2024年,本人作为江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称"公司"或"苏 垦农发"）的独立董事,严格按照公司法、证券法、《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及公司章程、独立董 事工作制度等制度的规定和要求,在2024年度工作中秉持客观、独立、公正的立 场,勤勉尽责、忠实履行独立董事的职务,切实维护公司和全体股东特别是中小 股东的利益。现将2024年度履职情况报告如下: 江苏省农垦农业发展股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 (高波) 本人高波,男,中国国籍,无境外永久居留权,1962年出生,博士。南京大 学商学院经济学教授,博士生导师,南京大学城市与不动产研究中心主任,国家 教育部重点研究基地一南京大学长江三角洲经济社会发展研究中心教授,江苏省 三三三人才工程中青年科技领军人才(第二层次),(中国)消费经济学会副会 长,江苏省经济学会副会长,世界华人不动产学会常务理事,国家住房和城乡建 设部科技委员会住房和房地产专家委员会专家,曾任苏垦农发独立董事,兼任南 京高科股份有限公司独立董事。 (二) 独立董事独立性情况说明 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历 ...

江苏省农垦农业发展股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 (李英) 2024年,本人作为江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称"公司"或"苏 垦农发"）的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等制度的规定和要求,在2024年度工作中秉持客观、独立、 公正的立场,勤勉尽责、忠实履行独立董事的职务,切实维护公司和全体股东特 别是中小股东的利益。现将2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景及兼职情况 二、独立董事年度履职概况 本人李英,女,中国国籍,无境外永久居留权,1975年出生,管理学博士。 北京国家会计学院副教授,吉首大学商学院特聘讲座教授,《会计研究》审稿专 家,《财务管理研究》杂志编委,中国会计学会内部控制委员会委员。现任苏垦 农发独立董事,兼任五洲特种纸业集团股份有限公司独立董事、济南恒誉环保科 技股份有限公司独立董事。 (二) 独立董事独立性情况说明 2024年度,作为公司的独立董事,我未在公司(含附属企业)担任除独立董 事以外的任何职务 ...

根据公司 2024 年度时任独立董事高波先生、解亘先生和李英女士向公司提 交的相关自查文件，经董事会核查前述人员的简历、任职情况等资料，未发现前 述人员存在《上市公司独立董事管理办法》第六条及《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--规范运作》第 3.5.4 条规定的不得担任上市公司独立董事 的情形，董事会认为公司 2024 年度时任独立董事符合前述规定中关于上市公司 独立董事独立性的相关要求。 江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--规范运作》等相关规定，江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称 "公司")董事会对公司在任独立董事的独立性情况进行了评估，现出具专项意见 如下： ...

江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华会计师事务所"）作为公司 2024 年度财 务及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对中兴华会计师事务所 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为中兴华会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 近三年签署的上市公司和挂牌公司审计报告有南京云创大数据科技股份有限公 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人：李尊农 2024 年度末合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1052 人、签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数 522 人。2024 年度业务收入 203,338.19 万元（未 经审计），其中审计业务收入 152,989.42 万元（未经审计），证券业务收入 32,048.30 万元（未经审计）；2024 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-023 重要内容提示： 本次日常关联交易预计需提交公司2024年年度股东会审议。 本次日常关联交易均与公司生产经营相关，定价公允，未影响公司独立 性，公司主营业务并未因关联交易而形成对关联人的较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年4月11日，江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"或 "苏垦农发"）独立董事2025年第一次专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权 的结果审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董事发 表意见如下：我们事前对与公司日常关联交易年度预计相关的情况进行了核实， 认为公司所预计的日常关联交易是生产经营所必需，交易以市场价格为定价原则， 符合本公司及股东的整体利益，符合法律、法规和《公司章程》《关联交易决策 制度》的相关规定，有利于公司持续、良性发展，因此我们同意将该关联交易议 案提交董事会审议。 2025年4月21日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事对该议案进行了回避表决，非关联董 事4票同 ...

