证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-041 江苏省农垦农业发展股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同意公司根据经营和业务发展需要，调整经营范围，并结合《中华人民共和 国公司法》等最新法律法规和规范性文件的要求，对《公司章程》及其附件一并 修订。 《公司章程》及其附件的修订对照表和《公司章程（修订稿）》详见同日专 项公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》。 一、董事会会议召开情况 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 四次会议通知及议案于 2024 年 8 月 9 日以专人送达或微信方式发出。本次会议 由公司董事长朱亚东先生主持，于 2024 年 8 月 20 日在公司会议室以现场方式召 开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列 席会议，本次会议的 ...

其中，"百万亩农田改造建设项目"计划使用募集资金总额 166,767.17 万元、 "大华种业集团改扩建项目"计划使用募集资金总额 13,227.76 万元、"农业科 学研究院建设项目"计划使用募集资金总额 9,317.37 万元、"农业信息化建设项 目"计划使用募集资金总额 9,532.90 万元、"补充流动资金"计划使用募集资金 总额 30,000.00 万元。 国信证券股份有限公司 关于江苏省农垦农业发展股份有限公司首次公开发行股票 募投项目"苏垦米业集团改扩建项目"延期的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定， 作为江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"苏垦农发"或"公司"）首 次公开发行股票持续督导的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称"国信 证券"或"保荐机构"）对公司本次拟延期募集资金投资项目"苏垦米业集团改 扩建项目"的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金投资项目的基本情况 经中国证券监督管理委员会签发的证监许可〔2017〕522 号文《关于核准江 苏省农 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-042 江苏省农垦农业发展股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 七次会议通知及议案于 2024 年 8 月 9 日上午以专人送达或微信方式发出。本次 会议由公司监事会主席殷红女士主持，于 2024 年 8 月 20 日在公司会议室以现场 方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的通知、召 开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》。 监事会认为：公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合 法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定，公司 2024 年半年度报 告全文及其摘要的内容和格式符合证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-040 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：南京市建邺区恒山路 136 号苏垦大厦 12 楼 1208 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 6 日 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 9 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-037 本次延期的募投项目情况：拟将募投项目"苏垦米业集团改扩建项目"的建设 完成期延期至 2025 年 12 月。 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日 召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于部分募集资金投资项目延期的议案》，决议将募投项目"苏垦米业集团改扩建项 目"的建设完成期延期至 2025 年 12 月。本次募投项目延期的议案无需提交股东 大会审议，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕522 号文核准，公司由主承销 商国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）采用网下向投资者询价配售与 网上按市价申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票 26,000 万股，发行价为每股人民币 9.32 元，共计募集资金 242,320.00 万元，扣 除发行费用 13,474.80 万元后的募集资金净额为 228,845.20 万元。上述募集资金 已于 2017 年 5 月 9 日到账，到账情况业经天 ...

江苏省农垦农业发展股份有限公司章程 江苏省农垦农业发展股份有限公司 章 程 （修订稿） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东会的召集 11 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东会的召开 14 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 17 | | | 第五章 党委 21 | | 第一节 | 党委的职责权限 21 | | 第二节 | 党委的机构设置 23 | | 第三节 | 党委的运行机制 23 | | 第四节 | 党委的基础保障 23 | | 第六章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 独立董事 27 | | 第三节 | 董事会 30 | | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第八章 | 监事会 36 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-035 江苏省农垦农业发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 (二)股东大会召开的地点：南京市建邺区恒山路 136 号苏垦大厦 12 楼 1208 会议 室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 201 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,001,769,378 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 72.6973 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱亚东先生主持会议，会议采取现 场书面记名投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出 ...

江苏新高的律师事务所 关于 江苏省农垦农业发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 见证法律意见书 工苏新东的律师事务用 2024年第二次临时股东大会的见证法律范见 江苏新高的律师事务所 关于江苏省农垦农业发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的见证法律意见书 地址: 南京市秦淮区龙蟠中路 419 号人保（南京）金融大厦 A 座 9、10 楼 电话: （025）84715285 传真: （025）84703306 邮编: 210001 苏高律股字[2024]第[0801]号 致:江苏省农垦农业发展股份有限公司 江苏新高的律师事务所(以下简称"本所")接受江苏省农垦农业发展股份 有限公司(以下简称"公司")委托,指派陆佳佩、陶洪飞律师(以下简称"本 所律师"）出席公司 2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"), 就本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》(以下简称"《规则》")等相关法律、法规和规范性文件以及《江苏省 农垦 ...

2024 年第二次临时股东大会会议资料 江苏省农垦农业发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 股票代码：601952 2024 年 8 月 二、出席本次大会的对象为股权登记日登记在册的股东。依法享有《公司章 程》规定的各项权利，认真履行法定义务，依照所持有的股份份额行使表决权； 并可对公司经营行为进行监督、提出建议或者质询，但不得侵犯其他股东的权益， 且发言应简明扼要，发言内容应当与审议的议案相关。 三、与会人员应听从大会工作人员的指引，遵守会议规则，维护会议秩序。 四、股东如要求大会发言，请在会前与公司董事会办公室联系并填写《股东 发言登记表》，由会议主持人根据会议程序和时间等条件确定发言人员。公司董 事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东问题，发言和 回答时间由会议主持人掌握。 | 会议须知 1 | | --- | | 会议议程 4 | | 议案一：关于选举公司监事的议案 5 | 2024 年第二次临时股东大会会议资料 江苏省农垦农业发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护江苏省农垦农业发展股份有限公司（下称"公司"或"苏垦农发"） 全体股 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-034 江苏省农垦农业发展股份有限公司 2024 年半年度业绩快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公告所载2024年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所 审计，具体数据以公司2024年半年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投 资风险。 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------| | | | | 单位：万元 | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度（ % ） | | 营业总收入 | 505,654.69 | 528,786.85 | -4.37 | | 营业利润 | 32,894.59 | 29,257.74 | 12.43 | | 利润总额 | 32,936.19 | 29,4 ...