证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2024-030 招商局南京油运股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）通过《关于〈招商南油 2024 年半年度报告〉的议案》。 董事会审议通过了公司 2024 年半年度报告全文和摘要，并同意公告。 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案业经公司董事会审计与风险管理委员会 2024 年第五次会议审议通过。 （二）通过《关于〈招商局集团财务有限公司 2024 年半年度风险持续评估 报告〉的议案》。 董事会审议通过了《招商局集团财务有限公司 2024 年半年度风险持续评估 报告》，并同意公告。 董事张翼、丁磊、李增忠、梅向才和戴荣辉为关联董事，没有参与此项议案 表决。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件的方式发出召开第十一届董事会第四次 会议的通知，会议于 2024 年 8 月 19 日以现场开会结合网络视频的方式召开。 ...

招商局集团财务有限公司 2024 年上半年风险评估报告 招商局财务公司是具有企业法人地位的非银行金融机构。招商局 财务公司企业信息如下： 金融许可证机构编码：L0125H211000001； 统一社会信用代码：9111000071782949XA； 注册资本：人民币 50 亿元，其中招商局集团有限公司和中国外 运长航集团有限公司分别出资人民币 25.5 亿元和人民币 24.5 亿元， 分别占比 51%和 49%； 法定代表人：周松； 招商局南京油运股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）， 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》的要求，查验了招商局集团财务有限公司（以下简称"招商局 财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件资料，审阅了招商局 财务公司资产负债表、利润表、现金流量表等定期财务报告，对招商 局财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险 评估情况报告如下： 公司注册地址：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼 B 栋 15 层 1501； 一、招商局财务公司基本情况 （一）控制环境 招商局财务公司已根据现代公司治理结构要求，设立股东会、董 ...

一方面 产品邮运行业的运力供需差为公司提供了强盈利坦性的基础另一方面 我们认为下半年邮运市场旺季的运价还是值得期待的随着旺季到来 行业顶级度的上升也将为公司提供一个比较好的催化剂 接下来就是我们对于深度报告的讲解今天的汇报主要分为以下几个部分展开介绍分别是公司的基本情况成品油运输行业的供需情况以及公司的营运率测核弹性测算首先 简单介绍一下公司的基本情况招商男友是招商局旗下的油轮运输公司运输的产品包括成品油 原油 化学品 气体吸等等 从传统资产来看截止到2023年末公司共拥有运营68艘共计252万甲烛吨那从公司的业务情况来看第一块是成品邮运输业务公司经营国内国际的成品邮运输业务其中国际成品邮主要经营区域在苏伊士以中少量涉足美国欧洲等地区公司目前也是远东地区成品邮运输市场的领先者 由于国际成品邮运运价的大幅波动国际成品邮运输业务也是公司核心的利润产品来源第二块是原油运输方面公司主要经营内贸和外贸的原油运输业务其中国内沿海原油和燃料邮运输主要包括渤海湾地区海淀江以及长江口宁波和舟山地区等区域 外贸原油和燃料油运输主要包括东南亚、东北亚和澳洲航线等第三块是化学品及气体运输,清明区域主要为国内沿海、远东和东南亚航线等 ...

证券研究报告 [公司评级 Table_Invest] 增持 当前价格 3.16 元 合理价值 3.76 元 报告日期 2024-08-08 总股本/流通股本（百万股） 4801.86/4801.86 总市值/流通市值（百万元） 15173.87/15173.87 一年内最高/最低（元） 4.03/2.63 30 日日均成交量/成交额（百万） 61.66/206.23 近 3 个月/6 个月涨跌幅（%） -13.90/2.93 [Table_Finance] 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E 营业收入（百万元） 6264 6197 7071 6938 6983 增长率（%） 62.2% -1.1% 14.1% -1.9% 0.6% EBITDA（百万元） 2383 2536 3417 3317 3291 归母净利润（百万元） 1434 1557 2239 2176 2144 增长率（%） 383.9% 8.6% 43.8% -2.8% -1.5% EPS（元/股） 0.30 0.32 0.47 0.45 0.45 市盈率（P/E） 13.33 8.73 6.78 6.97 7.08 R ...

