证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2024-036 中国中煤能源股份有限公司 第五届董事会 2024 年第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限 公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。 一、 董事会会议召开情况 中国中煤能源股份有限公司第五届董事会 2024 年第六次会议通知于 2024 年 8 月 9 日以书面方式送达，会议于 2024 年 8 月 23 日以现场表决方式召开。会议 应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员等有关人员列席了 会议，公司董事长王树东为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人 数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事一致同意，会议形成决议如下： （一）批准《关于公司董事会专门委员会组成人员的议案》 赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。 同 ...

1. 日常关联交易是公司日常和一般业务；相关日常关联交易 协议按一般商业条款订立，对公司及独立股东而言公平合理；调 整公司 2024-2026 年部分持续性关联交易年度上限交易金额对公 司及独立股东而言公平合理；各类日常关联交易不存在损害中小 投资者利益的情形。 2. 同意将《关于调整公司 2024-2026 年部分持续性关联交易 年度上限的议案》提交公司第五届董事会 2024 年第五次会议审 议。 2024 年 8 月 22 日 中国中煤能源股份有限公司 第五届董事会独立非执行董事专门会议 2024 年第二次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》以及《公司章程》等有关规定，我们作为中国 中煤能源股份有限公司的独立非执行董事，于 2024 年 8 月 22 日 召开了第五届董事会独立非执行董事专门会议 2024 年第二次会 议，针对公司第五届董事会 2024 年第五次会议拟审议的《关于 调整公司 2024-2026 年部分持续性关联交易年度上 ...

2024 年中期利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 利润分配方案内容 中国中煤能源股份有限公司 2024 年上半年在中国企业会计准则下合并财务 报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 9,787,792,000 元，基本每股收益为人 民币 0.74 元。截至报告期末，公司可供股东分配利润为人民币 26,197,871,000 元 （母公司报表）。经公司 2023 年度股东周年大会批准授权及第五届董事会 2024 年第五次会议决议，公司 2024 年半年度以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2024-034 中国中煤能源股份有限公司 股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 二、 公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 根据公司于 2024 年 6 月 28 日召开的 2023 年度股东周年大会批准授权，公 司于 2024 年 8 月 23 日召开第五届董事会 20 ...

证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2024-033 中国中煤能源股份有限公司 第五届监事会 2024 年第四次会议决议公告 赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限 公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。 一、 监事会会议召开情况 中国中煤能源股份有限公司第五届监事会 2024 年第四次会议通知于 2024 年 8 月 9 日以书面方式送达，会议于 2024 年 8 月 23 日以现场表决方式召开。会议 应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司首席财务官、董事会秘书等有关人员列 席了会议，公司监事王文章为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席监事 人数符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事一致同意，会议形成决议如下： （一）通过《关于<公司 2024 年中期报告>的议案》 ...

公司代码：601898 公司简称：中煤能源 2024 年半年度报告 中国中煤能源股份有限公司 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 张成杰 其他公务 景奉儒 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王树东、主管会计工作负责人柴乔林及会计机构负责人（会计主管人员）许玲声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 为提升上市公司投资价值，与投资者共享发展成果，经公司 2023 年度股东周年大会审议通过， 授权董事会在符合利润分配条件下制定并实施 2024 年中期利润分配方案。截至 2024 年 6 月 30 日止半年度，公司合并财务报表归属于上市公司股东的净利润在国际财务报告准则下为 10,695,209,000 元，在中国企业会计准则下为 9,787,792,000 元。经公司 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不作出任何陳述，並明確表示不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴這 些內容而造成的任何損失承擔任何責任。 1 • 2023年上半年本集團的收入為人民幣1,093.57億元，較2022年同期減少人 民幣86.82億元（即7.4%）。 • 2023年上半年本公司股東應佔利潤為人民幣127.32億元，較2022年同期減 少人民幣17.97億元（即12.4%）。 • 2023年上半年本公司每股基本盈利為人民幣0.96元，較2022年同期減少人 民幣0.14元。 • 2023年上半年息稅折舊攤銷前利潤為人民幣263.77億元，較2022年同期減 少人民幣26.99億元（即9.3%）。 • 本公司並無派付2023年中期股利。 簡明合併利潤及其他綜合收益表 截至2023年6月30日止六個月 中國中煤能源股份有限公司 （於中華人民共和國成立之股份有限公司） （股票代碼：01898） 截至2023年6月30日止6個月之中期業績 財務摘要： 董事會宣佈本集團根據國際會計準則第34號「中期財務報告」編製的本集團截至 2023年6月3 ...

