| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | | | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 | 核电 | Y2 | | 中国核能电力股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 董事虞国平因公未能出席本次董事会，委托董事录大恩出席会议并代为 行使表决权。 经与会董事审议，形成决议如下： 一、通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告（送审稿）的议案》 表决结果：同意票数 8 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、通过了《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》 表决结果：同意票数 8 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 《中国核能电力股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》全文刊载于上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。 本议案需 ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | | | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 | 核电 | Y2 | | 中国核能电力股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、2024 年年度利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司当年归属于上市公司普通股股东的净利润为 875,104.21 万元，累计可供上市 公司普通股股东分配利润为 2,389,446.27 万元。 根据《中国核能电力股份有限公司章程》规定，"利润分配不得超过累计可 分配利润的范围""公司每年以现金方式分配的利润不少 ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | | | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 | 核电 | Y2 | | 中国核能电力股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购股份金额：公司本次拟回购股份的资金总额不低于人民币 3 亿元且 不超过人民币 5 亿元。 回购股份资金来源：公司自有资金和自筹资金。 回购股份用途：用于股权激励。 回购股份价格：本次回购股份的价格上限不超过董事会审议通过本次回 购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，即 13.98 元/股。 回购股份方式：本次回购股份拟采用集中竞价交易方式实施。 回购期限：本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购 股份方案之日起 12 个月内。 相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人员、控股股 东、实际控制人、持股 5%以上股东未来 ...

2024 [2025] ZG11391 中国核能电力股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-221 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11391 号 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最 为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审 计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。 审计报告 第1页 中国核能电力股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中国核能电力股份有限公司(以下简称"中国核 ...

关于中国核能电力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 2024 年度 信会师报字|2025]第 ZG11901 号 ● 关于中国核能电力股份有限公司非经营性资金占 第 1 -2 页 用及其他关联资金往来情况的专项报告 ● 中国核能电力股份有限公司 2024 年度非经营性资 第 1-15 页 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 " 目录 2024 2024 2024 1 2 单位: | 非经营性资金 문을 | 用方与上市公司的关联上市公司核算 | | 2466期初位 资金索额 | 2024 年度占用 资金的利息(如 2024 年度占用累计 发生金额（不含利 | 2024 年度偿 累计发生金 | 2024 年期 与用资金令 | 用形成原 | 位: 万元 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 现控股股东、实 控 制 人 及 其 附 | | | | - 100 息) | | 1 | | ...

[2025] ZG11905 | | | 1-2 [2025] ZG11905 2024 12 31 1 2 · 2025 4 27 2024 12 31 日 三星 DE 日 家市场监督管理 人民币15900.0000万元 市黄浦区南京东 2011年01月24 关 ip 市场主体应当于每年1月1日至6月30日 通 家企业信用信息公示系统报送公示年度报 记 频 ip 99 t 14 DD Hou 资 4 Fi TE 业务 41 TE t - - [am 家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.c 殊普通合伙企 照编号:0100000020250214( 立信会计师事 15 in 码 42 品品 彩 用 出来越出 310101568093764 发 信 [편] 信 E 会 范 社 物 l 统 米 奖 ਅ . 计师事务所执业证书》记载事项发生 准予执行注册会计师法 计师事务所执业证书》是证明持有 计师事务所执业证书》不得伪造 师事务所终止或执业许可注 交回《会计师事务所执 置 出 向财政部门申 转让 ]依法审批, 出借、 凭证。 i Z က d 特殊普通合 31000006 式: •• ...

中国核能电力股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：601985 证券简称：中国核电 中国核能电力股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 审计师发表非标意见的事项 □适用 √不适用 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 20,272,701,537.69 | 17,988,347,736.71 | 12.70 | | 归属于上市公司股东 ...

中国核能电力股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：601985 公司简称：中国核电 中国核能电力股份有限公司 2024 年年度报告 1/325 三、立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人卢铁忠、主管会计工作负责人刘焕冰及会计机构负责人（会计主管人员）张泉 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2024年12月31日，公司当年归属于上 市公司普通股股东的净利润为875,104.21万元。综合考虑对投资者的合理回报和公司的长远发展， 根据公司章程及平衡2025年资金需求，以实施利润分配时股权登记日的公司总股本为基数，每10 股派发现金红利1.60元（含税）。按2025年3月31日的公司总股本2,056,800.2074万股为基数测算， 共计派发现金红利329,088.03万元，本年度公司现金分红（包括已分配的现金红利）366,854.60万 元，该利润分配预案需提交公司2024年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 中国核能电力 ...

中国核能电力股份有限公司 独立董事秦玉秀 2024 年度述职报告 作为中国核能电力股份有限公司（以下简称中国核电或 公司）独立董事，董事会风险与审计委员会委员、提名、薪 酬与考核委员会委员，在报告期内，本人严格遵守《公司法》 《证券法》、中国证券监督管理委员会（中国证监会）《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、公司股票上 市地股票上市规则等法律法规、规范性文件以及本公司《公 司章程》《独立董事工作规定》等相关要求，持续保持独立 性，忠实履行独立董事的职责，积极参与公司重大事项决策， 客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥独立董事的作用， 维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东利益。 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： －、基本情况 〈一〉独立董事个人情况 本人秦玉秀，中国国籍，生于 1965 年，高级经济师， 具备律师资格。自 2021 12 27 日起担任中国核电第四 届董事会独立董事；目前兼任招商局蛇口工业区控股股份有 限公司独立董事，历任企业集团法律处副处长，资金部执行 经理、副总经理，法务事务部副总经理、总经理，市场与项 目管理部总经理，副总法律顾问，总法律顾问等。 〈二〉独立性 ...

中国核能电力股份有限公司章程 （2025 年 4 月修订稿） 第一章 总 则 第一条 为规范中国核能电力股份有限公司（以下简称"公司"）的组织 和行为，全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要求，坚持和加强党的全面领导， 完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，维护公司、股东、职工、 债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》 （以下简称"《党章》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关法律、行政法规 和规章制度成立的股份有限公司。 公司系经国务院国有资产监督管理委员会《关于设立中国核能电力股份有限 公司的批复》（国资改革〔2011〕1460 号）文件批准，由全体发起人以各自在 原中核核电有限公司享有的权益所对应的净资产作为出资，认购全部股份，以发 起方式设立。 公司于 2011 年 12 月 31 日在中华人民共和国国家工商行政管理总局注册登 记，取得营业执照，公司的统一社会信用代码为 91110000710935425T。 第三条 公司于 2015 年 5 ...