Core Viewpoint - China Automotive Engineering Research Institute Co., Ltd. (referred to as "China Automotive Research") has announced the initiation of a board of directors' election process due to the impending expiration of terms for some independent directors and adjustments in the board composition [1] Group 1 - The fifth meeting of the fifth board of directors was held on December 8, where proposals for the election of the sixth board of directors were approved [1] - The board has nominated Zhou Yulin, Liu Anmin, Liu Jiang, Ma Jian, and Wang Lei as candidates for non-independent directors of the sixth board [1] - The board has also nominated Tian Guanjun, Zhao Fuquan, and Huang Yingjun as candidates for independent directors, with Tian Guanjun being a professional accountant [1] Group 2 - The proposals will be submitted for review at the company's fourth extraordinary general meeting of shareholders in 2025 and will be voted on using a cumulative voting method [1] - The newly elected directors will form the sixth board of directors alongside employee representative directors elected by the employee representative assembly [1]

证券代码：601965 证券简称：中国汽研 公告编号：临 2025-058 中国汽车工程研究院股份有限公司 2025年前三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.10元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/12/16 | － | 2025/12/17 | 2025/12/17 | 差异化分红送转：否 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 5 月 16 日的 2024年年度股东会审议通过《关于提请股东会授权董事会决定公司 2025 年中期利 润分配的议案》，授权董事会在公司 2025 年前三季度盈利且满足现金分红条件时 进行中期现金分红。 二、 分配方案 1. 发放年度：2025年前三季度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海 ...

Group 1 - The core point of the article is that China Automotive Engineering Research Institute (601965.SH) announced a cash dividend distribution plan for the first three quarters of 2025, with a total cash dividend of 100 million yuan (including tax) [1] - The profit distribution is based on the company's total share capital of 1.003 billion shares, with a cash dividend of 0.10 yuan per share (including tax) [1] - The key dates for the dividend distribution are the equity registration date on December 16, 2025, and the ex-dividend date on December 17, 2025 [1]

独立董事提名人声明与承诺 提名人中国汽研董事会,现提名田冠军、赵福全、黄英君为 中国汽车工程研究院股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任中国汽车工程研究院股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具 备独立董事任职资格,与中国汽车工程研究院股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 提 名 人 已 经 参 加 培 训 并 取 得 证 券 交 易 所 认 可 的 相关 培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人田冠军，已充分了解并同意由提名人中国汽研董事会提 名为中国汽车工程研究院股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任中国汽车工程研究院股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央 ...

证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2025-056 中国汽车工程研究院股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2025 年 12 月 8 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举第六届董事会独立 董事的议案》。 经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名周玉林、刘安民、刘江、 马健、王镭为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名田冠军、赵福全、 黄英君为公司第六届董事会独立董事候选人，其中田冠军为会计专业人士。上述 议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议，并通过累积投票的方式进行 表决。上述董事候选人任职期限自股东会选举通过之日起三年，简历详见附件。 上述董事经公司股东会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工 代表董事共同组成公司第六届董事会。 二、其他情况说明 上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规规范对董事任职资格的要求， 不存在《公司法》和《公司章程》规定的 ...

证券代码：601965 证券简称：中国汽研 公告编号：临 2025-057 中国汽车工程研究院股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市北部新区金渝大道 9 号中国汽研行政楼 1 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 股东会召开日期：2025年12月25日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 25 日 至2025 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

中国汽车工程研究院股份有限公司 2025年第四次临时股东会资料 2025年12月25日 中国汽车工程研究院股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"中 国汽研"或"公司"）股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东 会规则》和《中国汽车工程研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定如下会议须知： 一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权 益，务必请有出席股东会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。公司董事会办公 室具体负责股东会有关事宜。 二、股东出席股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东出席股 东会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东会的正常秩序。 三、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应在会议正式开始 10 分钟前向公司 董事会办公室工作人员登记，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。股东发言或 质询应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。股东发言、质询总时间控制在 40 分钟之 内。 四、股东发言时，不得打 ...

证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2025-055 中国汽车工程研究院股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"中国汽研"或"公司"）第 五届董事会第二十五次会议于 2025 年 12 月 8 日在重庆以现场加通讯表决方式召 开。会议通知于 2025 年 11 月 28 日以电子邮件方式送达公司董事。本次会议由 周玉林董事长主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议形 成决议如下： 一、审议通过了《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》： 1、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意提名周玉林为第六届董事会非独 立董事候选人。 2、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意提名刘安民为第六届董事会非独 立董事候选人。 3、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意提名刘江为第六届董事会非独立 董事候选人。 5 ...

Core Viewpoint - China Automotive Research (SH 601965) announced the convening of its 25th meeting of the fifth board of directors on December 8, 2025, in Chongqing, focusing on the election of independent directors for the sixth board [1] Group 1: Company Financials - For the year 2024, the revenue composition of China Automotive Research is as follows: automotive technology services for complete vehicles and traditional parts development and testing account for 64.06%, automotive technology services for new energy and intelligent connected vehicles account for 15.81%, testing equipment services account for 7.97%, automotive gas systems and key components account for 5.59%, and specialized vehicle modification and sales account for 4.5% [1] - As of the report date, the market capitalization of China Automotive Research is 17 billion yuan [1]