股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2023-040 中国建设银行股份有限公司 董事会会议决议公告 （2023 年 10 月 26 日） 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国建设银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会会议（以 下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 26 日在北京以现场会议方式召 开。本行于 2023 年 10 月 12 日以书面形式发出本次会议通知。本次 会议由田国立董事长主持，应出席董事 15 名，实际亲自出席董事 15 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国建设银 行股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定。 本次会议审议通过如下议案： 一、关于境内优先股股息分配的议案 表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本行于 2017 年 12 月在境内市场发行 600 亿元人民币境内优先 股（优先股代码：360030，优先股简称：建行优 1）。根据相关法律 法规、《公司章程》以及境内优先股条款的规定，本行制定建行优 1 ...

一、关于 2023 年第三季度报告的议案 议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本行监事会认为本行 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符 合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映 了本行的实际情况。 1 中国建设银行股份有限公司 监事会会议决议公告 （2023 年 10 月 26 日） 本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国建设银行股份有限公司（以下简称"本行"）监事会会议（以 下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 26 日在北京以现场会议方式 召开。本行于 2023 年 10 月 16 日以书面形式发出本次会议通知。半 数以上监事共同推举林鸿监事召集并主持会议。本次会议应出席监事 5 名，实际亲自出席监事 4 名，监事刘军委托监事林鸿代为出席并表 决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国建设银 行股份有限公司章程》等规定。 本次会议审议通过如下议案： 股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2023-041 二、关于监事会 2 ...

股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2023-039 中国建设银行股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 四、投资者参加方式 投资者可于 2023 年 10 月 23 日（星期一）23:59 前将相关问 题通过电子邮件的形式发送至中国建设银行股份有限公司（以下简 称"本行"）投资者关系邮箱：ir@ccb.com，或在会议召开时提问。 本行将于 2023 年第三季度业绩说明会（以下简称"业绩说明会"）上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 本 行 拟 于 2023 年 10 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）发布《中国建设银行股份有限公司 2023 年第三 季度报告》。为了便于广大投资者更全面深入地了解本行 2023 年第 三季度业绩和经营情况，本行拟于 2023 年 10 月 26 日（星期四） 17:30-18:30 召开业绩说明会。 1 会议召开时间：2023 年 10 ...

股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2023-038 中国建设银行股份有限公司 关于詹诚信勋爵独立董事任职的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 6 月 29 日，中国建设银行股份有限公司（以下简称"本 行"）2022 年度股东大会审议通过了关于选举詹诚信勋爵（Lord James Meyer Sassoon）担任本行独立董事的议案。国家金融监督管理总局现 已核准詹诚信勋爵的任职资格，詹诚信勋爵正式就任本行独立董事。 詹诚信勋爵的简历请参见本行于 2023 年 3 月 30 日刊载于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国建设银行股份有限公司董 事会会议决议公告》（公告编号:临 2023-013）。 本行董事会对詹诚信勋爵的加入表示欢迎。 特此公告。 中国建设银行股份有限公司董事会 2023 年 10 月 18 日 ...

股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2023-037 中国建设银行股份有限公司 关于基础设施公募 REITs 申报发行事宜的 公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次公募 REITs 发行是本行实施住房租赁战略系列举措中的重 要一环，有助于打造具有本行特色的住房租赁资产管理平台，实现金 融资源与社会资本的良性循环，进一步完善集股权投资、信贷支持、 租赁运营、REITs 发行为一体的全方位住房金融服务体系，持续巩固 本行住房金融领域的特色和优势，提升经营效益、品牌价值和社会影 响力。 三、本项目进展及后续安排 近日，国家发改委已正式受理本项目申报。同时，本项目构成香 港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）证券上市规则《第 15 项应用指引》（以下简称"PN15"）下的分拆，本行已按照香港联交 所规定提交 PN15 申请，目前香港联交所已就本次申请予以核准。 中国建设银行股份有限公司（以下简称"本行"）附属公司建信 住房服务有限责任公司（以下简称"建信住房"）作为原始权 ...

