福莱特玻璃集团股份有限公司 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会会议资料 福莱特玻璃集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 2024 年第一次 A 股类别股东大会 2024 年第一次 H 股类别股东大会 会议资料 二零二四年六月十七日 0 / 71 福莱特玻璃集团股份有限公司 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会会议资料 目 录 | 一、福莱特玻璃集团股份有限公司 年年度股东大会、2024 年第一次 股类别 2023 A | | --- | | 股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会会议须知 3 | | 二、福莱特玻璃集团股份有限公司 年年度股东大会、2024 年第一次 股类别 2023 A | | 股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会会议议程 5 | | 三、福莱特玻璃集团股份有限公司 2023 年年度股东大会审议议案 6 | | 议案一：关于公司 年度董事会工作报告的议案 6 2023 | | 议案二：关于公司 2023 年度监事会工作报 ...

可转债代码：113059 转债简称：福莱转债 证券代码：601865 证券简称：福莱特 福莱特玻璃集团股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 二〇二四年五月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券之债券受托管理 协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《福莱特玻璃集团股份有限公司公开发 行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《福莱特玻 璃集团股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介 机构出具的专业意见等，由本次债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司 （以下简称"国泰君安"）编制。国泰君安对本报告中所包含的从上述文件中引 述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性 和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者 ...

| 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司关于以集中竞价交易方式回购部分 A 股股份的回购报告书》（公告编 号:2024-013）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，回购股份期间，上市公司应当在每个月的前三个 交易日内，公告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末回购 A 股股份 进展情况公告如下： 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/24 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 23 日~2024 月 | 年 | 8 | 22 | ...

FF304 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股本變動及/或股份購回) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 | 2. 股份分類 | | 普通股 | H 股份類別 | | | 是 於香港聯交所上市(註11) | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如於香港聯交所上市) | | 06865 | 說明 | | | | | | | 發行股份 | | (註6及7) | 股份數目 | 已發行股份佔 有關股份發行前的 現有已發行股份數目 百分比 | 每股發行價 (註1及7) | 上一個營業日 的每股收市價 (註5) | 發行價較市值的折讓/ 溢價幅度(百分比) (註7) | | | | | | | (註4、6及7) | | | | | | 於下列日期開始時的結存(註2) | | 2024年5月17日 | 450,000,000 | | | | | | | 1). | 購回股份(或其他證券)但沒有註銷 | | 1,990,000 | 0.08 % | | | | % | | 變動日期 | | 2024年1月22日 | | ...

| 证券代码：601865 | 股票简称：福莱特 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 问题 1：（1）年报和一季报显示，公司业绩大幅上升，今年公司经营目标是 怎样？可视化年报显示投资和筹资性现金流均出现负值，分析一下原因？（2） 公司发行 40 亿元可转债目前尚未转股，下一步将如何推动转股？目前溢价率较 高，在何种情况下考虑下修？ 回复：尊敬的投资者，您好，2024 年，公司将继续基于中长期战略目标，积 极把握绿色低碳的转型机遇，扩大产能，提高市场竞争力；加强公司研发能力， 持续降本增效；进一步强化内控管理，提升公司治理能力。投资活动产生的现金 流为负主要是安徽和南通光伏玻璃生产线项目推进支付工程款所致；筹资性现金 流为负主要是归还借款所致。根据公司第六届董事会第四十九次会议决议，公司 董事会决定不向下修正"福莱转债"的转股价格，并在未来 12 个月内，公司股 价若再次触发相关条款，亦不向下修正转股价，感谢您对我司的关注！ 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于 2024 年第一季度业绩说明会情况的公告 本公司董事会 ...

| 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 公告编号：2024-043 | | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押延期购回 及股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 截至本公告披露日，福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）控股股东、实际控制人阮洪良先生、阮泽云女士分别持有公司股份 439,843,400 股和 352,735,000 股，占公司总股本的 18.71%和 15.00%。本次部分股 份质押延期购回及股份解除质押后，阮洪良先生累计质押本公司股份 35,650,000 股，占其持有公司股份总数的 8.11%，占公司总股本的 1.52%；阮泽云女士累计质 押本公司股份 0 股，占其持有公司股份总数的 0%，占公司总股本的 0%。 ● 截至本公告披露日，阮洪良先生、阮泽云女士及其一致行动人姜瑾华女士、 赵晓非先生合计持有本公司股份 1,121,571, ...

