证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-024 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 本次续聘会计师事务所事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过， 尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制 为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务 所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013年公司进行合伙制 转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下 简称"中兴华所"）。 中兴华所注册地址为北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙 人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。2024年度末合伙人数量为199人， 注册会计师人数为1052人，其中签署 ...

关于江苏省农垦农业发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 2、 附表 委托单位：江苏省农垦农业发展股份有限公司 审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-83248770 第 1页共 9页 关于江苏省农垦农业发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明 中兴华报字（2025）第 020025 号 江苏省农垦农业发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了江苏省农垦农业发展 股份有限公司（以下简称苏垦农发公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并 于 2025 年 4 月 21 日签发了中兴华审字（2025）第 020267 号标准无保留意见审 计报告。 根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第 2 号 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-027 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 （一）现金管理目的 因农业经营特性和资金使用计划的安排，公司每个生产经营周期内的大额销 售货款回笼与大额资金支出之间存在一定的时间差，导致公司经营现金出现短期 闲置，为提高暂时闲置自有资金的使用效率，公司将对其进行现金管理。 （二）现金管理额度及期限 公司拟使用最高不超过人民币280,000万元（含本数）的闲置自有资金进行 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、 保本型投资产品。 投资额度：江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司将使用额度不超过人民币280,000万元（含本数）的短期闲置自有资金进 行现金管理，额度的有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月，且在该额度 内资金可以滚动使用。 已履行的审议程序：公司于2025年4月21日召开第五届董事会第四次会议， 审议 ...

证券代码：601952 证券简称： 苏垦农发 公告编号：2025-022 一、募集资金基本情况 江苏省农垦农业发展股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕522 号文核准，江苏省农垦农 业发展股份有限公司（以下简称"公司"）由主承销商国信证券股份有限公司（以 下简称"国信证券"）采用网下向投资者询价配售与网上按市价申购定价发行相 结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票 26,000 万股，发行价为每 股人民币 9.32 元，共计募集资金 242,320.00 万元，扣除发行费用 13,474.80 万元 后的募集资金净额为 228,845.20 万元。上述募集资金已于 2017 年 5 月 9 日到账， 到账情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》 （天健验〔2017〕1-21 号）。 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下： 单位：人民币 元 | ...

独立董事 2025 年第一次专门会议决议 c 苏垦农发 独立董事 2025年第一次专门会议决议 江苏省农垦农业发展股份有限公司 独立董事 2025 年第一次专门会议决议 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事 2025年第一次专门会议于 2025年 4月 11 日以现 场方式召开。本次会议应到独立董事 3人,实到独立董事 3 人。经全体独立董事推举,本次独立董事专门会议由独立董 事徐志刚先生主持,本次会议的召集和召开符合《公司章程》 及《上市公司独立董事管理办法》的有关规定,会议决议合 法有效。经与会独立董事认真审议,以举手表决的方式通过 以下决议: 一、审议通过《关于公司 2025年度日常关联交易预计 的议案》。 经审查,独立董事一致认为:公司 2024年度日常关联 交易体现了平等、自愿原则,交易价格公平合理,交易符合 公司和非关联股东的利益,公司 2025年度预计发生的日常 关联交易是在公司 2024年实际发生日常关联交易的基础上, 对正常生产经营活动的合理预测,交易方式和定价符合市场 规则,不存在损害公司及其他股东利益情形。我们同意将该 关联交易事项提交公司董事会审议。 表决结果: ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-026 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕1-21 号）。 二、募集资金的管理和使用情况 为了规范募集资金的使用和管理，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法 律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，并经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。2022 年 4 月 21 日，公司根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等最新的文件规定，结合公司实际， 对《募集资金管理制度》进行了修订，并经公司第四届董事会第三次会议审议通 过。2024 年 2 月 2 日，公司对《募集资金管理制度》进行第二次修订，并 ...

公司代码：601952 公司简称：苏垦农发 江苏省农垦农业发展股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 江苏省农垦农业发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 ...

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根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会 运作指引》以及公司章程、董事会审计委员会议事规则等有关规定，报告期 内，江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"或"苏垦农发"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展各项工作，认真履行了审计 监督职责。现就 2024 年度的履职工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 （一）审计委员会委员变动情况 2024 年 7 月 8 日，经公司第四届董事会第三十二次会议确认，董事会审计 委员会调整组成人员，将董事袁晓斌先生调整为董事顾宏武先生。 2025 年 1 月，鉴于公司第四届董事会任期将满，经公司 2025 年第一次临时 股东会选举及第五届董事会第一次会议确认，独立董事李英女士、独立董事单锋 先生和董事顾宏武先生共同组成公司第五届董事会审计委员会，任期自 2025 年 1 月 16 日至 2028 年 1 月 15 日，其中审计委员会主任由会计专业人士李英女士 担任。解亘先生不再担任公司独立董事及审计委员会委员职务。 上述变动及委员任职符合监管要求及公司章程等相关规定。 李英，女，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，管理 ...

(一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-029 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二)股东会召集人：董事会 召开的日期时间：2025 年 5 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：南京市建邺区恒山路 136 号苏垦大厦 12 楼 1208 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 14 日 至2025 年 5 月 14 日 股东会召开日期：2025年5月14日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时 ...