上海海复律师事务所 关于招商局南京油运股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 致：招商局南京油运股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》以及中国证券监 督管理委员会的相关规定，本所接受贵公司的聘请，指派张建新、赵一帆律师出 席招商局南京油运股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大 会，并就公司本次股东大会出具法律意见书。为出具本法律意见书，本所律师出 席了公司 2024 年第二次临时股东大会，并审查了公司提供的有关文件。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 2024 年第二次临时股东大会的召集及召开的相关法律问题提供如下意见： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、公司于 2024 年 6 月 28 日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所 网站(http://www.sse.com.cn/)上发布了《招商局南京油运股份有限公司关于召 开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，将公司 2024 年第二次临时股东大会的 召开方式、会议时间、地点、内容和程序予以公告、通知。 2、公司 2024 年第二次临时股东大会 ...

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：2024-029 招商局南京油运股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 07 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 司法》及《公司章程》的有关规定。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 119 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,887,316,052 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 39.3038 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。受公 司董事 ...

招商局南京油运股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 7 月 16 日 招商局南京油运股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 时间：2024 年 7 月 16 日上午 9:30 地点：南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议室 主持人：张翼董事长或其授权的主持人 会议议程 一、审议议题 五、宣布现场表决结果。 1. 关于变更 2024 年度审计机构的议案。 二、股东发言及股东提问。 三、与会股东和股东代表对议案投票表决。 四、大会休会（统计现场投票表决结果）。 招商局南京油运股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 议案一：关于变更 2024 年度审计机构的议案 各位股东： 经公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司聘任普华永道中天会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）为公司 2024 年度审计机构。鉴于普华永道中天近期有关审计行业相关事项还需进一 步核实，公司拟改聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"毕马威华振"）为公司 2024 年度财务和内控审计机构。 （二）公司与前后任会计师事务所的沟通情况 公司已就变更 ...

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2024-028 招商局南京油运股份有限公司 会议表决通过了如下决议： （一）通过《关于调整公司第十一届董事会非独立董事的议案》。 因工作变动，杨少军先生不再担任本公司董事职务，具体内容详见同日披露 的《招商南油关于公司董事辞职的公告》（临 2024-027）。 经控股股东中国长江航运集团有限公司推荐、董事会提名委员会资格审查， 董事会同意提名任登政先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历附 后）。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司于 2024 年 7 月 4 日以电子邮件的方式发出召开第十一届董事会第三次 会议的通知，会议于 2024 年 7 月 8 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决 董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 招商局南京油运股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2024-027 招商局南京油运股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事杨少军先生的书面辞职报告。杨少军先生因工作变动，申请辞去公司董事及 审计与风险管理委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 招商局南京油运股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，杨少军先生的辞职不会导致公 司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会正常运作产生影响。杨 少军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，杨少军先生 未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 杨少军先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展所 做的工作表示衷心感谢！ 特此公告。 招商局南京油运股份有限公司董事会 2024 年 7 月 9 日 ...

2023 环境、社会及管治(ESG)报告 ENVIRONMENTAL SOCIAL & GOVERNANCE REPORT (A) 招商南油 | 乙國際旅遊 地址：中国南京市中山北路324号 电话: (025)58586145、58586146 邮编：210003 网址: www.njtc.com.cn Address: No, 324 North Zhong Shan Road, Nanjing, CHINA Tel: +86-25-58586145、+86-25-58586146 Postcode: 210003 Website: http://www.njtc.com.cn ESC REP®RT 2022 环境、社会及管治(ESG)报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 招商局南京油运股份有限公司 @ 招商南油 | 39 能源 2023 环境、社会及管治(ESG)报告 2023 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND COVERNANCE REPORT 8 招商南油 1993-2023 招商南油成立3口周年 NJTC 30TH ANNIV ...