证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2023-066 中国科技出版传媒股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会 议于 2023 年 12 月 28 日以非现场通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 23 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于更换监事的议案》 具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于 更换监事的公告》（公告编号：2023-067）。 本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体监事人 数的 100%，表决结果为通过。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 中国科技出版传媒股份有限公司监事会 2023 年 12 月 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2023-068 中国科技出版传媒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 继续进行现金管理产品名称及产品期限：招商银行点金系列看涨两层区间 123天结构性存款、交通银行蕴通财富定期型结构性存款185天（挂钩汇率看 涨） 履行的审议程序： 公司于2022年5月27日召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金项目建设进度 和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过8亿元的闲置募集资 金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本类约定的结构性存款、 定期存款和通知存款，以上资金额度自公司2021年度股东大会审议通过之日起至 公司2022年年度股东大会召开之日有效，可以滚动使用。公司独立董事、监事会、 保荐机构对该事项均发表了同意意见。具体详见公司于2022年4月28日在上海证 1 现 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2023-063 中国科技出版传媒股份有限公司 关于更换董事并调整董事会专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月28日召开 公司第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于更换董事的议案》《关于调整 公司第四届董事会专门委员会成员的议案》。公司全体独立董事对《关于更换董 事的议案》发表了同意的独立意见，该议案还需提交公司股东大会审议。现将有 关情况公告如下： 根据公司控股股东中国科技出版传媒集团有限公司《关于推荐中国科技出 版传媒股份有限公司董事的函》（中科出媒集人字〔2023〕14号），经公司第 四届董事会提名委员会第一次会议对推荐人选的任职资格审核通过后，董事会 同意提名徐雁龙、黄琛为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股 东大会审议通过之日起公司第四届董事会任期届满之日止。 杨建华、杨红梅不再担任公司董事，为保证公司董事会的正常运作，在新 任董事选举产生前，杨建华 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2023-064 中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年 12 月 28 日 1 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月28日召开 公司第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 董事会同意聘任周万灏担任公司证券事务代表，任期自公司董事会审议通过之日 起至公司第四届董事会届满之日止。 公司第四届董事会提名委员会第一次会议审查通过周万灏担任证券事务代 表的任职资格。周万灏先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识，具有良好 的职业道德，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，其任职资 格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文 件的规定。 周万灏简历如下： 周万灏，男，中共党员，1978年7月出生，硕士，编审，中国国籍，无境外 居留权。2007年7月至2023年7月，历任中国科技出版传媒股份有限公司编辑、中 国科技出版传媒股份有限公司高教农林生物分社分社长；2023年7月至今，任中 国科技出版传媒股份有限公司办公室/董事会办公室主任；2023年12月至今，任 中国 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 章 程 2023年12月 | 第一章 | 总 则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 6 | | | 第三章 | 股 份 6 | | | | 第一节 股份发行 | 6 | | | 第二节 股份增减和回购 | 7 | | | 第三节 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | | | 第一节 股东 | 10 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 12 | | | 第三节 股东大会的召集 | 15 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 16 | | | 第五节 股东大会的召开 | 17 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 党组织 25 | | | | 第一节 党组织的机构设置 | 25 | | | 第二节 公司党委职权 | 25 | | | 第三节 公司纪委职权 | 26 | | 第六章 | 董事会 27 | | | | 第一节 董事 | 27 | | | 第二节 独立董事 | 30 | | | 第三节 董事会 | 34 | | | 第四节 董事会秘书 | 38 ...

