上海宝钢包装股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：601968 公司简称：宝钢包装 上海宝钢包装股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 243 上海宝钢包装股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人曹清、主管会计工作负责人丁建成及会计机构负责人（会计主管人员）王骏声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会审议的2024年度利润分配预案为：根据《公司章程》每年分派的现金红利不低于当 年度经审计的合并报表归属于母公司股东净利润的30%的原则。2024年度现金分红总额应不低于 51,715,403.07元（合并报表归母净利润为172,384,676.89元）。鉴于公司重视回报股东，秉承长 期现金分红的政策，公司拟向派息公告中确认的股权登记 ...

本次计提资产减值准备合计 2,147.04 万元，减少公司 2024 年度利润总 额 2147.04 万元。 本议案已经公司第七届董事会第十四次会议、第六届监事会第九次会议 审议通过，无需提交公司股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响。 一、计提资产减值准备情况概述 按照《企业会计准则》和上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"） 相关会计政策，依据谨慎性原则，为真实、准确反映公司 2024 年 12 月 31 日的 资产状况和经营成果，公司对 2024 年末有关资产进行相关减值测试。经测试， 公司对存货可能发生减值的部分资产计提减值准备人民币 984.38 万元；对长期 资产可能发生减值的部分资产计提减值准备人民币 1,104.28 万元；计提信用减 值准备人民币 58.38 万元。本次计提资产减值准备合计 2,147.04 万元，减少公 司 2024 年度利润总额 2,147.04 万元。 二、计提资产减值准备的依据、数额和原因说明 （一）存货跌价准备 证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2025-013 上海宝钢包装股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 ...

上海宝钢包装股份有限公司董事会审计委员会 关于 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年度年报审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职 责。现将会计师事务所 2024 年度履职情况和董事会审计委员会对中审众环 2024 年履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 层。 （5）首席合伙人：石文先 （6）2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数 716 人。 （7）2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万 元、证券业务收入 56,747.98 万元。 （8）2023 年度上市公 ...

关于上海宝钢包装股份有限公司 募集资金年度存放与实际 使用情况的鉴证报告 众环专字（2025）2300400号 起始页码 鉴证报告 1 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报 1 信 北路 166 号长江产业大厦 17-18 林 电话 Tel: 027-86791215 关于上海宝钢包装股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 目 众环专字(2025) 2300400 号 上海宝钢包装股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海宝钢包装股份有限公司(以下简称"宝钢包装公司")截 至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规 范运作》等有关规定,编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》, 提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要 的其他证据,是宝钢包装公司董事会的责任。我们的责任是 ...

公司代码：601968 公司简称：宝钢包装 上海宝钢包装股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海宝钢包装股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

上海宝钢包装股份有限公司 关于 2024 年度年审会计师事务所履职情况的评估报告 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等有关规定，公司对中审众环 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为中审众环资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 中审众环基本情况如下： | 事务所名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1987 年 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 | | 166 | | 号长江产业大厦 | | | 17-18 层 | | | | | | 首席合伙人 | 石文先 | 合伙人数量 | | 216 | 人 | | 2023 年末执业 | 注册会计师 | | | 12 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2025-015 上海宝钢包装股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》， 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2、变更后采用的会计政策 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）于 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释 第 18 号》(财会〔2024〕24 号)中"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证 的会计处理"规定的要求变更会计政策。 本次会计政策变更是依据财政部颁布的相关企业会计准则解释及规定进 行的相应变更，属于根据法律法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策， 无需提交公司董事会或股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因 2 ...

上海宝钢包装股份有限公司 1、内外联动，优化产能布局 聚焦核心业务，推进国内外产能布局优化与业务拓展。以客户为中心深化 产品经营，优化产品结构。关注新产品新市场机会，以需求为导向推动产品多 样化，有效发挥市场与产能的区域协同效应，深化战略客户合作，持续提升核 心竞争力，强化国际化经营能力。 2、算账经营，提升经营质量 把算账经营深度融入公司经营各环节，强化"业财一体化"，算好"总账" "细账"，细化生产经营管理颗粒度。深化精益管理和敏捷经营，推进"标杆工 厂"覆盖推广，全面对标找差推优，提升价值创造能力。 3、数转智改，赋能组织变革 优化组织结构、推动组织变革，建立完善与"数转智改"、内外部环境相适 一、聚焦做强做优主业，提升核心竞争力 2024 年，面对外部挑战，公司坚持"四化"发展方向和"四有"经营原则， 积极推进规划发展目标与"内外联动"战略任务落实。坚持创新驱动，有效推 动产品高端化多样化；坚持绿色低碳，实现国内绿色工厂建设全覆盖；坚持智 转数改，形成行业内最佳数字化运行底座。加快国内产能调整优化和国际化发 展步伐，强化多基地协同，以精益制造和敏捷经营为抓手持续提升效率，公司 在行业中表现出良好的成长 ...

上海宝钢包装股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 2024 年，上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司 章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，恪守忠实、 勤勉、尽责的原则，认真履行审计监督的各项职责和义务，切实有效 地推进审计工作的深入进展，确保了审计工作的规范化、制度化，促 进公司的高效治理运作。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第七届董事会审计委员会现由独立董事刘凤委先生、独立董 事章苏阳先生、董事杨一鋆先生 3 名董事组成，主任委员由具有注册 会计师资格的独立董事刘凤委先生担任。 （三）审阅公司财务报告并对其发表意见 我们审阅了公司 2024 年财务报告，认为公司财务报告符合《会 计法》《企业会计准则》的相关规定，内容真实、准确、完整，不存 在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司不存在重大会计差错调 整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项从而导致被 出具非标准无保留意见审计报告的事 ...

上海宝钢包装股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金到账金额 | 2024 | 年 12 月 | 31 | 日余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 山支行 | | | | | | | | 中国建设银行股 份有限公司上海 | 31050168364800004665 | 232,666,700.00 | | | 6,262.96 | | | 团结路支行 | | | | | | | | 合计 | | 695,879,243.82 | | | 18,929.97 | | 注：2025 年 1 月，上述三个募集资金专项账户均已注销。 二、募集资金管理情况 为规范本公司募集资金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法（2022 年修订）》以及《公司章程》的有关规定， 结合本公司实际情况，制定了《上海宝钢包装股份有限公司募集资金使用管理制 度》（2022 年 5 月修订）（以下简称"《管 ...