证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2025-003 南方出版传媒股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1 状况等事项。本次年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及公司管理制 度的各项规定。监事会同意该议案。 表决结果：3 名同意，占参与表决全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反 对。 该议案需提交股东大会审议。 南方出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议于 2025 年 4 月 25 日，在公司二楼 203 会议室以现场方式召开。本次监事会会 议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件和电话方式发出。会议由监事会主席杨效 方女士召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书 雷鹤列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股 份有限公司章程》等有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.《关于公司 2024 年度监事会工作报 ...

证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2025-002 南方出版传媒股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南方出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于 2025 年 4 月 25 日在公司二楼 203 会议室以现场结合通讯方式召开。本次董 事会会议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面和电子邮件方式发出。会议由董事长谭 君铁先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版 传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 该议案尚需提交股东大会审议。 2.《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名 反对。 3.《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》 表决结果：9 名同意，占参加表决的全 ...

证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2025-006 南方出版传媒股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司期末未分配利润(母公司口径)为人民币 2,781,901,788.77 元，公司 2024 年母公司报表净利润为 928,113,062.37 元，按 10%比例提取法定盈余公积。经 董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.50 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日 ， 公 司 总 股 本 895,876,566 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红利 49 ...

证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2025-013 南方出版传媒股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告 一、回购审批情况和回购方案内容 （一）为维护公司价值及股东权益，促进公司健康可持续发展，公司于 2022 年 3 月 17 日、4 月 6 日，分别召开公司 2022 年第二次临时董事会会议、2022 年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方 案的议案》，本次回购股份资金总额不低于人民币 8,000 万元且不超过人民币 16,000 万元，回购价格不高于 12.00 元/股。回购股份目的为维护公司价值及股 东权益，促进公司健康可持续发展。 （二）截止 2022 年 7 月 5 日，公司已完成本次回购，公司通过集中竞价交 易方式已累计回购股份 13,906,472 股，占公司总股本的比例为 1.55%，回购最 1 高价格 7.99 元/股，回购最低价格 6.89 元/股，回购均价 7.55 元/股，使用资金 总额 10,496.05 万元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的规定及公 司股份回购方案的要求。截至目前，公司暂未使用上述回购股份。 ...

南方出版传媒股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 16 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-184 | 北京市东城区朝阳门北大街 信永口和会十四章各所 8 号宫华大厦 A 座 9 层 9/F Block A Fu Hua Mans No.8. Chaovangmen Be Donachena District, Beiji 审计报告 XYZH/2025GZAA1B0199 南方出版传媒股份有限公司 南方出版传媒股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了南方出版传媒股份有限公司(以下简称南方传媒)财务报表,包括 2024 年 12月 31 目的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合 ...

南方出版传媒股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码_ 1–2 · 联系申话: +86 (010) 6554 2 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 +86 (010) 6554 2288 telephone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 blic accountants 9/F Block A Fu Hua Mansio No 8 Chaovangmen Beidaiie Donachena District. Beijir 100027. P.R. China 内部控制审计报告 XYZH/2025GZAA1B0198 南方出版传媒股份有限公司 南方出版传媒股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了南方出版传媒股份有限公司(以下简称南方传媒)2024年12月31日财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是南方传媒董事会的 责任。 ...

10派5.5元(含税) 前十大流通股东累计持有： 61930.62万股，累计占流通股比： 69.12%，较上期变化： -385.70万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 广东省出版集团有限公司 | 55178.17 | 61.59 | 不变 | | 中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证 | | | | | 券投资基金 | 1862.17 | 2.08 | 33.20 | | 南方出版传媒股份有限公司回购专用证券账户 | 1390.65 | 1.55 | 不变 | | 广东樵山文化产业投资控股有限公司 | 682.41 | 0.76 | 不变 | | 中国工商银行股份有限公司-国联优势产业混合型证券 投资基金 | 589.49 | 0.66 | -28.78 | | 兴业银行股份有限公司-工银瑞信文体产业股票型证券 | | | | | 投资基金 | 522.45 | 0.58 | 新进 | | 交通银行股份有限公司-易方达科讯混合型证券投资基 | | | | | 金 | ...

南方出版传媒股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：601900 证券简称：南方传媒 南方出版传媒股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减变动幅度(%) | | 营业收入 | 2,113,240,194.33 | 2,087,981,661.29 | 1.21 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 320,210,879.04 | 152,300,514.53 | 110.25 | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 306,463,901.17 | 168,901,130.34 | 81.45 | | 经营活动产生的现金流量净 | -175,438,647.62 | | 不适用 | | 基本每股收益（元/股） | ...

南方出版传媒股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：601900 公司简称：南方传媒 南方出版传媒股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 233 南方出版传媒股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人谭君铁、主管会计工作负责人崔松及会计机构负责人（会计主管人员）罗玉晗声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2024年末总股本895,876,566股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.50元（含 税），共计派发现金股利492,732,111.30元。上述利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方 可实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的 ...

南方出版传媒股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为南方出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年 度（以下或称"报告期"）我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《南方出版传媒股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）、《南方传媒独立董事工作制度》的有关规定， 诚信、勤勉、独立地履行职责。我关注公司生产经营及发展状况，客观、独立、 公正地参与公司决策，充分发挥独立董事作用及专业优势，认真审议董事会各项 议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护公司及中小股东的各项合法权益。 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人为执业律师，现任广东恒生律师事务所主任（负责人），兼任最高检 察院检察监督民事行政咨询专家、广东省政府立法咨询专家、广东省股权交易中 心审核委专家委员等。 作为公司独立董事，我具备相应的任职资格，本人任职符合《上市公司独 立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立履职的情形。 二、年度履职概况 （述职人：蒋冬菊） （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年公司共召开 1 次股东大会， ...