| 证券代码：601929 | 证券简称：吉视传媒 | 公告编号：临 | 2024-007 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：250052 | 证券简称：23 吉视 01 | | | 吉视传媒股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第二十八次会议于 2024 年 4 月 11 日以通讯表决的方式召开。会议通知及材料于 2024 年 4 月 1 日 以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加董事 8 人，实际参加通讯表决董 事 8 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议 审议并通过了如下议案： 一、《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、《关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚 ...

吉视传媒股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和完善高级管理人员的业绩考核与评价 体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发 与利用战略，吉视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《上市公司治理准则》(以下简称《治理准则》)、《吉视传媒 第四条 委员会由3名董事组成，其中1/2 以上委员须为 公司独立董事。 1 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其它有关规定， 特决定设立吉视传媒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 (以下简称"委员会")，作为制订和管理公司高级人力资源薪 酬方案，评价高级管理人员业绩指标的专门机构。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本 工作细则及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的 职责范围履行职责,独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 全体董事的1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设主任委员1 名，由独立董事担任，负 责主持委 ...

吉视传媒股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对吉视传媒股份 有限公司（以下简称"公司"）财务收支和各项经营活动的有 效监督，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有 效监督，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司治理准 则》(以下简称《治理准则》)、《吉视传媒股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)及其它有关规定，特决定设立吉视传 媒股份有限公司董事会审计委员会(以下简称"委员会")，并 制定本工作细则。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本 工作细则及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的 职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 委员会由3名董事组成，应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，且至少有一名 第八条 委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任 职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。委员任期届满 前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本工作细则规定不 得 ...

证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：2024-014 吉视传媒股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 7 日 至 2024 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期 ...

| 证券代码：601929 | 证券简称：吉视传媒 | 公告编号：临 | 2024-008 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：250052 | 证券简称：23 吉视 01 | | | 吉视传媒股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第四届监事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 11 日以通讯表决的方式召开。会议通知及材料于 2024 年 4 月 1 日 以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加监事 5 人，实际参加通讯表决监 事 5 人。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 会议审议并通过了如下议案： 一、《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、《关于审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，合并报表归 ...

吉视传媒股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会述职报告 吉视传媒股份有限公司 2023年度董事会审计委员会述职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及《吉视传媒股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《吉视传媒股份有限公司董事会审计 委员会议事规则》（以下简称"《审计委员会议事规则》"）等 有关制度的要求，吉视传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极有效地履行了 审查监督职责，维护全体股东及公司的整体利益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会组成情况 公司第四届董事会审计委会员由董汝幸先生、吴国萍女 士、李晖先生三名董事组成，其中董汝幸先生和吴国萍女士 为独立董事，董汝幸先生为审计委员会主任委员。审计委员 会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和 商业经验,审计监控行为均严格遵照相关法律法规和规章制 度的规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开了三次会议，审计 委员会委员认真审阅了文件资料，并依 ...

吉视传媒股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 第二章 人员构成 第四条 委员会由3名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全 体董事的1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设主任委员1名，由董事会在委员会成员内 直接选举产生。 第七条 委员会主任委员负责召集和主持委员会会议，当 主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行 其职权；主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职 责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公 司董事会指定一名委员履行主任委员职责。 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，吉 视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司治理 准则》(以下简称《治理准则》)、《吉视传媒股份有限公司章 程》(以下简称《公司章程》)及其它有关规定，特决定设立吉 视传媒股份有限公司董事会战略委员会(以下简称"委员会 ...

吉视传媒股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立和完善吉视传媒股份有限公司 (以下简称"公司")法人治理结构，增强董事会选举程序的科 学性、民主性、优化董事会的组成人员结构，使董事会规范、 高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》(以下简称《治理 准则》)、《吉视传媒股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)及其它有关规定，特决定设立吉视传媒股份有限公司董事 会提名委员会(以下简称"委员会")，并制定本工作细则。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本 工作细则及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的 职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 委员会由3名董事组成，其中1/2 以上委员须为 公司独立董事。 第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 全体董事的1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设主任委员1 名，由独立董事担任，负 责主持委员会工作。主任委员由董事会在委员会成员内直接选 举产生 ...

吉视传媒股份有限公司 章 程 （已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，尚需2023 年年度股东大会审议通过） 二○二四年四月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党建工作 第一节 党组织机构设置 第二节 公司党委职权 第三节 公司纪委职权 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度和利润分配 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 3 第十二章 修改章程 第十三章 附则 吉视传媒股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护吉视传媒股份有限公司（ ...

吉视传媒股份有限公司 关于修订公司章程及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据中国证监会发布的《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》，以及上海 证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 12 月修订）》等相关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》 及相关制度的部分条款作相应修订，具体修订内容如下： | 证券代码：601929 | 证券简称：吉视传媒 | 公告编号：临 | 2024-010 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：250052 | 证券简称：23 吉视 01 | | | | | 第一百四十二条 监事任期届满未及时改选， | 第一百四十二条 监事任期届满未及时改选，或 者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定 | | --- | --- | --- | | | 或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于 | | | | | 人数 ...