证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2025-010 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次会 议于 2025 年 4 月 22 日采用现场形式召开，会议通知及会议文件已于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及 会议程序符合有关法律、法规及《上海宝钢包装股份有限公司章程》的规定，会 议及通过的决议合法有效。 经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》。 二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》。 该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 上海宝钢包装股份有限公司 三、会议以 9 票同 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2025-012 上海宝钢包装股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度上海宝钢包装 股份有限公司（以下简称"公司"）母公司法人口径净利润 121,622,803.49 元， 加上年初公司未分配利润 136,449,276.98 元，提取盈余公积 12,162,280.35 元 并减去 2024 年半年度已实施的利润分配 157,607,155.55 元，公司母公司报表期 末可供分配利润 88,302,644.57 元。经审计 2024 年合并口径归母净利润 172,384,676.89 元,加上年初未分配利润 948,547,812.76 元，提取盈余公积 12,162,280.35 元并减去 2024 年半年度已实施的利润分配 157,607,155.55 元， 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归 ...

众环审字(2025) 2300474号 目 录 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量衣 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报衣附注 | 13 | 上海宝钢包装股份有限公司 审 计 报 告 审计报告 众环审字(2025)2300474 号 上海宝钢包装股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海宝钢包装公司股份有限公司(以下简称"宝钢包装公司")财务报表, 包括 2024年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 宝钢包装公司 2024年12月 31日合并及公司的财务状况以及 2024年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中 ...

关于上海宝钢包装股份有限公司 2024 年度金融服务协议 中国国际金融股份有限公司 及相关风险控制措施执行情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"或"保 荐人"）作为上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"宝钢包装"或"公司"）向 特定对象发行 A 股股票的保荐机构、持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对宝钢包装 2024 年度金融服务 协议及相关风险控制措施执行情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务协议条款内容 为进一步优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本，2023 年，公司 与关联方宝武集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）续签了《金融服 务协议》，该协议主要内容如下（以下甲方指财务公司、乙方指公司）： 1、基本情况 （1）公司每日在财务公司最高存款余额不超过金融服务协议约定的限额人 民币 6 亿元，财务公司为公司提供存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统 一颁布的同期同类存款的存款基准利率 ...

关于上海宝钢包装股份有限公司 在宝武集团财务有限责任公司 存贷款等金融业务情况的专项审核报告 众环专字（2025）2300402号 目 录 起始页码 专项审核报告 1 存贷款等金融业务情况汇总表 在宝武集团财务有限责任公司存贷款等金融业务情 1 况汇总表 于上海宝钢包装股份有限公司 宝武集团财务有限责任公司 筹金融业务情况的专项审核报告 众环专字(2025) 2300402 号 上海宝钢包装股份有限公司: 我们接受委托,在审计了上海宝钢包装股份有限公司(以下简称"宝钢包装公司")2024 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的 现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上海宝 钢包装股份公司 2024 年度在宝武集团财务有限责任公司存贷款等金融业务情况汇总表》(以 下简称"汇总表")进行了专项审核。 经审核,《上海宝钢包装股份公司 2024年度在宝武集团财务有限责任公司存贷款等金融 业务情况汇总表》已在所有重大方面按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号一 一交易与关联交易》的有关要求编制。 为了更好地理解宝钢包装 ...

上海宝钢包装股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 众环审字（2025）2300475 号 上海宝钢包装股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上 海宝钢包装股份有限公司 (以下简称"宝钢包装公司") 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 众环审字（2025）2300475号 一、宝钢包装公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是宝钢包装公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,宝钢包装公司于 2024年 12 月 ...

