股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2024-035 邵敏女士加入本行董事会以来，在本行发展战略、公司治理、董 事会运作及提名薪酬等方面做出了重要贡献。本行董事会对邵敏女士 在任期间对本行做出的贡献深表感谢。 特此公告。 中国建设银行股份有限公司董事会 2024 年 8 月 8 日 中国建设银行股份有限公司 关于非执行董事辞任的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因工作变动，邵敏女士已向中国建设银行股份有限公司（以下简 称"本行"或"建设银行"）董事会提出辞呈。自本公告之日起，邵敏女 士不再担任本行非执行董事以及董事会战略发展委员会、提名与薪酬 委员会委员职务。 邵敏女士确认与本行董事会无不同意见，没有其他事项需要通知 本行股东，承诺将依法严守本行商业秘密。邵敏女士对本行董事、监 事及高级管理人员的支持和帮助表示真诚的感谢，并祝愿建设银行事 业蓬勃发展。 ...

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2024-034 中国建设银行股份有限公司 关于张毅副董事长任职的公告 中国建设银行股份有限公司董事会 2024 年 7 月 26 日 2024 年 6 月 27 日，中国建设银行股份有限公司（以下简称"本 行"）董事会审议通过了关于张毅先生担任本行副董事长的议案。国 家金融监督管理总局现已核准张毅先生担任本行副董事长的任职资 格，张毅先生正式就任本行副董事长。 张毅先生的简历请参见本行于 2024 年 6 月 28 日刊载于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国建设银行股份有限公司董事 会会议决议公告》（公告编号:临 2024-031）。 特此公告。 ...

公 司 报 告 优质国有大行，新金融行动提质增效 股价：7.37 元 公司概况：兴于建设，行稳致远。纵观建设银行历史发展，起源于基建 类专业银行，历经三大改革成长为国内最大规模的综合化商业银行之 一，截至 24Q1，建设银行资产规模和贷款规模分别达到 39.7 万亿元 /25.0 万亿元，分列上市国有大行第三位和第二位，综合化的金融服务、 稳定高效的经营策略和机构管理都是助力建设银行成长为同业领先 的优 质国有大行的重要原因。 请通过合法途径获取本公司研究报告，如经由未经许可的渠道获得研究报告，请慎重使用并注意阅读研究报告尾页的声明内容。 证券分析师 转化发展动能，"新金融行动"主动求变。建行于 2019 年推出包含"三大 战略"在内的"新金融行动"，覆盖包括普惠金融、住房租赁、金融科技等 7 大方向，推动建行资产结构调整，重点领域贷款增速远超平均资产增 速。特别是建行作为国内最大规模零售贷款银行，也是国内最早提 供个 人按揭住房贷款和住房公积金业务的银行，率先提出了住房租赁战 略， 23 年末，住房租赁基金规模达 119 亿元，公司类住房租赁贷款规 模为 3254 亿元，自 21 年末以来增幅达到 296% ...

股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2024-033 中国建设银行股份有限公司董事会 中国建设银行股份有限公司 关于境内2024年二级资本债券（第二期） 发行完毕的公告 2024年7月9日 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本期债券发行总规模为人民币500亿元。本期债券包括两个品种： 品种一发行规模为人民币400亿元，为10年期固定利率债券，在第5 年末附有条件的发行人赎回权，票面利率为2.21%；品种二发行规模 为人民币100亿元，为15年期固定利率债券，在第10年末附有条件的 发行人赎回权，票面利率为2.37%。 本期债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批复，补充 本行的二级资本。 特此公告。 1 中国建设银行股份有限公司（以下简称"本行"）2023年6月29日 召开的2022年度股东大会审议通过了《关于发行减记型合格二级资 本工具的议案》，同意本行发行不超过人民币2,000亿元等值的减记 型合格二级资本工具。经相关监管机构批准，本行近日在全国银行 间债券市场发行了中国建设银行股份有限公 ...

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利人民币 0.400 元（含税）。 A 股的自然人股东及证券投资基金持股期限超过 1 年的，暂免征 收个人所得税，实际派发现金股息为每股人民币 0.400 元；A 股的自然 人股东及证券投资基金持股 1 年以内（含 1 年）的，本行暂不代扣代 缴个人所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额，实际 派发现金股息为税前每股人民币 0.400 元；A 股的合格境外机构投资者 （以下称"QFII"）股东及通过沪股通投资 A 股的香港市场投资者股东 按照 10%的税率代扣代缴所得税后，每股派发现金股息人民币 0.360 元；对于 A 股的居民企业股东，其现金股息所得税按照《中华人民共 和国企业所得税法》及相关实施条例计算后自行缴纳，实际派发现金 股息为税前每股人民币 0.400 元。 相关日期 证券代码：601939 证券简称：建设银行 公告编号：临 2024-032 中国建设银行股份有限公司 2023 年年度 A 股分红派息实施公告 1 ...

