2024 年度董事会审计与风险管理委员会履职报告 2. 祝默泉先生,男,1967年4月出生,硕士学历,辽宁省十佳律 师,辽宁省法治建设领军人才。曾任大连海事大学国际海事法律系教 师,香港明华船务有限公司法律部经理。现任辽宁恒信律师事务所高 级合伙人,同时兼任中国海商法协会常务理事,中国海事仲裁委员会 仲裁员,中国船东协会保险与法律委员会委员,辽宁省法学会海商法 专业委员会副会长,辽宁省律师协会海事海商专业委员会主任,大连 市人民政府法律专家库成员,大连仲裁委员会仲裁员,大连海事大学 法律硕士专业学位研究生实务导师。 二、审计与风险管理委员会年度会议召开情况 一、审计与风险管理委员会基本情况 第十一届董事会审计与风险管理委员会目前由独立董事王建优、 董事祝默泉2名成员组成,其中王建优为主任委员。 1. 王建优先生,男,1963年11月出生,管理学博士,经济学博士 后,教授级研究员,中国注册会计师。曾担任江苏水利工程专科学校 团总支书记,扬州大学社会科学系讲师,南京栖霞建设股份有限公司 副总经理、董事会秘书,深圳市蓝海华腾技术股份有限公司独立董事, 广州若羽臣科技股份有限公司董事。现任朗姿股份有限公司副总经理、 ...

招商局南京油运股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2025-006 上市公司财务报表审计收费总额约为人民币 5.38 亿元。主要行业涉及制造业， 金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应 业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，采矿业，房地产业，科学研究和 技术服务业，农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管 理业，以及住宿和餐饮业。毕马威华振 2023 年本公司同行业上市公司审计客户 家数为 3 家。 2.投资者保护能力 在投资者保护能力方面，毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的 职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，符合法律法规相关规定。毕马威华振近三 年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为 ...

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：2025-007 招商局南京油运股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 22 日 9 点 30 分 召开地点：南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2025年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 22 日 至 2025 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2025-002 招商局南京油运股份有限公司 一、监事会会议召开情况 公司于 2025 年 3 月 11 日以电子邮件的方式发出召开第十一届监事会第四次 会议的通知，会议于 2025 年 3 月 21 日以现场开会的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席张毅荣先生主持。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议表决通过了如下决议： （一）通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》。 同意3票，反对0票，弃权0票。 （二）通过了公司2024年年度报告及其摘要，并发表审核意见： 1.公司2024年年度报告由董事会组织编制，并已提交董事会、监事会审议表 决通过。年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管 理制度的各项规定； 2.公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证 ...

会议表决通过了如下决议： （一）通过公司 2024 年度报告全文和摘要，并同意公告。 证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2025-001 招商局南京油运股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司于 2025 年 3 月 11 日以电子邮件的方式发出召开第十一届董事会第八次 会议的通知，会议于 2025 年 3 月 21 日以现场开会的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事长张翼先生因工作原因书面授权委托董事丁磊先生主持 会议，并代为行使表决权。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司2024年年度报告业经公司董事会审计与风险管理委员会2025年第一次 会议审议通过。 （二）通过《公司 2024 年度董事会工作报告》。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于招商局南京油运股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年末母 公司未分配利润为负，尚不符合分红条件，故 2024 年度利润分配及资本公积转 增股份预案为：不进行利润分配，不进行资本公积转增股份。 本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，尚 需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 是否可能触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形：否。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2025-003 招商局南京油运股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 2.南京扬洋化工运贸有限公司在建 1 艘 1 万吨级化学品船舶和 1 艘 1.8 万吨 级油化船舶，因自身运力发展需要资金，不分配利润。 2024 年度，公司实现归属于母公司所有者净利润为 ...

招商局南京油运股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：601975 公司简称：招商南油 招商局南京油运股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 238 招商局南京油运股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事长 | 张翼 | 工作原因 | 丁磊 | 三、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 四、公司负责人戴荣辉、主管会计工作负责人金敏及会计机构负责人（会计主管人员）蒋雪伟 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转 ...

招商局南京油运股份有限公司 于 2024 年 12 月 31 日内部控制审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2501666 号 招商局南京油运股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了招商局 南京油运股份有限公司（以下简称"招商南油"）2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 ...

招商局南京油运股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （周德全） 本人于 2024 年 4 月 19 日起经董事会换届选举担任招商局南京油 运股份有限公司（以下简称"招商南油""公司"）第十一届董事会 独立董事。2024 年任职期间，我严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董 事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤 勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极发挥 独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现 将履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 周德全先生，男，1984年10月出生，博士学历，高级工程师。现 任上海海事大学博士生导师，上海国际航运研究中心首席经济师，航 运发展研究所所长、中国航运景气指数编制室主任、商务部国际商务 官员研修基地（上海）客座教授。 （二）关于独立性的情况说明 本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求， 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响进行独立客观判断 关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股 ...

招商局南京油运股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （胡正良） 2024 年，本人出席 1 次董事会（应出席 1 次董事会）。本人认为， 2024 年公司董事会召集和召开程序、股东大会的召集程序符合法定 1 要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提 出专业、独立的意见和建议。本人对公司报告期内董事会各项议案及 公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。 作为招商局南京油运股份有限公司（以下简称"招商南油""公 司"）第十届董事会独立董事,我严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董 事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤 勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极发挥 独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。本 人于 2024 年 4 月 19 日起因董事会换届不再担任公司独立董事，现将 2024 年任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 胡正良先生，男，1962年4月出生，法学博士、教授、博士生导 师。曾任上海海事法 ...