股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2023-046 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、通过境内优先股股息派发方案的董事会会议情况 中国建设银行股份有限公司（以下简称"本行"）2015 年 6 月 15 日举行的 2014 年度股东大会、2015 年第一次 A 股类别股东大会 及 2015 年第一次 H 股类别股东大会审议通过了《关于本行境内发行 1 中国建设银行股份有限公司 境内优先股股息派发实施公告 6.发放对象：截至 2023 年 12 月 25 日上海证券交易所收市后， 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体建行 优 1 股东。 7.股息率和发放金额：按照建行优 1 票面股息率 3.57%计算，每 股发放现金股息人民币 3.57 元（含税）。以建行优 1 发行量 6 亿股 为基数，合计派发现金股息人民币 21.42 亿元（含税）。 8.扣税情况：对属于《中华人民共和国企业所得税法》规定的居 民企业股东（含机构投资者），其现金股息所得税由其自行缴纳，本 ...

股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2023-045 中国建设银行股份有限公司 关于境内2023年二级资本债券（第三期） 发行完毕的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国建设银行股份有限公司（以下简称"本行"）于2023年6月29 日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于发行减记型合格二级 资本工具的议案》，同意本行发行不超过人民币2,000亿元等值的减 记型合格二级资本工具。经相关监管机构批准，本行近日在全国银 行间债券市场发行了中国建设银行股份有限公司2023年二级资本债 券（第三期）（以下简称"本期债券"），并于2023年11月16日完成 发行。 中国建设银行股份有限公司董事会 2023年11月17日 2 本期债券发行总规模为人民币400亿元。本期债券包括两个品种： 品种一发行规模为人民币250亿元，为10年期固定利率债券，在第5 年末附有条件的发行人赎回权，票面利率为3.30%；品种二发行规模 为人民币150亿元，为15年期固定利率债券，在第10年末附有条件的 发行人赎回权，票 ...

二〇二三年十一月二日 中国建设银行股份有限公司2023 年第二次临时股东大会会议资料 中国建设银行股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 中国建设银行股份有限公司董事会 1 中国建设银行股份有限公司2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会文件目录 审议事项 普通决议案 特别决议案 4. 关于修订《中国建设银行股份有限公司股东大会对董事会授权方 案》的议案 2 1. 关于本行 2022 年度董事薪酬分配清算方案的议案 2. 关于本行 2022 年度监事薪酬分配清算方案的议案 3. 关于新增 2023 年度公益捐赠额度的议案 中国建设银行股份有限公司2023 年第二次临时股东大会会议资料 议案一： 关于本行 2022 年度董事薪酬分配清算方案的议案 各位股东： 本行 2022 年度董事薪酬分配清算方案如下： 单位：人民币万元 | 姓名 | | 职务 | | 2022 年从本行获得的税前报酬情况 社会保险、企 业年金、补充 | 其他货 | | 是否在 股东单 位或其 他关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：601939 证券简称：建设银行 公告编号：2023-044 中国建设银行股份有限公司 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 2023 年第二次临时股东大会 日期时间：2023 年 12 月 19 日 14:50 地点：北京市西城区金融大街 25 号 1 股东大会召开日期：2023年12月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 19 日 至 2023 年 12 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 ...

根据本期债券募集说明书的相关规定，本期债券设有发行人赎回选 择权，本行有权在本期债券第5个计息年度的最后一日（即2023年10月 29日，因遇休息日，顺延至其后第一个工作日2023年10月30日），按面 值全额赎回本期债券。近期本行已取得国家金融监督管理总局出具的对 赎回本期债券无异议的复函。 截至本公告日，本行已行使赎回权，全额赎回了本期债券。 特此公告。 中国建设银行股份有限公司董事会 2023 年10月31日 股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2023-043 中国建设银行股份有限公司 关于境内二级资本债券赎回完成的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2018年10月25日至29日，中国建设银行股份有限公司（以下简称 "本行"）在全国银行间债券市场发行了规模为人民币400亿元的二级资 本 债 券 （ 以 下 简 称 " 本期债券 " ） ， 并 在 上 海 证 券 交 易 所 （www.sse.com.cn）刊载《关于2018年境内第二期二级资本债券发行完 毕的公告》。 ...

