证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-056 上海宝钢包装股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次会议 于2024年10月30日采用现场结合通讯形式召开，会议通知及会议文件已于2024 年 10 月 18 日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持，应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召 开及会议程序符合有关法律、法规及《上海宝钢包装股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，会议及通过的决议合法有效。 经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 聘任公司财务负责人的议案》。 上述议案已经公司董事会审计委员会和提名委员会审议通过。 经认真审阅财务负责人丁建成先生的个人履历等资料，公司董事会审计委员 会和提名委员会认为：公司财务负责人的任职资格合 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-055 上海宝钢包装股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 267 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 706,256,414 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数（已扣除公司回购专户股份数）的比例（%） | 63.1323 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长曹清先生主持会议。本次股东大会 采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司 法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 14 日 (二) 股 ...

上海市方达律师事务所 关于上海宝钢包装股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之法律意见书 致：上海宝钢包装股份有限公司 FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执 业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席上海宝钢包装 股份有限公司（以下简称"宝钢包装"或"公司"）2024 年第四次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召 集会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共 ...

上海宝钢包装股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 2024 年 10 月 14 日 上海宝钢包装股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程 股东报到登记、入场时间： 列席会议人员：公司董事会秘书、其他高级管理人员、公司聘请的律 师 2024 年 10 月 14 日 星期一 9:30-10:00 会议召开时间：2024 年 10 月 14 日 星期一 10:00 会议召开地点：上海市罗东路 1818 号公司会议室 参加会议人员：股东及股东代理人 出席会议人员：公司董事、监事 主要议程： 一、宣布会议开始，报告出席现场会议的股东人数、代表股份总 数，并宣读《会议须知》 上海宝钢包装股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料目录 （二〇二四年十月十四日） 目 录 关于变更会计师事务所的议案 .............................. 1 二、审议议案： 1.关于变更会计师事务所的议案 三、出席会议的股东对各项议案进行审议并进行表决、投票，律 师和监票人负责监票、收集表决票和统计表决数据 四、结合网络投票统计全体表决数据 五、董事会秘书宣读表决结果 六、宣读本次 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-053 上海宝钢包装股份有限公司 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审 众环"） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，鉴于毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审 计工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务现状及发展需要，公司拟变 更会计师事务所。经公司招标，公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。公司已与前后任会计师事务所就 变更会计师事务所事项进行了充分沟通，同时，拟聘任的会计师事务所已 与前任会计师事务 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-054 上海宝钢包装股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 14 日 10 点 00 分 召开地点：上海市宝山区罗东路 1818 号会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2024年10月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 14 日 至 2024 年 10 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-052 上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 董事会薪酬与考核委员会认为：公司经理层成员业绩评价准确反映出经理层 成员经营业绩，有利于调动经理层成员的积极性和创造性，持续提升公司经营业 绩与核心竞争力，公司在经理层成员业绩评价过程中严格按照《经理层成员经营 业绩考核管理办法》《经理层成员薪酬管理办法》的有关规定执行，业绩评价及 薪酬结果确认的程序符合有关法律、法规及《公司章程》等制度的规定。同意将 该议案提交公司董事会审议。 二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 宝钢包装 2024 年投资计划中期调整的议案》。 上海宝钢包装股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会议 于 2024 年 9 月 27 日采用现场结合通讯形式召开，会议通知及会议文件已于 2024 年 9 月 20 日以邮件方式提交全体董 ...

尊敬的各位投资者大家下午好宝刚包装已发布2024年半年度报告为便于广大投资者更全面深入的了解公司经营成果财务状况公司召开2024年半年度业绩说明会本次业绩说明会主要分为四个部分第一部分主要是公司简介第二部分主要是业绩解读第三部分是经营亮点第四部分是经营计划 宝钢包装成立于2004年作为中国宝武钢铁集团有限公司一集子公司属于宝武集团一级五元中的先进材料产业中国宝武集团一级五元产业主要为钢铁制造产业为基本多元经营绿色资源产业产业不动产业务产业金融业务智慧服务业务先进材料业务主打高端化绿色化智能化高效化经营 宝钢包装是国内快速消费品金属包装的龙头企业国内金属包装领域的领导者和行业标准制定者之一宝钢包装致力于为食品饮料等快速消费品提供金属包装整体解决方案主营金属易拉罐及配套易拉盖和包装彩印铁产品的生产制造服务于全球碳酸饮料啤酒品牌和国内知名茶饮料及食品企业 与国内外知名快销品牌客户建立了长期共赢的战略合作关系公司2024年半年度主要亮点一是聚焦主业维持主业增长随着国民经济的发展和消费结构的升级金属包装需求呈现增长趋势特别是饮料啤酒惯化率的不断提升为金属包装提供了持续的发展动力导钢包装通过优化产品结构和市场布局 不断满 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 编号：2024-004 上海宝钢包装股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活 | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 动类别 | 媒体采访 | 业绩说明会 | | | 新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | 其他 | | 参与人员姓名 | 投资者 | | | 时间 | 2024 年 9 月 26 | 日(星期四)下午 15:00-16:30 | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心 | | | 上市公司接待 | | 公司董事长、总裁：曹清；独立董事：刘凤委；高级副 | | 人员姓名 | | 总裁、财务负责人:丁建成;董事会秘书：王逸凡 | | 投资者关系活 | 2024 年 9 月 26 | 日下午，公司在上海证券交易所上证路 | | 动主要内容介 | 演中心以视频录播和 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于 上海宝钢包装股份有限公司 差异化分红事项 之 法律意见书 2024 年 9 月 2 日 致：上海宝钢包装股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执 业资格的律师事务所。根据上海宝钢包装股份有限公司（以下称"宝钢包装"或 "公司"）的委托，本所就宝钢包装 2024 年上半年度利润分配所涉及的差异化权 益分派特殊除权除息（以下称"本次差异化分红"）相关事项出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券 ...