| 证券代码：601865 | 股票简称：福莱特 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，累计已有人民币 88,000 元"福 莱转债"转为本公司 A 股普通股，累计转股股数为 2,010 股，占"福莱转债"转股 前本公司已发行股票股份总数的 0.0001%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的"福莱转债"金 额为人民币 3,999,912,000 元，占"福莱转债"发行总额的 99.9978%。 本季度转股情况：自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，共有人民 币 12,000 元"福莱转债"转为本公司 A 股普通股，转股股数为 284 股。 一、 可转债发行上市概况 （一）"福莱转债"基本 ...

| 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2024-120 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于公司及控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：安徽福莱特光伏玻璃有限公司（以下简称"安福玻璃"），本 次担保不属于关联担保。 本次担保金额及实际为其提供的担保余额：福莱特玻璃集团股份有限公司 （以下简称"公司"）本次为全资子公司安福玻璃提供债权本金不超过人民币 3,000 万元的保证担保，公司已实际为安福玻璃提供的担保余额为人民币 756,825.00 万元 （不含本次）。 本次是否有反担保：无。 公司无逾期对外担保。 特别风险提示：本次担保对象安福玻璃为资产负债率超过 70%的全资子公司。 敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）基本情况 公司与昆仑银行股份有限公司西安分行（以下简称"昆仑银行西安分行"）签 署了《最高额保证合同》，公 ...

2024年持续督导培训工作报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 培训对象名称：福莱特玻璃集团股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周琦 | 联系电话：021-38677509 | | 保荐代表人姓名：胡伊苹 | 联系电话：021-38677509 | | 培训实施人员姓名：周琦 | | | 参加培训人员：公司董事、监事、高级管理人员等相关人员 | | | 培训时间：2024年12月30日13:30-14:30 | | | 培训对应期间：2024年度 | | | 培训主要内容：募集资金管理与使用、并购重组市场介绍 | | 国泰君安证券股份有限公司 关于福莱特玻璃集团股份有限公司 2024年12月30日，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐 机构"）对福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"福莱特"或"公司"）进行了持 续督导专项培训，培训内容为募集资金管理与使用、并购重组市场介绍等。公司 董事、监事、高级管理人员等相关人员参加了此次培训。 二、培训内容简介 为加强培训对象合规意识，保荐机构本次培训内容主要为募集资金管理与使 用、并购重组市场介绍等。 （ ...

国泰君安证券股份有限公司 关于福莱特玻璃集团股份有限公司 2024 年持续督导定期现场检查报告 根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，国泰 君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为福莱特玻璃 集团股份有限公司（以下简称"福莱特"或"公司"）2021 年公开发行 A 股可转 换公司债券和 2022 年非公开发行 A 股股票的保荐机构，对福莱特进行了认真的持 续督导，切实履行保荐责任，现将本次2024 年度持续督导检查情况汇报如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2024 年12 月 30 日对福莱特进行了现场检查，参加人员为周琦。 在现场检查过程中，保荐机构与公司董事、高级管理人员及有关人员进行沟通 和询问、查看公司生产经营场所、查阅公司财务资料和信息披露文件，对包括公司 治理和内部控制情况、三会运作情况、信息披露情况、独立性以及与控股股东、实 际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、 重大对外投资情况以及经营状况在内的事项进行了现场检查，并在前述工 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于福莱特玻璃集团股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐机构"）作为 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"福莱特"或"公司"）的持续督导保荐机 构，根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第7号——回购股份》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 ——业务办理》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对公司2024年中期利润分配 所涉及的差异化分红（以下简称"本次差异化分红"）相关事项进行了审慎核查，并 出具核查意见如下： 一、本次差异化分红的原因 公司于2024年2月23日召开第六届董事会第五十次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购部分A股股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价 交易方式回购部分公司股份，并在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。本次 回购股份的价格不超过人民币30元/股（含），回购股份资金总额不低于人民币30,000 万元（含）且不超过人民币60,000万元（含）。回购期限为自公司第六届董事会第五 十次会议审议通过本次回购方案之日（即2 ...

| 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2024-118 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于因实施权益分派调整"福莱转债"转股价格 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2024 年半年度权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113059 | 福莱转债 | 可转债转股复牌 | | | 2024/12/19 | 2024/12/20 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]664）核准，福莱特玻璃集团股份有限 公司（以下简称"公司"）于 2022 年 5 月 20 ...

| 证券代码：601865 | 股票简称：福莱特 公告编号：2024-119 | | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于实施 2024 年半年度权益分派后调整 A 股股份 回购价格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 调整前 A 股回购价格上限：不超过人民币 29.62 元/股（含） 调整后 A 股回购价格上限：不超过人民币 29.49 元/股（含） 本次 A 股回购价格调整起始日期：2024 年 12 月 20 日（2024 年半年度 权益分派除权除息日） 一、回购股份的基本情况 因公司实施 2023 年年度权益分派，自 2024 年 7 月 19 日起，本次以集中竞 价交易方式回购 A 股股份价格上限由不超过人民币 30.00 元/股（含）调整为不 超过人民币 29.62 元/股（含）。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 12 日在上海证 券交易所网站披露的《福莱特玻璃集团股份有限公司关于实施 2023 ...

| | | 转债代码：113059 转债简称：福莱转债 福莱特玻璃集团股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.13 元 本公司 H 股股东分红派息实施不适用于本公告。H 股股东分红派息相关事宜请见本公司 于 2024 年 11 月 20 日于香港联合交易所有限公司官网（www.hkexnews.hk）披露的相关公告。 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/12/19 | － | 2024/12/20 | 2024/12/20 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2024 年 11 月 18 日的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年 ...

| 证券代码：601865 | 股票简称：福莱特 公告编号：2024-117 | | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于调整 2024 年半年度利润分配现金分红总额 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金分红总额调整：福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年半年度利润分配方案现金分红总额由 303,410,166.80 元（含税）调整为 303,348,840.73 元（含税）。每 10 股派发现金红利人民币 1.30 元（含税）维持不 变。 本次调整原因：自 2024 年 8 月 26 日（因公司尚处于可转换公司债券转 股期及股份回购期，因此公司 2024 年半年度利润分配预案中采用截至 2024 年 8 月 26 日的公司股份总数作为测算拟派发现金红利总额的依据）起至本公告披露 日期间，公司可转换公司债券"福莱转债"共计转股数量为 261 股，因此公司股份 总数增加 261 股。公司于 2 ...

福莱特玻璃集团股份有限公司 章 程 | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 3 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份减资和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 23 | | 第一节 董事 23 | | 第二节 董事会 26 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 30 | | 第七章 监事会 32 | | 第一节 监事 32 | | 第二节 监事会 33 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 财务会计制度 35 | | 第二节 内部审计 38 | | 第三节 会计师事务所的聘任 38 | | 第九章 通知和公告 38 | | 第一节 通知 38 | | 第二节 公告 40 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...