特此公告。 承董事會命 939 公告 董事會會議通告 中國建設銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本行董事會將 於2023年10月26日舉行會議，以審議及批准本行截至2023年9月30日止九個月的業 績及其他事宜。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 中國建設銀行股份有限公司 張金良 副董事長、執行董事及行長 2023年10月12日 於本公告日期，本行的執行董事為田國立先生、張金良先生、崔勇先生和紀志宏 先生，本行的非執行董事為邵敏女士、田博先生、夏陽先生、劉芳女士和李璐女 士，本行的獨立非執行董事為鍾嘉年先生、格雷姆•惠勒先生、米歇爾•馬德蘭先 生、威廉•科恩先生和梁錦松先生。 ...

2023 年 10 月 11 日 股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2023-036 中国建设银行股份有限公司 关于控股股东增持本行股份的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 10 月 11 日，中国建设银行股份有限公司（以下简称"本 行"）接到控股股东中央汇金投资有限责任公司（以下简称"汇金公司"） 通知，汇金公司于 2023 年 10 月 11 日通过上海证券交易所交易系统 增持本行 A 股 18,379,960 股（以下简称"本次增持"）。本次增持前， 汇金公司共持有本行股份 142,786,436,627 股（其中 A 股股份 195,941,976 股，H 股股份 142,590,494,651 股），约占本行已发行总 股本的 57.11% 。 本 次 增 持 后 ， 汇 金 公 司 共 持 有 本 行 股 份 142,804,816,587 股（其中 A 股股份 214,321,936 股，H 股股份 142,590,494,651 股），约占本行已发行总股本的 ...

股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2023-035 中国建设银行股份有限公司 关于监事长辞任的公告 本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因年龄原因，王永庆先生已向中国建设银行股份有限公司(以下 简称"本行")监事会提出辞呈，请求辞去本行监事长、股东代表监事、 监事会履职尽职监督委员会委员等职务。根据《中华人民共和国公司 法》等相关法律法规和本行章程的规定，王永庆先生的辞任自辞呈送 达本行监事会之日起生效。 王永庆先生表示能够为本行服务深感荣幸和骄傲，对本行的股东、 董事会、监事会、管理层和员工的支持表示衷心感谢，对本行经营发 展所取得的各项成就感到欣慰。王永庆先生表示将继续关注本行的改 革和发展，相信本行一定能够实现战略目标，取得更好业绩。 特此公告。 中国建设银行股份有限公司监事会 2023 年 10 月 9 日 2 王永庆先生在任职期间，忠实诚信，恪尽职守，积极作为，带领 本行监事会认真落实国家经济金融政策，遵循新时代金融发展特点和 规律，强化银行治理中监督作用，切实提升监督工作质效，在推 ...

股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2023-034 中国建设银行股份有限公司 关于李民副行长任职的公告 2023 年 8 月 23 日，中国建设银行股份有限公司（以下简称"本 行"）董事会审议通过了关于聘任李民先生担任本行副行长的议案。 国家金融监督管理总局现已核准李民先生的任职资格，李民先生已正 式就任本行副行长。 李民先生的简历请参见本行于 2023 年 8 月 24 日刊载于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国建设银行股份有限公司董事 会会议决议公告》（公告编号:临 2023-031）。 特此公告。 中国建设银行股份有限公司董事会 2023 年 9 月 28 日 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

中國建設銀行股份有限公司 2023 年半年度報告 建設銀行 與您共建美好生活 2023 年半年度報告 中國建設銀行股份有限公司 重要提示 本行董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本半年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。 本行於2023年8月23日召開董事會會議，審議通過了本行2023年半年度報告及其業績公告。本行14名董事全體 出席董事會會議。 經2022年度股東大會批准，2023年7月14日，本行向2023年7月13日收市後在冊的A股股東派發2022年度現金股 息每股人民幣0.389元（含稅），合計約人民幣37.32億元；2023年8月4日，本行向2023年7月13日收市後在冊的H 股股東派發2022年度現金股息每股人民幣0.389元（含稅），合計約人民幣935.22億元。本行不宣派2023年中期股 息，不進行公積金轉增股本。 本集團按照中國會計準則編製的2023年半年度財務報告已經安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）審閱，按 照國際財務報告準則編製的2023年半年度財務報告已經安永會計師事務所審閱。 本行副董事長、執行董事及行長張金良 ...