关于使用募集资金置换预先投入 募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-062 上海宝钢包装股份有限公司 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"宝钢包装"或"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召开第七届董事会第十一次会议及第六届监事会第七次会议，审议 通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金合计人民币 50,866.32 万元。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间 未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海宝钢包装股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2914 号）批准， ...

关于 5%以上股东股份变动超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动是指上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公 司"）持股 5%以上股东长峡金石（武汉）股权投资基金合伙企业（有 限合伙）（以下简称"长峡金石"）及其一致行动人安徽交控金石并 购基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"安徽交控金石"，与长峡 金石合称为"信息披露义务人"）减持公司股票，以及因公司实施向 特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）导致信息披露义务 人持股比例被动稀释。 本次权益变动前，信息披露义务人合计持有公司 97,412,905 股股份，占公司总股本的 8.60%，本次权益变动后，信息披露义务人 合计持有公司股份的数量减少至 91,582,100 股，持股比例合计占公 司总股本的 7.18%，持股比例变动超过 1%。信息披露义务人长峡金石 和安徽交控金石当前持有公司股份来源均为通过公司 2021 年 3 月发 行股份购买资产取得，本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证 券法》《上市公 ...

关于上海宝钢包装股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之 上市保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二四年十二月 上海宝钢包装股份有限公司 上市保荐书 上海证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本机构"或"中金公司"） 接受上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"宝钢包装"、"发行人"或"公司"）的 委托，就发行人向特定对象发行 A 股股票并在主板上市事项（以下简称"本次发行"） 出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管 理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"）以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第 2 号——上市保荐书内 容与格式》（以下简称"《指引第 2 号》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简称"上交所 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-063 上海宝钢包装股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）本次发行新增股份 142,740,286 股已于 2024 年 12 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司办理完毕股份登记、托管及限售手续。本次发行新增股份为有限售条件流通 股，本次发行新增股份在其限售期届满的次一交易日起在上海证券交易所上市交 易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。 本次向特定对象发行的股份自发行结束之日起六个月内不得转让，限售期届满后 的转让将按中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交 易所（以下简称"上交所"）的有关规定执行。 一、本次发行概况 （一）本次发行履行的相关程序 1、本次发行履行的内部决策程序 （1）2022 年 11 月 8 日，发行人召开第六届董事会第二十二次会议，审议 通 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-060 上海宝钢包装股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一次会 议于 2024 年 12 月 26 日采用现场结合通讯形式召开，会议通知及会议文件已于 2024 年 12 月 18 日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持， 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会会议经过了适当的通知程序， 会议召开及会议程序符合有关法律、法规及《上海宝钢包装股份有限公司章程》 的规定，会议及通过的决议合法有效。 经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。 同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金合计人民币 50,866.32 万元。 毕马威华振会计师事务所（特殊普通 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海宝钢包装股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"宝钢包装"或"公司"）向特定对象发 行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对宝钢包装拟使用募集资金置换预先投 入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海宝钢包装股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2914 号）批准，公司向特定对象发行 人民币普通股（A 股）数量为 142,740,286 股，发行价格为 4.89 元/股，募集资金 总额合计人民币 697,999,998.54 元，扣除与本次发行有关的费用共计人民币 6,989,488.47 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-065 上海宝钢包装股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动的提 示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次权益变动基本情况 本次权益变动是指上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"宝钢包装"或"公 司"）控股股东宝钢金属有限公司（以下简称"宝钢金属"），实际控制人中国 宝武钢铁集团有限公司（以下简称"中国宝武"）及其一致行动人华宝投资有 限公司（以下简称"华宝投资"）及宝钢集团南通线材制品有限公司（以下简 称"南通线材"）因公司实施向特定对象发行 A 股股票导致持股比例被动稀释。 本次权益变动前公司控股股东宝钢金属，实际控制人中国宝武及其一致行动 人华宝投资、南通线材（以下合称"信息披露义务人"）合计持有公司 685,610,408 股股份，占公司总股本的 60.51%（占公司剔除回购专用证券账 户中 14,346,524 股后的总股本 1,118,692,650 股的 61.29%）；本次权益变动后 信息 ...

经各位与会监事讨论，审议并形成了以下决议： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。 监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金已履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及其他规范性文件的规定，以及《上海宝钢包 装股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》的相关安排，不影响募 集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。监事会同 意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计 人民币 50,866.32 万元。 证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-061 上海宝钢包装股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝钢包装股份有限公司（以下 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-059 上海宝钢包装股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海宝钢包装股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2914 号）批准，上海宝钢包装股份有 限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A 股）数量为 142,740,286 股，发行价格为 4.89 元/股，募集资金总额合计人民币 697,999,998.54 元，扣除与本次发行有关的费用共计人民币 6,989,488.47 元（不含增值税），实 际募集资金净额为人民币 691,010,510.07 元。上述募集资金已于 2024 年 12 月 11 日全部到位。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情 况进行了审验，并出具了《上海宝钢包装股份有限公司验资报告》（毕马威华振 验字第 2400610 号）。 二、《募集资金专户存储三 ...

股票简称：宝钢包装 股票代码：601968.SH 股票上市地点：上海证券交易所 上海宝钢包装股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二四年十二月 上海宝钢包装股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书 上海宝钢包装股份有限公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况 报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担相应的法律责任。 2 | 全体董事签名： | | | | --- | --- | --- | | 曹 清 | 朱未来 | 卢金雄 | | 邱成智 | 陈平进 | 杨一鋆 | | 王文西 | 刘凤委 | 章苏阳 | | 全体监事签名： | | | | 周宝英 | 王 菲 | 李春霞 | | 除董事、监事外的高级管理人员签名： | | | | 葛志荣 | 谈五聪 | 丁建成 | | 王逸凡 | | | | | | 发行人：上海宝钢包装股份有限公司 | | | | 年 月 日 | 1 上海宝钢包装股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 上海宝钢包装 ...