提名人福莱特玻璃集团股份有限公司董事会，现提名徐攀女士、 杜健女士、吴幼娟女士为福莱特玻璃集团股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任福莱特玻璃集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。 福莱特玻璃集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与福莱特玻璃集 团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已经参 加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有 ...

综上，董事会提名委员会同意提名阮洪良先生、姜瑾华女士、阮泽云女士、魏叶 忠先生、沈其甫先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名徐攀女士、杜 健女士、吴幼娟女士为公司第七届董事会独立董事候选人，并同意将上述提名事项提 交公司第六届董事会第五十九次会议审议。 福莱特玻璃集团股份有限公司 董事会提名委员会 一、关于对公司第七届董事会非独立董事候选人的审查意见 本次拟提名的非独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等 方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行董事职责的能力，具备担任上市公司董事 的任职资格，未发现根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事的情 形，未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的市场禁入 措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限 尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。 二、关于对公司第七届董事会独立董事候选人的审查意见 本次拟提名的独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方 面符合拟担任职务的任职要求，具有履行独立董事职责的能力，具备担任上市公司独 立董事的任职条件和独立性要求，未发现存在被中 ...

证券代码：601865 股票简称：福莱特 公告编号：2024-090 转债代码：113059 转债简称：福莱转债 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会、 监事会任期已届满。现根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规及《公司章程》的规定，公司于 2024 年 10 月 25 日召开的第六届董事会第 五十九次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事 候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议 案》、第六届监事会第四十四次会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第 七届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司拟进行董事会、监事会换届选 举工作。上述事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （二） 独立董事候选人徐攀女士、吴幼娟女士为会计专业人士。 （三） 本次换届选举事项将提交公司股东大会审议。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出 了召开第六届董事会第五十九次会议的通知，并于 2024 年 10 月 25 日在公司会 议室以现场及电子通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长阮洪良先生主持。 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事充分审议并经过有效表决， 以记名投票表决的方式审议通过了如下议案： | 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 第六届董事会第五十九次会议决议的公告 一、审议并通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）A 股股票 于 2024 年 10 月 23 日、10 月 24 日及 10 月 25 日连续三个交易日内收盘价格涨 幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动。 经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日， 不存在应披露而未披露的重大信息。 | 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，公 司及控股股东、实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于 与本公司有关的重大资产重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、业务重组、 资产剥离和资产注入等重大事项。 （三 ...

福莱特玻璃集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人吴幼娟，已充分了解并同意由提名人福莱特玻璃集团股份有 限公司董事会提名为福莱特玻璃集团股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任福莱特玻璃集团股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的 ...

| 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开了第六届董事会第五十九次会议，会议审议通过了《关于变更公 司注册资本并修订公司章程的议案》，现将相关情况公告如下： 一、变更注册资本及股份总数的情况 2023 年 12 月 22 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会、2023 年第三次 A 股类别股东大会及 2023 年第三次 H 股类别大会审议通过了《关于回购公司部 分 H 股一般性授权的议案》。 根据该一般性授权，自 2023 年 12 月 22 日至 2024 年 6 月 17 日期间，公司 累计已回购 H 股股份 8,285,000 股，占公司于 2023 年第三次临时股东大会、2023 年第三次 A 股类别股东大会及 2023 年第三次 H 股类别大会获批准一般性授权当 日已发行总股本的 0. ...

福莱特玻璃集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人杜健，已充分了解并同意由提名人福莱特玻璃集团股份有限 公司董事会提名为福莱特玻璃集团股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任福莱特玻璃集团股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； ...

福莱特玻璃集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》(以下简称"《联交所上市规则》")、《上海证券交易 所股票上市规则》（简称"《上交所上市规则》"，与《联交所上市规则》合称 "《上市规则》"）、《上市公司股东大会规则》和《福莱特玻璃集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东大会不定期召开。有下列情形之一的， ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 福萊特玻璃集團股份有限公司 Flat Glass Group Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6865） 建議委任第七屆董事會董事 及 建議委任第七屆監事會監事 福萊特玻璃集團股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司稱為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事 會」）於二零二四年十月二十五日召開會議，審議並通過（其中包括）《關於董事會換屆選舉暨提名第 七屆董事會執行董事候選人的議案》、《關於董事會換屆選舉暨提名第七屆董事會獨立非執行董事 候選人的議案》。另外，本公司監事會（「監事會」）於二零二四年十月二十五日召開會議，審議並通 過（其中包括）《關於公司監事會換屆選舉暨提名第七屆監事會非職工代表監事候選人的議案》。 根據有關法律法規及本公司公司章程的規定，上述董事及股東代表監事候選人名單須提交本公司 股東大會審議批准。 董事會已同意召開二零二四年第一次臨時股東大會 ...