关于江苏省农垦农业发展股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 本公司作为江苏省农垦农业发展股份有限公司控股股 东,截至目前,不存在影响贵公司股票交易价格异常波动 的重大事项,不存在应当披露而未披露的重大信息,包括 但不限于涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大 交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项,也不存在股 票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。 特此函复。 江苏 八戸 2025年4月 18 日 江苏省农垦农业发展股份有限公司: 《江苏省农垦农业发展股份有限公司股票交易异常波 动的问询函》已收悉,经核查,现就相关事项回复如下: ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-014 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目建设内容并延期的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 原募投项目名称及建设内容："苏垦米业集团改扩建项目"的子项目"苏垦米 业淮海公司建设项目"，主要建设内容为新购建设用地 20 亩、新建大米生产线 2 条、新建烘干线 1 条及上述配套生产设施。 本次拟变更募投项目的建设内容：拟取消"苏垦米业淮海公司建设项目"中的 2 条大米生产线及相关生产设备等配套设施的建设内容，变更为新建 1.4 万吨粮 食仓储设施建设及加工生产线改造。变更前后，"苏垦米业淮海公司建设项目" 使用募集资金总金额保持不变，建设期延长至 2026 年 7 月。 拟建设内容投资金额：项目计划总投资约 5,418.55 万元，其中：建设投资 4,608.59 万元，流动资金 809.96 万元。项目拟使用募集资金 4,068.76 万元（包含 已购置 20 亩土地的购置费 330 万元，扣除土地购置 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-015 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于购买董责险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议，审议了《关于 购买董责险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风 险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、 履行职责，根据公司法、《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全 体董事、监事和高级管理人员购买责任保险（以下简称"董责险"），现将相关情 况公告如下： 一、董责险保险方案 1.投保人：江苏省农垦农业发展股份有限公司。 2.被保险人：公司及公司全体董事、监事和高级管理人员（具体以保险合 同为准）。 3.累计赔偿限额：人民币 5,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的保 险合同为准）。 4.保费预算：不超过 30 万元/年（具体以与保险公司协商确定的保险合同为 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-017 江苏省农垦农业发展股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 次会议通知及议案于 2025 年 3 月 27 日上午以专人送达或微信方式发出。本次会 议由公司监事会主席殷红女士主持，于 2025 年 4 月 1 日在公司会议室以现场方 式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的通知、召开 及表决程序符合公司法、公司章程及监事会议事规则的相关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 本议案需提交公司股东会审议。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）《关于购买董责险的议案》直接提交公司股东会审议。 （一）审议通过《关于变更苏垦米业改扩建子项目部分建设内容并延期的议 案》。 监事会认为：公司本次变更部分募投项目建设内容并延期是根据当前募投项 目的实际建设情况， ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-013 江苏省农垦农业发展股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于制定公司规章制度管理办法的议案》。 经审议，同意根据工作实际，制定公司规章制度管理办法。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于变更苏垦米业改扩建子项目部分建设内容并延期的议 案》。 经审议，同意在使用募集资金总金额不变的情况下，变更募投项目"苏垦米 业集团改扩建项目"之子项目"苏垦米业淮海公司建设项目"的部分建设内容， 并将建设期延长至 2026 年 7 月。 该议案提交董事会审议前已经公司董事会战略发展委员会审议通过，议案具 体内容见同日的专项公告。 本议案需提交公司股东会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 次会议通知及议案于 2025 年 3 月 27 日以专人送达或微信方式发出。本次会议由 公司董 ...

国信证券股份有限公司 关于江苏省农垦农业发展股份有限公司 拟变更部分募集资金投资项目建设内容并延期的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，作 为江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"苏垦农发"或"公司"）首次 公开发行股票并上市的持续督导的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称 "国信证券"或"保荐机构"）对公司本次调整江苏省农垦米业集团有限公司（以 下简称"苏垦米业"）"苏垦米业集团改扩建项目"的子项目"苏垦米业淮海公司 建设项目"部分建设内容并延期进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金投资项目的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕522 号文核准，公司由主承销 商国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）采用网下向投资者询价配售 与网上按市价申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股 票 26,000 万股，发行价为每股人民币 9.32 元，共计募集资金 242,320.00 万元， 扣除发行费用 13,474.80 万元后的募集资金净额为 228 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-012 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于接待机构调研情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）近期通过现场调研 及电话会议交流形式接待了机构调研，现将相关情况公告如下： 回复概要：粮食尤其是口粮作为保障国计民生的基础性物资，有政策保护， 公司认为粮食价格短期内可能受国际粮价、极端天气等波动，但长远来看，还是 相对稳定的。稻麦种植是公司的主营业务之一，公司将持续通过"规模化降本" （统一农资采购等）和"产业链增值"（发展优质优价品种、农产品精深加工等） 双向发力，平滑价格波动影响。 2. 当前土地流转成本是否呈上升趋势？公司如何平衡土地资源获取与经营 效益的关系？是否探索过新型合作模式？ 回复概要：从行业整体趋势来看，近年来土地流转成本受粮食安全战略深化、 高标准农田建设推进等因素影响，呈现温和上升态势，公司持续通过土地资源提 质增效缓解成本压力，同时，公司聚焦一体化扩量战略，即由苏垦农发统筹种 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-011 江苏省农垦农业发展股份有限公司 2024 年度业绩快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公告所载2024年度主要财务数据和经营数据为初步核算数据，未经会计师 事务所审计，具体数据以公司《2024年年度报告》中披露的数据为准，提请投资 者注意投资风险。 一、2024年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 10,961,065,099.62 | 12,168,058,597.71 | -9.92 | | 营业利润 | 834,237,265.45 | 862,510,520.34 | -3.28 | | 利润总额 | 803,201,702.48 | 856,002,017.34 | -6.17 | | 归属于上市公司股东 | 728,500,663.03 | 816,204,813.47 | -10.75 ...