业 、 、 研 、 、 公 究 、 宏行 司 观业 福莱特和 （601865.SH）： 研 研 销量快速增长，盈利水平较好 究 究 ----2024Q1业绩点评 分析师 内容摘要： 2024年4月29日 梁晨  事件：公司2023年实现营业收入215.24亿元，同比增长 执业证书编号：S1380518120001 39.21%；归母净利润27.60亿元，同比增长30.00%，业绩略 联系电话：010-88300853 超市场预期。 证 邮箱：liangchen@gkzq.com.cn  销量增长，盈利水平持续改善。公司营收增长主要是受新 券 增产能释放和光伏行业蓬勃发展的影响，而归母净利润提 公司评级 升主要得益于部分原材料成本压力得到缓解及市场供应 研 逐步平衡。公司期间费用率为6.98%，同比下降0.5pct，公 当前价格（元）： 26.70 究 司费用管控较好，其中财务费用4.83亿元，同比增长 本次评级： 推荐 100.84%，主要是公司产业扩张及营运资金需求增加导致 报 银行借款增加，同时公司可转债利息增加所致；公司经营 公司基本数据 告 性现金流19.67亿元，同比增长1012.04%，主要是 ...

FF304 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股本變動及/或股份購回) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 福萊特玻璃集團股份有限公司 呈交日期： 2024年5月17日 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 A | | 於香港聯交所上市(註11) | 否 | | | 證券代號 (如於香港聯交所上市) | | 說明 | A股（上海证券交易所） | | | | | 發行股份 | (註6及7) | 股份數目 | 已發行股份佔 有關股份發行前的 現有已發行股份數目 百分比 (註4、6及7) | 每股發行價 (註1及7) | 上一個營業日 的每股收市價 (註5) | 發行價較市值的折讓/ 溢價幅度(百分比) (註7) | | 於下列日期開始時的結存(註2) | 2024年5月15日 | 1,901,324,281 | | | | | | 1). | 購回股份(或其他證券)但沒有註銷 | 957,900 | 0.04 % | | | % | | 變動日期 | 2024年 ...

| 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 董事会 二零二四年五月十八日 在公司新一届董事会及监事会换届选举工作完成之前，公司第六届董事会、 第六届监事会全体成员、董事会各专门委员会委员、高级管理人员及董事会聘任 的其他人员将依据法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董 事会、监事会的换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。 特此公告。 福莱特玻璃集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会、第六届 监事会的任期将于 2024 年 5 月 19 日届满。鉴于新一届公司董事会、监事会的换 届工作尚在筹备中，为保持相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的 换届 ...

自 2023 年 7 月 13 日至 2023 年 9 月 6 日期间，公司实际控制人姜瑾华女士 和阮泽云女士通过上海证券交易所交易系统累计减持福莱转债 4,049,860 张，占 发行总量的 10.12%。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 8 日在上海证券交易所网 站披露的《福莱特玻璃集团股份有限公司关于实际控制人减持公司 A 股可转换 公司债券的公告》（公告编号：2023-071）。 公司于 2024 年 5 月 15 日收到实际控制人阮洪良先生和阮泽云女士的通知， 自 2023 年 9 月 7 日至 2024 年 5 月 15 日期间，阮洪良先生通过上海证券交易所 交易系统累计减持福莱转债 150,000 张，占发行总量的 0.38%；阮泽云女士通过 上海证券交易所交易系统累计减持福莱转债 3,891,670 张，占发行总量的 9.73%。 具体变动明细如下： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]664 号文《关于核准福莱特玻璃 集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，福莱特玻璃集团股份 有限公司（简称"公司"）于 2022 年 5 月 20 日向社会公众公开发行了 4,00 ...