 1998 年 7 月至 2023 年 10 月，先后担任中国科学院管理干部学院院长办公室秘 书、中国科学院人事教育局领导干部处业务助理、中国科学院北京分院组织人事 处业务助理、中国科学院北京分院副处长、中国科学院人事教育局副处长、中国 科学院人事局副处长、中国科学院人事局处长。2023 年 10 月至今，任中国科技 出版传媒集团有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席。2023 年 10 月至 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2023-062 中国科技出版传媒股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月28日召 开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关 于修订<独立董事工作制度>的议案》等议案，现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 1.《公司章程》原第四十九条："独立董事有权向董事会提议召开临时股东大 会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规 和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的 书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开 股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。" 现修改为："经全体独立董事过半数同意，独立董 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2023-063 中国科技出版传媒股份有限公司 关于更换董事并调整董事会专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月28日召开 公司第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于更换董事的议案》《关于调整 公司第四届董事会专门委员会成员的议案》。公司全体独立董事对《关于更换董 事的议案》发表了同意的独立意见，该议案还需提交公司股东大会审议。现将有 关情况公告如下： 根据公司控股股东中国科技出版传媒集团有限公司《关于推荐中国科技出 版传媒股份有限公司董事的函》（中科出媒集人字〔2023〕14号），经公司第 四届董事会提名委员会第一次会议对推荐人选的任职资格审核通过后，董事会 同意提名徐雁龙、黄琛为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股 东大会审议通过之日起公司第四届董事会任期届满之日止。 杨建华、杨红梅不再担任公司董事，为保证公司董事会的正常运作，在新 任董事选举产生前，杨建华 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 关联交易管理和决策制度 中国科技出版传媒股份有限公司 关联交易管理和决策制度 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联人 | 3 | | 第三章 | 关联交易事项 | 4 | | 第四章 | 关联交易的回避措施 | 6 | | 第五章 | 关联交易的审议 | 8 | | 第六章 | 关联交易的价格 | 11 | | 第七章 | 法律责任 | 12 | | 第八章 | 附则 | 12 | 中国科技出版传媒股份有限公司 关联交易管理和决策制度 第一章 总则 第一条 为规范中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易，维护公司股东的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交易符合公平、公 正的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易 与关联交易》等相关法律、法规、规范性文件及《中国科技出版传媒股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2023-061 中国科技出版传媒股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的规定，于 2023 年 12 月 28 日以非现场通讯表决方式召开了公司第四届董事会第五次会议。会议通知于 2023 年 12 月 23 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会的人数。会议的 召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会专门委员会审议情况 本次董事会审议的议案中，《关于更换董事的议案》《关于聘任公司证券事务 代表的议案》已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过；《关于公 司 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于修订<公司高管人员业绩考核 ...