吉视传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 吉视传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为吉视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，本人按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律 法规以及《公司章程》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责， 忠实履行独立董事职责，及时了解公司各项运营情况，积极 参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见， 审慎行使表决权。在促进公司规范运作，维护公司及股东， 尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事的基本情况 吴国萍，女，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权。 会计学专业教授，博士学历，毕业于吉林大学。历任东北师 范大学商学院院长、教授委员会主任委员，东北师范大学教 务处副处长、财务处处长，东北师范大学经济与管理学院教 授、博士生导师等职务。2016 年 9 月至今担任吉视传媒独 立董事。 （二）不存在影响独立性的情况进行说明 1.本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或公 司附属企业任职、且没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是公司 ...

| 证券代码：601929 | 证券简称：吉视传媒 | 公告编号：临 | 2024-009 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：250052 | 证券简称：23 吉视 01 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 吉视传媒股份有限公司 2023 年度拟不进行利润分配的公告 吉视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟不进行现金分红， 也不进行资本公积转增股本。本次利润分配预案是考虑到目前公司发展战略和经 营目标，为公司长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第二十八次会议和第四届监事 会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度合并 报表归属于母公司股东的净利润为-692,945,904.79 元，母公司的净利润为 -322,485,161.33 元。 经公司第四届董事会第二十 ...

关于吉视传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 [2024]京会兴专字第 00840013 号 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：吉视传媒股份有限公司 审计单位：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 吉视传媒股份有限公司全体股东： 编制和对外披露汇总表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们 对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审 计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公 司实施 2023 年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外，我们未对汇 总表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解贵公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况，后附的汇总表应与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况之用。 附件： 吉视传媒股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 北京兴华会计师事务所 中国注册会计师：陈敬波 （特殊普通合伙）（盖章） 中国·北京 中国注册会计师：刘 ...

关于吉视传媒股份有限公司 专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acemo.f.gov.cn）"进行整 " 会计顾事务所(特殊普通合作 关于吉视传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 [2024]京会兴专字第 00840013 号 吉视传媒股份有限公司全体股东: 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了吉视传媒股份有限公司 (以下简称"贵公司")2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注(以下简称"财务报表"),并于 2024年 4 月 11 日签发了 "[2024]京会兴审字第 00840029 号"无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等的要求,贵公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的 ...

特此公告。 吉视传媒股份有限公司董事会 2024 年 04 月 11 日 附件： | 证券代码：601929 | 证券简称：吉视传媒 | 公告编号：临 | 2024-015 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：250052 | 证券简称：23 吉视 01 | | | 吉视传媒股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》、《公司章程》规定，因工作需要经董事长提名，并经公司董 事会提名委员会任职资格审查及公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，决 定聘任徐阳先生为公司高级管理人员（简历见附件）。公司独立董事就本次高级 管理人员聘任事宜发表了独立意见，认为公司本次聘任的高级管理人员程序符合 《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关 规定，教育背景、专业能力和职业素养均能够胜任所聘任职务的要求。同意公司 聘任徐阳先生为公司高级管理人员。 徐阳，男，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，毕业 ...

吉视传媒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 吉视传媒股份有限公司全体股东： □是 √否 公司代码：601929 公司简称：吉视传媒 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

2023 年度履行监督职责情况报告 吉视传媒股份有限公司董事会审计委员会对 会计师事务所 截至 2023 年末，北京兴华拥有合伙人 100 名、注册 会计师 433 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人数 166 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 19 日分别召 开了第四届董事会第二十次会议和 2022 年年度股东大会， 审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计及内控审计机构的 议案》，同意续聘北京兴华为公司 2023 年度审计及内控审 计机构。公司独立董事就前述事项发表了事前认可意见及同 意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计 准则》和其他执业规范，北京兴华全面配合公司 2023 年年 报工作安排，在执行审计工作的过程中，就相关审计人员的 独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、 风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事 项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。北京兴 华审计小组的组成人员完全具备实施本次审计工作的专业 知识和从业资 ...

吉视传媒股份有限公司 吉视传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度独立董事述职报告 作为吉视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，本人按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律 法规以及《公司章程》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责， 忠实履行独立董事职责，及时了解公司各项运营情况，积极 参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见， 审慎行使表决权。在促进公司规范运作，维护公司及股东， 尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事的基本情况 毛志宏，男，1961 年出生，中国国籍，无境外居留权， 吉林大学企业管理专业（财务管理方向）博士研究生学历。 历任长春税务学院会计系副教授，现任吉林大学商学与管理 学院教授、博士生导师。2020 年 5 月至今担任吉视传媒独 立董事，不存在影响独立性的情况。 （二）不存在影响独立性的情况进行说明 1.本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或公 司附属企业任职、且没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有 ...

吉视传媒股份有限公司对会计师事务所 履职情况评估报告 吉视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"北京兴华"）作为公司 2023 年度出具审计报告的会 计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理 委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对北京 兴华在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1992 年，于 2013 年 11 月 22 日经京财会许可〔2013〕0060 号文件批复完成特殊普通合伙会计师事务所转 制的相关工作。总部设在北京，注册地址为北京市西城区裕民路 18 号 2206 室。 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为张恩军，现拥有员工 1,900 余名。其中，合伙人 100 名、注册会计师 433 名，上年度末签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数 166 人。 （三）投资者保护能力 北京兴华已足额购买职业保险，已购买的职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元，职业风险基金 ...

吉视传媒股份有限公司 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 目 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行企业 " s 广咖事务所(特殊普通 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 [2024] 京会兴专字第 00840014 号 吉视传媒股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了吉视传媒股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表, 以及财务报表附注的基础上,对后附的《吉视传媒股份有限公司 2023 年度营业收 入扣除情况表》(以下简称营业收入扣除情况表）进行了专项核查。 一、管理层和治理层的责任 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指南第 2 号一业务办理》(以下简称"上市规则""自律监管指南")的规定,贵公 司管理层编制了后附的《吉视传媒股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》。 按照上市规则的规定编制和披露营业收入扣除情况表,并保证其真实 ...