股东报到登记、入场时间： 列席会议人员：公司董事会秘书、其他高级管理人员、公司聘请的律 师 上海宝钢包装股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 8 月 26 日 上海宝钢包装股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 2024 年 8 月 26 日 星期一 9:30-10:00 会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 星期一 10:00 会议召开地点：上海市罗东路 1818 号公司会议室 参加会议人员：股东及股东代理人 出席会议人员：公司董事、监事 主要议程： 一、宣布会议开始，报告出席现场会议的股东人数、代表股份总 数，并宣读《会议须知》 二、审议议案： 1.00 关于调整公司非独立董事的议案 1.01 关于选举朱未来为第七届董事会非独立董事的议案 三、出席会议的股东对各项议案进行审议并进行表决、投票，律 师和监票人负责监票、收集表决票和统计表决数据 四、结合网络投票统计全体表决数据 五、董事会秘书宣读表决结果 六、宣读本次大会决议 七、通过股东大会相关决议并签署相关文件 八、律师宣读关于本次大会的法律意见书 上海宝钢包装股份有限公司 2024 年第三次临时股东 ...

宝钢包装（601968.SH） 二片罐包装龙头，经营质量领先、全球产能扩张 国内二片罐龙头，产能持续扩张。公司为国内二片罐包装龙头企业，已与 可口可乐、百事可乐、百威啤酒、青岛啤酒、王老吉等知名快消客户建立 稳定的合作关系；2019 年公司聚焦"双轮驱动"、"内外联动"等战略目 标，积极打造 C 端和海外业务成长曲线。2017-2022 年公司收入 CAGR 为 9.3%，归母净利润 CAGR 为 39.2%。产能布局上，公司目前已形成全国 辐射性生产基地，并在越南、柬埔寨、马来西亚均拥有二片罐生产基地。 行业空间广阔，格局优化加速盈利修复。1）他山之石：2023 年北美饮料 罐出货量为 1360 亿罐，过剩产能约为 89 亿罐，预计 2025 年过剩产能开 始缓解；2023 年波尔在北美/EMEA/南美市占率分别为 36%/39%/46%， 凭借"全球议价权+价值链纵向延伸+财务杠杆"，波尔毛利率/归母净利 率/ROE 中枢分别达 20%/5%/19%。2）国内市场：在啤酒罐化率提升的 驱动下，我们测算 2021-2025 年二片罐整体需求 CAGR 约 2.3%；我国金 属包装行业整体供大于需，预计随着 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-042 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 26 日 10 点 00 分 召开地点：上海市宝山区罗东路 1818 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 上海宝钢包装股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 累积投票议案 | | | | 1.00 | 关于调整公司非独立董事的议案 | 应选董事（1）人 | | 1.01 | 关于选举朱未来为第七届董事会非独立董事的 | √ | | | 议案 | | ( ...

证券代码：601968 证券简称： 宝钢包装 公告编号：2024-041 上海宝钢包装股份有限公司 关于调整2021年股票期权激励计划首次授予和预留授予 股票期权行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"宝钢包装"或"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票 期权激励计划首次授予和预留授予股票期权行权价格的议案》，具体事项说明如 下： 一、股票期权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1．2021 年 12 月 30 日，公司第六届董事会第十四次会议及第五届监事会第 十次会议审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议 案》《关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》及其他相关议案。 独立董事对此发表了一致同意的独立意见，监事会对此发表了审核意见。 2．2021 年 12 月 31 日至 2022 年 1 月 10 日，公司在内部公示了激励对象名 单，公示期满后，监事会对激 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-038 特此公告。 经各位与会监事讨论，审议并形成了以下决议： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 注销 2021 年股票期权激励计划部分已授予的股票期权的议案》。 具体内容详见同日披露的《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分已授予 的股票期权的公告》（公告编号：2024-040）。 二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 调整 2021 年股票期权激励计划首次授予和预留授予股票期权行权价格的议案》。 具体内容详见同日披露的《关于调整 2021 年股票期权激励计划首次授予和 预留授予股票期权行权价格的公告》（公告编号：2024-041）。 上海宝钢包装股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议 于 2024 年 8 月 9 日采用现场结合通讯形式召开，会议通知及会议文 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-039 上海宝钢包装股份有限公司 关于调整公司非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、非独立董事调整情况 1 证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。同意公司董事会 向股东大会提名朱未来先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并同意将 《关于调整公司非独立董事的议案》提交第七届董事会第七次会议审议。 特此公告。 上海宝钢包装股份有限公司 董事会 近日，上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到第七届 董事会非独立董事刘长威先生提交的辞职报告，刘长威先生因工作调整申请辞 去公司董事职务，辞职后不再担任公司其他职务。上述辞职报告自送达董事会 之日起生效。按照相关法律法规及《公司章程》的规定，刘长威先生的辞职未 导致董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的依法规范运 作。 刘长威先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了身为董事的职责与 义务，为促进公司规范运作、高质量发展等方面做出了卓越贡献。在此， ...

二、关于调整 2021 年股票期权激励计划首次授予和预留授予股 票期权行权价格的议案 由于公司实施 2023 年度权益分派方案，根据《上市公司股权激 励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司股权激励计划 上海宝钢包装股份有限公司监事会 关于公司股票期权激励计划相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市 公司(境内)实施股权激励试行办法》（以下简称"《试行办法》"）、《中 央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（以下简称"《工作指 引》"）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通 知》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规 和规范性文件的有关规定，公司监事会对公司 2021 年股票期权激励 计划的相关事项进行审核，并发表核查意见如下： 一、关于注销 2021 年股票期权激励计划部分已授予的股票期权 的议案 公司注销部分 2021 年股票期权激励计划部分已授予的股票期权 符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实 施股权激励试行办法》《中央企业控股上 ...

证券代码：601968 证券简称： 宝钢包装 公告编号：2024-040 上海宝钢包装股份有限公司 关于注销2021年股票期权激励计划部分已授予的股票期 权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"宝钢包装"或"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票 期权激励计划部分已授予的股票期权的议案》，具体事项说明如下： 一、股票期权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1．2021 年 12 月 30 日，公司第六届董事会第十四次会议及第五届监事会第 十次会议审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议 案》《关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》及其他相关议案。 独立董事对此发表了一致同意的独立意见，监事会对此发表了审核意见。 8．2023 年 1 月 16 日，公司第六届董事会第二十三次会议及第五届监事会 第十八次会议审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》，同意以 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-037 上海宝钢包装股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 1 聘任公司高级副总裁的议案》。 会议一致同意聘任丁建成先生为公司高级副总裁，任期自董事会审议通过之 日起至第七届董事会任期届满止。 上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过。上述高级管理人员简历详见 附件。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议 于 2024 年 8 月 9 日采用现场结合通讯形式召开，会议通知及会议文件已于 2024 年 8 月 2 日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持，应出席董 事 8 名，实际出席董事 8 名。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召开 及会议程序符合有关法律、法规及《上海宝钢包装股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，会议及通过的决议合法有效。 经各位与会董事讨论，审议并形 ...

FANGDA PARTNERS 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 Shanghai 200041, PRC 上海市方达律师事务所 关于上海宝钢包装股份有限公司 调整 2021 年股票期权激励计划股票期权行权价格 及注销部分股票期权的法律意见书 致：上海宝钢包装股份有限公司 http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执业 资格的律师事务所。根据上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"宝钢包装"或"公 司"）的委托，本所担任宝钢包装 2021 年股票期权激励计划项目（以下简称"激 励计划"或"本次计划"）的特聘专项法律顾问，就公司本次调整激励计划首次授 予和预留 ...