中信证券股份有限公司 关于中国核能电力股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为中国核 能电力股份有限公司（以下简称"中国核电"或"公司"）2020 年非公开发行 普通股、2024 年向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关规定，对中国核电 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，核查情 况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年非公开发行普通股 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2773 号文核准，并经上海证 券交易所同意，公司由联席主承销商中信证券股份有限公司和中国国际金融股份 有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,890,547,263 股，发行价为每股人民币 4 ...

[2025] ZG11904 2024 中国核能电力股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止 ) | | 目 求 | 页 | AN | | --- | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | | 1-2 | | | 募集资金存放与使用情况专项报告 | | । -રે | | ן זו | 附表 | | 1 -4 | 2024 [2025] ZG11904 2024 2 2022 2022 15 1 1 3101 2 2022 2022 15 1 1 2024 2024 2 2022 2022 15 1 1 2024 2024 2024 2024 2 2022 2022 15 1 1 ( ) 2020 1. 2020 2773 A 1,890,547,263 4.02 760,000.00 77.90 ( 73.49 ) 759,922.10 2020 12 21 169.72 ( ) 759,756.79 ( ) 2020 1-189 1. 2024 1807 A 1,684, ...

中国核能电力股份有限公司董事会风险与审计委员会 2024年度对立信会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《审计业务约定书》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"）对中国核能电力股份有限公司（以下简称"中国核电"或"公司"）及控股 子公司2024年度财务报表进行了审计，包括公司及控股子公司2024年12月31日资 产负债表、2024年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表及财务报表附注等 ，同时对公司控股股东及其他关联方资金占用情况，募集资金使用情况以及根据 相关法律、法规和规则要求的其他内容进行审计并出具相应的审计报告。 审计期间，中国核电董事会风险与审计委员会与立信进行了多次沟通，听取 、了解了立信对公司2024年审计的过程。现将中国核电董事会风险与审计委员会 对立信履行监督职责的情况报告如下： （三）对审计报告的基本意见 立信对公司年度财务报表及其相关资料进行了审计，并以书面形式发表了标 准无保留审计意见。 风险与审计委员会认为，立信按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰 当的审计程序，审计结论是在获取了充分的、适当的审计证据基础之上发表的意 见。 一、风险与审计委员会关于2024年度审 ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | | | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 | 核电 | Y2 | | 中国核能电力股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具.有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合 ...

中国核能电力股份有限公司关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 中国核能电力股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对立信 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资 质等方面合规有效，认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司财 务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从 ...

一、风险与审计委员会的基本情况 中国核能电力股份有限公司 董事会风险与审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年，根据《上海证券交易所上市公司董事会审计 委员会运作指引》、《中国核能电力股份有限公司章程》和 《中国核能电力股份有限公司董事会风险与审计委员会实 施细则》等规定，中国核能电力股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会风险与审计委员会（以下简称"风险与审计委 员会"）勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎的履行职责，充分 发挥专业作用，有力促进公司决策科学性，切实有效地开 展工作，现将履职情况报告如下。 2018 年 12 月 28 日，公司第三届董事会第一次会议审 议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》，选 举白萍、马恒儒、黄宪培、于瑾珲、车大水为董事会风险 与审计委员会委员，召集人由独立董事白萍女士担任，白 萍女士具有中国注册会计师、高级会计师资格。 2020 年 5 月 27 日，公司第三届董事会第十四次会议 审议通过了《关于调整董事会各专门委员会委员的议案》， 因公司部分董事变更，选举白萍、马恒儒、黄宪培、刘修 红、车大水为董事会风险与审计委员会委员，召集人由独 立董事白萍女士担任。 ...

中国核能电力股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事马恒儒先生、录大恩先生、秦玉秀女士、黄宪培 先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求，持续保持独立性，在 2024 年 度不存在影响独立性的情形。 中国核能电力股份有限公司董事会 2025 年 4 月 27 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等要求，中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）董事 会就公司独立董事马恒儒先生、录大恩先生、秦玉秀女士、黄宪培先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | | | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 | 核电 | Y2 | | 中国核能电力股份有限公司 关于提名更换部分非独立董事和补选公司独立董事 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于更换董事事项 公司近日收到公司董事毛延翩先生的辞呈，毛延翩先生因工作原因辞去董事 职务。根据公司章程规定，毛延翩先生的辞职自辞呈送达公司董事会时生效。 公司董事会谨向毛延翩先生在任职期间对公司所作的贡献表示衷心感谢！ 2025 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于 提名更换公司部分非独立董事的议案》，同意赵军先生、肖林兴先生为公司第五 届董事会非独立董事候选人，任期与第五届董事会任期相同；同意将该议案提交 公司股东大会审议。 赵军先生、肖林兴先生的任职资格已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会 审议通过。 二、关于补选独立董 ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | | | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 | 核电 | Y2 | | 中国核能电力股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）2020 年非公开发行普通股 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意中国核能电力股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1807 号）同意，公司向特定对象 发行 A 股股票 1,684,717,207 股，每股发行价格为人民币 8.31 元，共计募集资金 人民币 1,400,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 30.00 万元（含税，不含税金额 为 28.30 万元）后的募集资金为 1,399,970.00 万元，已由主承销商中信证券股份 有限公司于 2024 年 ...

中国核能电力股份有限公司 | 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | | 编号：2025-038 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 | Y2 | | 关于福建漳州核电站 1 号机组计划电量 中国核能电力股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）收到福建省发展和改革委员会 通知，根据国家发展和改革委员会《关于明确核电上网电价政策的复函》，公司 控股在运的福建漳州核电站 1 号机组自投入商业运行之日起，未参与市场交易形 成价格的电量（即计划上网电量），执行福建省煤电基准价 0.3932 元/千瓦时（含 税）。为更好支持国家重大项目建设、助力电力保供，在确保安全的前提下，促 进核电机组满发多发。 公司控股在运的福建漳州核电站 1 号机组已于 2025 年 1 月 1 日具备商运条 件。 特此公告。 上网电价的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...