证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-009 江苏省农垦农业发展股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经审议，同意选举殷红为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通 过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一 次会议于 2025 年 1 月 16 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议为公司股东 会审议通过监事会换届选举后的第一次会议，会议通知以口头方式通知全体监事， 全体监事一致同意立即召开本次监事会，与会监事一致推举监事殷红主持会议。 本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的通知、召开及表决程 序符合公司法、公司章程及监事会议事规则的相关规定。 江苏省农垦农业发展股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 2025 年 1 月 17 日 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。 议案具体内容见同日的专项公告。 表 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-007 江苏省农垦农业发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 266 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 958,808,457 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.5797 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱亚东先生主持会议，会议采取现 场书面记名投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，表决方式符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市建邺区恒山路 136 号苏垦大厦 12 楼 1208 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和 ...

2025年 :南 419号 (南 )金 A座 9、 10楼 : (025) 847日 5285 J等 : (025) 84703306 : 210001 江苏新富的建师事务。 2025年第一次临时股东会的见证法律 江苏新高的律师事务所 关于江苏省农垦农业发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的见证法律意见书 苏高律股字[2025]第[0102]号 致:江苏省农垦农业发展股份有限公司 江苏新高的律师事务所(以下简称"本所")接受江苏省农垦农业发展股份 有限公司(以下简称"公司")委托,指派姜茜、陶洪飞律师(以下简称"本所 律师")出席公司2025年第一次临时股东会(以下简称"本次股东会"),就 本次股东会的合法性进行见证并出具法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会 规则》(以下简称"《规则》")等相关法律、法规和规范性文件以及《江苏省 农垦农业发展股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定而出具。 公司已向本所承诺:公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实、有 效的,有关原件 ...

2025 年第一次临时股东会会议资料 江苏省农垦农业发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 股票代码：601952 2025 年 1 月 二、出席本次会议的对象为股权登记日登记在册的股东。依法享有《公司章 程》规定的各项权利，认真履行法定义务，依照所持有的股份份额行使表决权； 并可对公司经营行为进行监督、提出建议或者质询，但不得侵犯其他股东的权益， 且发言应简明扼要，发言内容应当与审议的议案相关。 2025 年第一次临时股东会会议资料 目 录 | 会议须知 | 1 | | --- | --- | | 会议议程 | 4 | | 议案一：关于公司董事、监事薪酬的议案 5 | | | 议案二：关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 6 | | | 议案三：关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 9 | | | 议案四：关于公司监事会换届选举的议案 11 | | 2025 年第一次临时股东会会议资料 江苏省农垦农业发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知 为了维护江苏省农垦农业发展股份有限公司（下称"公司"或"苏垦农发"）全 体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-001 江苏省农垦农业发展股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 该议案提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容见 同日的专项公告。 一、董事会会议召开情况 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 十九次会议通知及议案于 2024 年 12 月 25 日以专人送达或微信方式发出。本次 会议由公司董事长朱亚东先生主持，于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场 方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理 人员列席会议，本次会议的通知、召开及表决程序符合公司法、公司章程及董事 会议事规则的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于新设公司董事会专门委员会及公司内部机构调整的议 案》。 经审议，同意对董事会专门委员会和公司内部机构进行调整。 议案具体内容见同日的专项公告。 表决 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-002 江苏省农垦农业发展股份有限公司 拟定公司第五届监事会监事任期内的薪酬为：在公司任职的监事，依据其在 公司担任的具体职务和工作内容，结合其考核情况，根据监管部门相关政策及公 司薪酬考核制度确定；未在公司任职的监事，不在公司领取薪酬。 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 十次会议通知及议案于 2024 年 12 月 25 日上午以专人送达或微信方式发出。本 次会议由公司监事会主席殷红女士主持，于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以 现场方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的通知、 召开及表决程序符合公司法、公司章程及监事会议事规则的相关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。 第四届监事会第二十次会议决议公告 同意提名殷红、王玉强、田林广为公司第五届监事会股东代表监事候选人。 议案具体内容见同日的专项公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-054 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于签署股权投资战略合作框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次签订的《股权投资战略合作框架协议》系本次交易达成的初步意向， 后续具体内容尚需在进行全面尽职调查、审计和资产评估等工作的基础上进一步 协商，本次交易正式条款将以最终签署的交易文件为准，能否达成存在较大不确 定性。 本次框架协议的签订对公司 2024 年度经营业绩不会产生重大影响。 1 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 本次股权投资事项最终实施需交易各方分别根据相关法律、法规及各自 《公司章程》的规定履行相应的内部决策及国有资产监督管理部门审批或备案等 程序，能否获得通过存在较大不确定性。 一、框架协议签订的基本情况 （一）交易对方的基本情况 1、江苏宇宸面粉有限公司 法定代表人：陆飞 注册资本：1342.5万人民币 公司住所：泰兴市农产品加工园区古宣路 统一社会信用代码：913212837658 ...

江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 十八次会议通知及议案于 2024 年 12 月 18 日以专人送达或微信方式发出。本次 会议由公司董事长朱亚东先生主持，于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场 方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理 人员列席会议，本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》 及《董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-050 江苏省农垦农业发展股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于修订<江苏省农垦农业发展股份有限公司企业工资总 额管理办法>的议案》。 经审议，同意根据《江苏省省属企业工资总额管理办法实施细则》等规定以 及"双百行动"改革要求，并结合公司实际，对《江苏省农垦农业发展股份有限 公司企业工资 ...

项目名称： "大华种业集团改扩建项目（二期）"（"大华种业"指江 苏省大华种业集团有限公司）。 项目调整内容：为进一步提高募集资金使用效率，同意公司在募集资金 投资项目"大华种业集团改扩建项目（二期）"（以下简称"大华种业二期项目" 或"本项目"）的项目总投资金额、项目建设目标和拟使用募集资金金额不变的 情况下，调整项目内部投资结构，并将其达到预定可使用状态的日期延期至 2025 年 12 月 31 日。 证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-051 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于调整募集资金投资项目内部投资结构 并延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项已经江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"苏垦农发" 或"公司"）第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第十九次会议审议通 过，无需提交股东会审议。 一、 调整募集资金投资项目并延期的情况概述 （一）募集资金投资项目的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕522 号文核准，公司由主 ...

江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于并购宇宸面粉项目立项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：江苏宇宸面粉有限公司（以下简称"宇宸面粉"）。 本次股权投资事项仅为项目立项，合作形式、股权合作方及交易价格等均 未确定，尚需在进行全面尽职调查、审计和资产评估等工作的基础上进一步协商， 本次交易正式条款将以最终签署的交易文件为准，能否达成存在较大不确定性。 证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-052 1、企业名称：江苏宇宸面粉有限公司 1 2、法定代表人：陆飞 3、注册资本：1342.5 万人民币 4、公司住所：泰兴市农产品加工园区古宣路 5、统一社会信用代码：91321283765862569Q 本次股权投资事项最终实施需交易各方分别根据相关法律、法规及各自 《公司章程》的规定履行相应的内部决策及国有资产监督管理部门审批或备案等 程序，能否获得通过存在较大不确定性。 一、 项目概述 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"苏垦农发"或"公司"）于 202 ...