中国中煤能源股份有限公司 关于中煤财务有限责任公司 2024 年半年度风险持续评估报告 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通 知》《企业集团财务公司管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定的要求，中 国中煤能源股份有限公司（简称"公司"）查验了中煤财务有限责 任公司（简称"中煤财务公司"）金融许可证、营业执照等证件资 料，并查阅了经营、财务等相关资料，对中煤财务公司的经营资 质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、中煤财务公司基本情况 2014 年 3 月 5 日，中煤财务公司取得《北京银监局关于中 煤财务有限责任公司开业的批复》（京银监复〔2014〕103 号） 和《金融许可证》，3 月 6 日在北京市工商局完成注册登记、领 取营业执照。2023 年，根据《企业集团财务公司管理办法》等 法规要求并经金融监管部门批复，中煤财务公司对《公司章程》 进行全面修订，换领了《金融许可证》，并完成了工商变更登记。 目前，中煤财务公司业务范围为：（一）吸收成员单位存款； （二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四） 办理成员单位资 ...

北京市嘉源律师事务所 北京市嘉源律师事务所 关于中国中煤能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 SREUT ■ S Fi IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:中国中煤能源股份有限公司 关于中国中煤能源股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-627 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中国中煤能源股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《中国中煤能源股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定,指派本所律师对公司2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指 ...

中国中煤能源股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案中期评估报告 2024 年上半年，中国中煤能源股份有限公司深入贯彻落实党的 二十大及历次全会精神，全面践行"存量提效、增量转型"发展思路， 不断增强核心功能、提高核心竞争力，将提高上市公司发展质量与 生产经营、改革发展等工作有机融合、一体推进、相互促进，全力 推动《中国中煤能源股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动 方案》（简称《行动方案》）各项任务高质量落实并取得实效。根据 上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的 倡议》有关要求，现就公司《行动方案》各方面措施执行情况及实 施效果逐项进行评估。2024 年上半年，公司未收到投资者关于改进 《行动方案》的相关意见和建议。具体情况如下： 一、《行动方案》执行情况和效果评估 （一）统筹发展和安全，高质量推进生产经营和改革发展。 1.持续优化产业结构。2024 年上半年，公司深入推进中煤特色 "两个联营"建设，推动产业深度融合发展。在持续巩固煤炭主业优 势的同时，加快建设坑口清洁高效煤电项目，有序推进绿色转型发 展，依托采煤沉陷区、复垦区发展新能源产业，稳步推动现代煤 ...

证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2024-032 二、 董事会会议审议情况 中国中煤能源股份有限公司 经与会董事一致同意，会议形成决议如下： 第五届董事会 2024 年第五次会议决议公告 （一）批准《关于<公司 2024 年中期报告>的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。 重要内容提示： 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限 公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。 一、 董事会会议召开情况 中国中煤能源股份有限公司第五届董事会 2024 年第五次会议通知于 2024 年 8 月 9 日以书面方式送达，会议于 2024 年 8 月 23 日以现场表决方式召开。会议 应到董事 7 名，实际出席董事 6 名，独立非执行董事张成杰委托独立非执行董事 景奉儒代为出席并行使表决权，公司监事、高级管理人员等有关人员列席了会议， 公司董事长王树东为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人 ...