北京市通商律师事务所 关于中国建设银行股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致:中国建设银行股份有限公司 北京市通商律师事务所(以下简称"本所")接受中国建设银行股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及其他相关法律、法规及规范性文 件(以下简称"相关法律法规")和《中国建设银行股份有限公司章程》(以下 简称"公司章程")的相关规定,指派律师出席公司 2023年度股东大会〈以下 简称"本次股东大会"),并就本次股东大会相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师特作如下声明: 2. 本法律意见书仅根据中国（为本法律意见书之目的,不包括香港特别行 政区、澳门特别行政区和台湾地区)有关法律法规和公司章程的规定对本次股 东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决 程序、表决结果事项发表法律意见。本法律意见书并不就任何中国以外的国家 或地区的法律事宜发表任何意见。 3. 本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的。本所同意公司按照有关 规定将本法律意见书随同本次股东大会的决议等其他文件 ...

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国建设银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 6 月 27 日在北京和香港两地以现场 会议方式召开。本行于 2024 年 6 月 12 日以书面形式发出本次会议通 知。本次会议由张金良董事长主持，应出席董事 13 名，实际亲自出 席董事 13 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中 国建设银行股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规 定。 本次会议审议通过如下议案： 一、关于张毅先生担任本行副董事长的议案 表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2024-031 中国建设银行股份有限公司 董事会会议决议公告 （2024 年 6 月 27 日） 张毅先生对本项议案回避表决。 本次会议同意张毅先生担任本行副董事长。张毅先生担任本行副 董事长需待国家金融监督管理总局核准其任职资格后履职。 1 张毅先生，1971 年 1 月出生。自 2024 ...

证券代码：601939 证券简称：建设银行 公告编号：临 2024-029 中国建设银行股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 持情况等 本行 2023 年度股东大会（"本次会议"）由董事会召集，张金良 董事长担任大会主席并主持会议，采用现场投票与网络投票的方式召 开。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《中国建 设银行股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规定。 (五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况 1. 本行在任董事 13 人，出席 13 人； 2. 本行在任监事 5 人，出席 5 人； 3. 副行长兼董事会秘书王兵先生出席了本次会议。 二、议案审议情况 一、会议召开和出席情况 (一) 非累积投票议案 | ...

股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2024-030 中国建设银行股份有限公司 关于张毅执行董事任职的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 6 月 27 日，中国建设银行股份有限公司（以下简称"本 行"）2023 年度股东大会审议通过了关于选举张毅先生担任本行执行 董事的议案。张毅先生担任本行执行董事的任职自股东大会审议通过 后生效。张毅先生自 2024 年 6 月 27 日起就任本行执行董事、董事会 战略发展委员会委员和风险管理委员会委员。 张毅先生的简历请参见本行于 2024 年 6 月 6 日刊载于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国建设银行股份有限公司 2023 年度股东大会会议资料》。 本行董事会对于张毅先生的加入表示欢迎。 特此公告。 中国建设银行股份有限公司董事会 2024 年 6 月 27 日 ...

中国建设银行股份有限公司2023 年度股东大会会议资料 中国建设银行股份有限公司 2023 年度股东大会 会议资料 中国建设银行股份有限公司董事会 二〇二四年六月五日 1 中国建设银行股份有限公司2023 年度股东大会会议资料 2023 年度股东大会文件目录 审议事项 普通决议案 汇报资料 2 1. 关于本行 2023 年度董事会报告的议案 2. 关于本行 2023 年度监事会报告的议案 3. 关于本行 2023 年度财务决算方案的议案 4. 关于本行 2023 年度利润分配方案的议案 5. 关于本行 2024 年度中期利润分配相关安排的议案 6. 关于本行 2024 年度固定资产投资预算的议案 7. 关于聘用 2024 年度外部审计师的议案 8. 关于选举张毅先生担任本行执行董事的议案 9. 关于选举林志军先生担任本行独立董事的议案 10. 关于选举威廉•科恩先生连任本行独立董事的议案 11. 关于选举梁锦松先生连任本行独立董事的议案 12. 关于《中国建设银行股份有限公司独立董事工作制度》的议案 1. 中国建设银行股份有限公司 2023 年度关联交易专项报告 2. 《中国建设银行股份有限公司股东大会对董事 ...