中国建设银行股份有限公司 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 • 本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 承担个别和连带的法律责任。 1 主要财务数据 本季度报告所载财务资料按照中国会计准则编制，除特别注明外，为本 行及所属子公司（统称"本集团"）数据，以人民币列示。 2 要求，本集团追溯调整了比较期相关数据及指标。 2. 根据中国人民银行《黄金租借业务管理暂行办法》，本集团自2023年起对同业黄金租借 业务进行列报调整，并相应调整比较期相关数据。 得的托管费收入属于本集团正常经营性项目产生的损益，因此不纳入非经常性损益的 披露范围。 3 2023 年 9 月 30 日，本行普通股股东总数为 326,034 户，其中 H 股股东 38,720 户，A 股股东 287,314 户。本行前 10 名普通股股东持股情况如下： 产品 其他 215,291,439（A 股） 0.09 1. 该股份包含淡马锡控股（私人）有限公司持有的本行 H ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 中國建設銀行股份有限公司 CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 股份代號：939 2023 年第三季度報告 中國建設銀行股份有限公司（"本行"）董事會欣然宣佈本行及所屬子公司 （統稱"本集團"）截至 2023 年 9 月 30 日止期間按照國際財務報告準則編 製的未經審計業績。本公告乃根據《證券及期貨條例》（香港法例第 571 章） 第 XIVA 部及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09 條而做出。 重要內容提示： 1 主要財務數據 1.1 主要會計數據和財務指標 本季度報告所載財務資料按照國際財務報告準則編製，除特別註明外，為本 集團數據，以人民幣列示。 | | | | 截至 | 2022 年 | | 截至 | 2022 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2023-042 中国建设银行股份有限公司 关于境内2023年二级资本债券（第二期） 发行完毕的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国建设银行股份有限公司（以下简称"本行"）于2023年6月29 日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于发行减记型合格二级 资本工具的议案》，同意本行发行不超过人民币2,000亿元等值的减 记型合格二级资本工具。经相关监管机构批准，本行近日在全国银 行间债券市场发行了中国建设银行股份有限公司2023年二级资本债 券（第二期）（以下简称"本期债券"），并于2023年10月26日完成 发行。 本期债券发行总规模为人民币600亿元。本期债券包括两个品种： 品种一发行规模为人民币450亿元，为10年期固定利率债券，在第5 年末附有条件的发行人赎回权，票面利率为3.45%；品种二发行规模 为人民币150亿元，为15年期固定利率债券，在第10年末附有条件的 发行人赎回权，票面利率为3.53%。 1 特此公告。 中国建设银行股份有限公 ...

股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2023-040 中国建设银行股份有限公司 董事会会议决议公告 （2023 年 10 月 26 日） 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国建设银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会会议（以 下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 26 日在北京以现场会议方式召 开。本行于 2023 年 10 月 12 日以书面形式发出本次会议通知。本次 会议由田国立董事长主持，应出席董事 15 名，实际亲自出席董事 15 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国建设银 行股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定。 本次会议审议通过如下议案： 一、关于境内优先股股息分配的议案 表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本行于 2017 年 12 月在境内市场发行 600 亿元人民币境内优先 股（优先股代码：360030，优先股简称：建行优 1）。根据相关法律 法规、《公司章程》以及境内优先股条款的规定，本行制定建行优 1 ...

一、关于 2023 年第三季度报告的议案 议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本行监事会认为本行 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符 合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映 了本行的实际情况。 1 中国建设银行股份有限公司 监事会会议决议公告 （2023 年 10 月 26 日） 本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国建设银行股份有限公司（以下简称"本行"）监事会会议（以 下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 26 日在北京以现场会议方式 召开。本行于 2023 年 10 月 16 日以书面形式发出本次会议通知。半 数以上监事共同推举林鸿监事召集并主持会议。本次会议应出席监事 5 名，实际亲自出席监事 4 名，监事刘军委托监事林鸿代为出席并表 决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国建设银 行股份有限公司章程》等规定。 本次会议审议通过如下议案： 股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2023-041 二、关于监事会 2 ...