中国科技出版传媒股份有限公司股东集中竞价减持 股份结果公告 证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2023-060 集中竞价减持计划的实施结果情况 2023 年 11 月 30 日，公司收到人邮社、电子社发来的《关于减持中国科传 股份结果的告知函》。其中，人邮社于减持期间（2023 年 6 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日）通过集中竞价的方式减持本公司无限售流通股股份 947,650 股，占公 司总股本的 0.12%，减持价格区间为 35.00 元/股至 48.14 元/股；电子社于减持 期间（2023 年 6 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日）通过集中竞价的方式减持本公司 无限售流通股股份 473,000 股，占公司总股本的 0.06%，减持价格区间为 35.01 元/股至 35.89 元/股。截至 2023 年 11 月 30 日，人邮社、电子社减持时间区间 均已届满。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | | 人民邮电出版 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2023-059 中国科技出版传媒股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 07 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第 会议召开时间：2023 年 12 月 07 日(星期四)上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 30 日(星期四)至 12 月 06 日(星期 三 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders of the listed company was approximately CNY 294.78 million, an increase of 5.1% compared to CNY 280.36 million in the same period last year[12]. - The company's net profit attributable to shareholders for the third quarter of 2023 was ¥302,494,048.62, compared to ¥272,851,507.41 in the same quarter of 2022, representing an increase of 10.87%[32]. - Net profit attributable to shareholders was ¥110,927,614.15, reflecting a decrease of 9.15% year-over-year[51]. - Net profit excluding non-recurring items was ¥107,491,318.26, down 11.96% from the previous year[51]. - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date period was ¥294,784,053.63, up 5.14% year-over-year[51]. Revenue and Operating Performance - The total operating revenue for the first three quarters was CNY 1.57 billion, compared to CNY 1.53 billion in the same period last year[11]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥1,865,360,377.67, an increase of 9.38% compared to ¥1,705,368,871.17 in the same period of 2022[28]. - Revenue for the current period reached ¥653,876,744.44, an increase of 6.51% compared to the same period last year[51]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 5,191.50, a significant decrease of 99.99% compared to CNY 39.68 million in the previous year[10]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥596,868,403.17 from ¥2,339,588,131.29 at the end of 2022, indicating a significant reduction in liquidity[28]. - Cash flow from operating activities was not applicable for the current period, with a significant drop of 99.99% year-to-date[51]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were approximately CNY 6.58 billion, a decrease of 3.12% compared to the end of the previous year[5]. - The total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥6,576,671,833.67, a slight decrease from ¥6,788,539,410.09 at the end of 2022[28]. - The total liabilities decreased to ¥6,576,671,833.67 from ¥6,788,539,410.09, suggesting improved financial stability[28]. - The total liabilities amount to 1,606,139,293.01 RMB, down from 1,902,495,692.09 RMB in the previous period[44]. Investments - Cash inflow from investment activities totaled approximately CNY 2.79 billion, an increase from CNY 2.49 billion in the previous year[15]. - The net cash flow from investment activities was negative CNY 1.52 billion, worsening from negative CNY 848.91 million in the previous year[15]. - The company's long-term investments in debt instruments increased to ¥2,804,523,282.08 from ¥1,313,407,267.57, indicating a strategic shift towards long-term financial assets[23]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 66,507[37]. - The largest shareholder, China Science Publishing & Media Group Limited, holds 584,186,364 shares, accounting for 73.90% of total shares[39]. - The number of shares held by the top ten shareholders reflects a concentration of ownership, with the top two shareholders holding over 77.56% of the total shares[39]. Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets decreased to 2.34%, down 0.39 percentage points from the previous quarter[5]. - Basic earnings per share for the third quarter of 2023 were ¥0.37, up from ¥0.35 in the same quarter of 2022[32]. - Basic earnings per share (EPS) was ¥0.14, a decline of 6.67% compared to the same period last year[51]. - Diluted EPS also stood at ¥0.14, showing a decrease of 6.67% year-over-year[51]. - The company experienced a credit impairment loss of CNY 1.79 million, an improvement from CNY 3.51 million in the previous year[12]. - Other comprehensive income after tax attributable to the parent company was CNY 7.71 million, recovering from a loss of CNY 7.51 million in the previous year[12]. - The company reported a decrease in employee compensation payable to 20,491,920.61 RMB from 22,747,189.46 RMB[44]. - The company's retained earnings increased to 2,935,792,434.79 RMB from 2,860,767,381.16 RMB[44]. Accounting Standards - The company has not executed any new accounting standards or interpretations affecting the financial statements for the current year[43]. - The company has adopted new accounting standards affecting deferred tax liabilities, impacting the financial statements[53].

一、 监事会会议召开情况 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次 会议于 2023 年 10 月 27 日以非现场通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2023-057 中国科技出版传媒股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 中国科技出版传媒股份有限公司监事会 2023 年 10 月 27 日 具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-055）。 本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体监事 人数的 100%，表决结果为 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年第三季度报告书面确认意见 中国科技出版传媒股份有限公司 董事、监事、高级管理人员 关于2023年第三季度报告的 书面确认意见 根据《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第13号——季度报告的内容与格式》 《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定和要求,我们作为中国 科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的董事、监事、高 级管理人员在全面了解和审核公司2023年第三季度报告后，认为公司 严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2023年第三季度报告公 允地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果。我们保证公 司2023年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 （以下无正文） 1 中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年第三季度报告书面确认意见 (本页无正文,为中国科技出版传媒股份有限公司董事关于 2023年第三季度报 告的书面确认意见之签署页) 彭斌 董事 浦军 独立董事 刘俊来 董事 汪寿阳 独立董事 胡 ...