证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2025-004 公司董事会战略委员会对上述议案无异议。 与会董事一致同意公司 2025 年度投资计划。 二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 公司经理层成员 2025 年年度经营业绩责任书的议案》。 为扎实推进改革深化提升行动，增强活力、提高效率，加快构建现代企业制 度下的新型经营责任制，结合公司实际情况，公司推行经理层成员 2024-2026 年 任期制和契约化管理，与会董事一致同意公司经理层成员 2025 年年度经营业绩 责任书。 上海宝钢包装股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次会 议于 2025 年 3 月 28 日采用现场结合通讯形式召开，会议通知及会议文件已于 2025 年 3 月 21 日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持，应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会会议经过 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海宝钢包装股份有限公司 2025 年度日常关联交易及开展远期结汇业务暨关联交易的 核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"宝钢包装"或"公司"）向特定对象发 行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构、持续督导机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对宝钢包装 2025 年度日常关联交易及开展远期结汇业务暨关联交易事项进行了核查，具体如下： 一、2025 年度日常关联交易 （一）日常关联交易基本情况 1、日常关联交易履行的审议程序 2025 年 3 月 28 日，公司第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议 表决通过了《关于宝钢包装 2024 年度关联交易执行情况和 2025 年度预计日常关 联交易的议案》，独立董事专门会议认为：公司的日常关联交易是公司正常业务 发展和经营管理活动需要，关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，符 合一般商业条款，不会对公司未来的财务状况、经营 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2025-006 上海宝钢包装股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易是因公 司正常生产经营需要而发生的，关联交易按照公开、公允、公正的原 则进行交易，不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况、经 营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025 年 3 月 28 日，上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公 司"或"宝钢包装"）第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一 次会议表决通过了《关于宝钢包装 2024 年度关联交易执行情况和 2025 年度预计日常关联交易的议案》；公司第七届董事会第十三次 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于宝钢包装2024 年度关联交易执行情况和2025 年度预计日常关联交 易的议案 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 交易目的：目前公司在海外市场开展的业务，主要采用外币进 行结算。为了降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于主营 业务的运营，公司拟开展远期结汇业务。 交易品种：公司拟开展的金融衍生业务品种为货币类远期结汇 业务，外汇币种为美元。 交易工具：远期结汇合约。 交易场所和地点：场外/境内。 交易金额：公司拟开展远期结汇业务的金额不超过 5,000 万美 元，其中与宝武集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"） 远期结汇业务的金额不超过 3,000 万美元。在上述额度范围内， 任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金 额）不超过上述额度。 本次公司开展远期结汇业务事项已经公司第七届董事会独立 董事专门会议 2025 年第一次会议、第七届董事会第十三次会 议及第六届监事会第八次会议审议通过，关联董事卢金雄先生、 邱成智先生、杨一鋆先生回避表决。本次关联交易尚需提交公 证券代码：601968 证券简称： 宝钢包装 公告编号：2025-007 上海宝钢包 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海宝钢包装股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海宝钢包装股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可[2023]2914号）批准，上海宝钢包装股份有限公司（以下简 称"宝钢包装"或"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A股）数量为142,740,286股， 发行价格为4.89元/股，募集资金总额合计人民币 697,999,998.54元，扣除与本次发行有 关的费用共计人民币6,989,488.47元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 691,010,510.07元。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为宝钢包装向 特定对象发行A股股票的保荐机构，负责宝钢包装的持续督导工作。根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第11号——持续督导》等有关法律、法规和规范性文件的要求，中金公司于2025 年2月11日对宝钢包装进行了现场检查，现将本次检查的情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （四）现场检查内容 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2025-003 本次变更后，公司向特定对象发行 A 股股票持续督导保荐代表人为苏丽萍 女士和黄浩锋先生。 公司董事会对吕丹女士担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心感 谢！ 特此公告。 上海宝钢包装股份有限公司董事会 二〇二五年二月十三日 黄浩锋先生，现任中金公司投资银行部高级经理，保荐代表人。主要负责 或参与的项目包括宝钢包装向特定对象发行股票项目、至纯科技非公开发行股 票项目、百洋股份上市公司收购项目、华能水电公司债券项目等。 上海宝钢包装股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构中国 国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）出具的《关于更换上海宝钢包 装股份有限公司向特定对象发行 A 股股票持续督导保荐代表人的说明》。中金 公司作为公司向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，原指定苏丽萍女士和吕丹 女士为公司向特定对象发行 A 股股票持续督导保荐代 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2025-001 上海宝钢包装股份有限公司 经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 制定相关管理制度的议案》。 为加强公司市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护 投资者利益，制定《市值管理制度》；为全力推动公司高质量发展，践行"只有 创造价值，才可分享价值"分配理念，建立更加科学、合理、市场化的全面薪酬 体系，充分发挥薪酬福利激励作用，制定《薪酬福利管理制度》。 二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度法治建设与合规管理工作报告的议案》。 与会董事一致同意公司 2024 年度法治建设与合规管理工作报告。 三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度内审工作总结和 2025 年度内审工作计划的议案》。 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上 ...

证券代码: 601968 证券简称：宝钢包装 上海宝钢包装股份有限公司 向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人(联席主承销商) 联席主承销商 中信证券股份有限公司 IC Securities Company Limited 二O二四年十二月 1 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：142,740,286 股 2、发行价格：4.89 元/股 3、认购方式：现金 目 录 3 4、募集资金总额：697,999,998.54 元 5、募集资金净额：691,010,510.07 元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上 市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、新增股份的限售安排 本次发行对象共有 15 家，均以现金参与认购。本次向特定对象发行的股份 自本次发行结束之日起六个月内不得转让。 发行对象所取得的公司本次向特定对象发行的股票在锁定期内因送股、资本 公积转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股票限售安排。上述限售期 满后，将按中国证监会及上交所的有关规定执行。 2 | 特别提示 | | --- | | 一、发行数量 ...

上海宝钢包装股份有限公司 简式权益变动报告书 | 上市公司名称： | 上海宝钢包装股份有限公司 | | --- | --- | | 股票上市地点： | 上海证券交易所 | | 股票简称： | 宝钢包装 | | 股票代码： | 601968 | | 信息披露义务人一： | 宝钢金属有限公司 | | 住所： | 上海市宝山区蕴川路 3962 号 | | 通讯地址： | 上海市宝山区同济路 号 号楼 333 5 | | 信息披露义务人二： | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 住所： 中国（上海）自由贸易试验区世博大道 1859 号 通讯地址： 上海市浦东新区世博大道 1859 号宝武大厦 1 号楼 信息披露义务人三： 华宝投资有限公司 住所/通讯地址： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 59 层西区 信息披露义务人四： 宝钢集团南通线材制品有限公司 住所/通讯地址： 南通市港闸区陈桥街道宝钢路 8 号 股份变动性质： 持股比例被动稀释 签署日期：二〇二四年十二月 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书系信息披露义务人依据《公司法》《证券法》《 ...

关于上海宝钢包装股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及 支付发行费用情况报告的鉴证报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于上海宝钢包装股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2403984 号 上海宝钢包装股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的上海宝钢包装股份有限公司 (以下简称"宝钢包装") 截止 2024 年 12 月 11 日止以自筹资金预先投入《上海宝钢包装股份有限公司向特定对象发行 ...