关于本报告 报告简介 本报告是江苏省农垦农业发展股份有限公司发布的第4份年度环境、社会和公司治理报告（以下简 称"本报告"），以向利益相关方等披露和展示公司在环境、社会和公司治理领域（ESG）的绩效。 时间范围 本报告涵盖时间范围若无特殊说明，均为2024年1月1日至2024年12月31日。为保证报告的完整性， 部分信息时间范围进行前后延伸。 报告范围 除另有说明，本报告以江苏省农垦农业发展股份有限公司为主体部分，数据披露范围与财务报告合 并报表范围一致。其他范围与此有差异的内容，将会在报告中进行说明。 数据来源 本报告全部信息数据来源包括政府部门公开数据、公司的正式文件、公开披露文件。报告所引用的 财务数据以年报为准，其他数据来自公司内部统计。本报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币 种，特别说明的除外。 报告发布 编制依据 称谓说明 本报告中，为便于表述和阅读，本报告中称谓指代如下： | 释义项 | 释义内容 | | --- | --- | | 苏垦农发、公司、我们 | 江苏省农垦农业发展股份有限公司 | | 农垦集团 | 江苏省农垦集团有限公司，公司的控股股东 | | 江苏种业 | 江苏省种业集团有限公 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-030 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于苏垦麦芽业绩承诺完成情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第四次会议，听取了《关于苏垦麦芽业绩承诺完成情况的报 告》，现将相关情况公告如下： 一、交易基本情况 2022 年 4 月 13 日和 5 月 6 日，苏垦农发分别召开第四届董事会第二次会议 和 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投向暨关联交易 的议案》，同意使用原"百万亩农田改造建设项目"调出募集资金 50,000 万元， 用于收购江苏省农垦麦芽有限公司（以下简称"苏垦麦芽"）100%股权，并于该 交易完成后对苏垦麦芽增资。其中，收购苏垦麦芽 100%股权使用募集资金 24,558.27 万元，增资使用募集资金 25,441.73 万元。（具体详见《关于变更部分 募集资金投资项目暨关联交易的公告》，公告编号 2022- ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-028 （一）交易目的 为了规避生产经营中所需主要原材料价格波动的风险，保障公司业务的稳步 发展，公司控股子公司金太阳粮油股份有限公司、全资子公司江苏农垦农业服务 有限公司计划开展期货套期保值业务。开展期货套期保值业务不会影响公司主营 业务的发展及资金的使用安排。 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于开展 2025 年度期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为了规避生产经营中所需主要原材料价格波动的风险，保障公司业务的 稳步发展，公司控股子公司金太阳粮油股份有限公司、全资子公司江苏农垦农业 服务有限公司计划通过郑州商品交易所、大连商品交易所，以期货为工具开展套 期保值业务，交易品种仅限于尿素、菜籽、菜油、菜粕及豆油与生产经营相关的 大宗原材料。 该事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，本事项无需提交公 司股东会审议。 特别风险提示：公司开展期货套期保值业务，以合法、谨慎、安全和有 效为原则，不以套利、投机为目 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》以及江苏省农垦农业发展股份有限公 司（以下简称"公司"或"苏垦农发"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，格尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙 制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下 简称"中兴华所"）。 中兴华所注册地址为北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席 合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。2024 年度末合伙人数量 199 人、注册会计师 ...

国信证券股份有限公司 关于江苏省农垦农业发展股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国信证券"）作为江苏省农 垦农业发展股份有限公司（以下简称"苏垦农发"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规的要求，对苏垦农发 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了 核查，核查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司管理层、财务部工作人员、证券法务部工作 人员等人员交流，查阅了银行对账单，查阅了募集资金年度存放与使用的专项报 告、会计师关于募集资金年度存放与使用情况鉴证报告以及募集资金管理制度， 从公司募集资金的管理、募集资金的使用、募集资金的信息披露情况等方面对其 募集资金存放与使用情况进行了核查。 二、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会签发的证监许可〔2017〕522 号文《关 ...