上海宝钢包装股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （章苏阳） 2024年度，本人作为上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"或"宝 钢包装"）第七届董事会独立董事，我严格遵守《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，切实依照《公 司章程》和公司《独立董事工作制度》的要求，勤勉履职，及时了解公司最新生 产经营及业务发展情况，始终关注行业市场及宏观情况对公司的影响等相关情况。 我积极行使独立董事职能，为公司重大投资、重要决策贡献了专业的见解与建议， 始终坚守维护公司及股东的合法权益。现将本人2024年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司第七届董事会由九名董事组成，其中有三名独立董事成员，分别是刘凤 委先生、王文西先生和本人章苏阳，独立董事人数达到董事会人数的三分之一以 上，符合上市公司建立独立董事制度的要求。 （一）个人基本情况 章苏阳，出生于1958年11月，中国国籍，大学本科，中欧工商管理学院EMBA。 曾任公司外部董事、邮电部上海520厂副厂长、上海万鑫实业有限公司总经理、 IDG资本投资顾问（北京）有限公司合伙人、上海太平洋技术创业 ...

上海宝钢包装股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （王文西） 2024年度，本人作为上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"或"宝 钢包装"）第七届董事会独立董事，严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，以及《公司章程》 和公司《独立董事工作制度》的规定与要求，本着客观、公正、独立的精神，我 勤勉尽职，及时掌握公司的生产经营及发展动态，确保准时参加各相关董事会会 议。在会议中，我积极履行独立董事的职能，针对公司重大事项提出专业意见， 维护公司和股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 公司第七届董事会由九名董事组成，其中有三名独立董事成员，分别是刘凤 委先生、章苏阳先生，和我本人王文西，独立董事人数达到董事会人数的三分之 一以上，符合上市公司建立独立董事制度的要求。 （一）个人基本情况 王文西，出生于1960年12月，中国国籍，硕士学位。曾任华谊集团上海焦化 厂副总经理，华谊能源化工有限公司总经理、董事长等职务。现任公司独立董事， 华谊集团高级顾问。 （二）独立性情况 本人未在公司担任除独立董事以外 ...

上海宝钢包装股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （刘凤委） 2024年度，本人作为上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"或"宝 钢包装"）第七届董事会独立董事，严格恪守《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的明确规定，同时依照 《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的相关要求，勤勉履行职责，始终关 注并及时把握公司的生产经营状况，按时出席董事会等相关会议。在会议过程中， 我充分发挥会计专业独立董事的职能，对公司的重大决策和重大事项提出专业的 意见和建议，坚定维护公司及全体股东的合法权益。现将本人2024年度履行职责 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司第七届董事会由九名董事组成，其中有三名独立董事成员，分别为本人 刘凤委、王文西先生和章苏阳先生，独立董事人数达到董事会人数的三分之一以 上，符合上市公司建立独立董事制度的要求。 （一）个人基本情况 2024年，我作为董事会审计委员会主任委员，以及提名委员会、薪酬与考核 委员会的成员，依据相关规定组织召开并参加各专门委员会会议。 刘凤委，出生于1975年1月，中国国籍，博士，教授级专家。曾任上海美农 ...

上海宝钢包装股份有限公司 在宝武集团财务有限责任公司办理金融业务 的风险处置预案 领导小组负责组织开展金融业务风险的防范和处置工作，领导 小组下风险预防处置办公室，设在公司经营财务部，具体负责实施 金融业务风险防范和处置工作。 第二条 风险处置领导小组职责： （一）领导小组统一领导金融业务风险的应急处置工作，全面 负责金融业务风险的防范和处置工作。 为有效防范并及时控制和化解上海宝钢包装股份有限公司 （以下简称"公司"）与中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称 "集团"）控股的宝武集团财务有限责任公司（以下简称"宝武 财务公司"）金融业务的风险，保证资金安全，根据《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的规定， 特制定本风险处置预案。 第一章 组织机构职责及处置原则 第一条 公司成立金融业务风险处置领导小组（以下简称"领 导小组"），由公司总裁任组长，为风险处置第一责任人，公司分 管财务的高级副总裁任副组长。领导小组成员包括董事会办公室、 经营财务部、法务与合规部、运营改善部等部门负责人。 （二）公司董事会办公室、经营财务部、法务与合规部、运营 1 改善部及相关部门按照职责分工，负责落实各 ...