| 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议的公告 关联董事阮洪良先生、姜瑾华女士、阮泽云女士回避了本议案的表决。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn） 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、审议并通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 1 月 15 日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出 了召开第七届董事会第三次会议的通知，并于 2025 年 1 月 23 日在公司会议室以 现场及电子通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 8 ...

福莱特玻璃集团股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议的公告 | 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 1 月 15 日以电子邮件及电话的方式，向公司全体监事发出了召开第七届监事会第二 次会议的通知，并于 2025 年 1 月 23 日在公司会议室以现场及电子通讯相结合的 方式召开。本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由公司监事会主席郑文 荣先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会监事充分审议 并经过有效表决，以记名投票的表决的方式审议通过以下议案： 一、审议并通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常 关联交易预计的议案》 监事会对董事 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | 原章程條款 | 修訂後章程條款 | | --- | --- | | 第六條 公司的註冊資本為人民幣 | 第六條 公司的註冊資本為人民幣 | | 585,759,820.25元。 | 585,729,820.25元。 | | 第二十條 公司股份總數為2,343,039,281股， | 第二十條 公司股份總數為2,342,919,281股， | | 公司的股本結構為：普通股2,343,039,281股， | 公司的股本結構為：普通股2,342,919,281股， | | 其中內資股（A股）1,901,324,281股，佔本公司 | 其中內資股（A股）1,901,204,281股，佔本公司 | | 股份總數的81.15%；境外上市外資股（H股） | 股份總數的81.15%；境外上市外資股（H股） | | 441,715,000股，佔本公司股份總數的18.85%。 | 441,715,000股，佔本公司股份 ...

| 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的 进展公告 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/24 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 月 日~2025 2 月 | | 23 | 年 | 22 日 | | 预计回购金额 | 30,000 万元~60,000 万元 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 累计已回购股数 | 946.6921 万股 | | | | | | 累计已回购股数占总股份比例 | 0.40% | | | | | | 累计已回购金额 | 22,145.70 万元 | | | | | | 实际回购价格区间 | 17.00 元/股~26.25 ...

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 福萊特玻璃集團股份有限公司 Flat Glass Group Co., Ltd. 本公司董事會（「董事會」）謹此告知本公司股東（「股東」）及潛在投資者，根據初步審閱本集團截至二 零二四年十二月三十一日止的未經審核綜合管理賬目及董事會目前獲得的資料，預計(i)本集團截 至二零二四年十二月三十一日止年度，實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣938百萬元到人 民幣1,076百萬元，與上年同期相比，將減少人民幣1,684百萬元到人民幣1,822百萬元（或同比減少 61.00%到66.00%）。(ii)歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤為人民幣916百萬元到人 民幣1,051百萬元，與上年同期相比，將減少人民幣1,643百萬元到人民幣1,778百萬元（或同比減少 61.00%到66.00%）。 淨利潤的預期減少主要由於以下因素的綜合影響所致： 1 股東及潛在 ...

| 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 公告编号：2025-006 | | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告 一、日常关联交易基本情况 （一）本次关联交易履行的审议程序 2025 年 1 月 23 日，福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况 及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事阮洪良先生、姜瑾华女士、 阮泽云女士回避表决，该议案由五位非关联董事表决通过。 本次关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对上述关联 交易相关议案的审议回避表决。 公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于2024年度 日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ...

| 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于公司及控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：汕头市凌泰新能源有限公司（以下简称"汕头凌泰"）、长 沙晟宁新能源有限公司（以下简称"长沙晟宁"）和泰安正能泰新能源技术有限公 司（以下简称"泰安正能泰"），本次担保不属于关联担保。 本次担保金额及实际为其提供的担保余额：福莱特玻璃集团股份有限公司 （以下简称"公司"）及控股子公司浙江福来泰新能源有限公司（以下简称"福来 泰"）本次为汕头凌泰、长沙晟宁和泰安正能泰三家合并报表范围内的下属子公司 提供总额度不超过人民币 2,811.00 万元的担保，公司已实际为上述子公司提供的担 保余额为 0.00 万元（不含本次）。 本次是否有反担保：无。 公司无逾期对外担保。 特别风险提示：本次担保对象均为资产负债 ...

二、修订《公司章程》内容 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 1 月 23 日召开了第七届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册 资本并修订公司章程的议案》，现将相关情况公告如下： 一、变更注册资本及股份总数的情况 2024 年 8 月 27 日，公司召开第六届董事会第五十八次会议、第六届监事会 第四十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分 2020 年 A 股限制性股票激励 计划首次授予部分股份的议案》，鉴于公司 2020 年 A 股限制性股票激励计划首 次授予部分的 1 名激励对象因个人原因离职，已不再符合激励条件，董事会同意 对其已获授但尚未解除限售的 120,000 股限制性股票进行回购注销。本次回购注 销事项已经公司 2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会授权，无需再提交股东大会审议。 公司已于 2024 年 11 月 14 日办理完成本次回购限制性股票的注销手续，公 司股份总数相应减少 120,000 股，公司的注册资本相应减少人民币 30,000 元。本 次限制性股票回购注销完 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于福莱特玻璃集团股份有限公司 2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常 利益的情况。我们同意《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交 易预计的议案》，并将该议案提交公司董事会审议。 关联交易预计的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐机构"）作为 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"福莱特"或"公司"）2021年公开发行A 股可转换公司债券和2022年非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》（2023年2月修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8 月修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规 定，对福莱特2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计事项进行 了审慎核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）本次关联交易履行的审议程序 2025年1月23日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于2024年 度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事阮洪良先 生、姜瑾华女士、阮泽云女士 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between 938 million and 1.076 billion RMB, a decrease of 1.684 billion to 1.822 billion RMB compared to the previous year, representing a decline of 61.00% to 66.00%[3]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company, excluding non-recurring gains and losses, is projected to be between 916 million and 1.051 billion RMB, also reflecting a decrease of 1.643 billion to 1.778 billion RMB year-on-year, with the same percentage decline of 61.00% to 66.00%[4]. - In the previous year, the total profit was 3.052 billion RMB, with a net profit attributable to shareholders of the parent company of 2.760 billion RMB[6]. Reasons for Performance Decline - The decline in performance is primarily due to a continuous slump in photovoltaic module shipments and an oversupply of photovoltaic glass, leading to a significant drop in sales prices[7]. - The company has made provisions for asset impairment related to cold repairs of glass furnaces and certain photovoltaic glass inventories[7]. Mitigation Measures - Cost reduction and efficiency improvement measures have mitigated some of the decline in net profit[7]. Forecast Accuracy - There are currently no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast[8]. - The forecast data is preliminary and subject to final audited financial results to be disclosed in the 2024 annual report[9].