法律意见书 二〇二四年十二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于中国核能电力股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 致：中国核能电力股份有限公司 根据中国核能电力股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"中国核 电"）与北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）签订的专项法律服务合同， 本所接受发行人的委托，担任发行人 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下 简称"本次发行"）事宜的专项法律顾问， ...

北京市中伦律师事务所 关于中国核能电力股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 北京市中伦律师事务所 关于中国核能电力股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：中国核能电力股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受中国核能电力股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2024 年第四次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《证 券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行 ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 公告编号：2024-093 | | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 Y2 | 中国核能电力股份有限公司 关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中国核能电力股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1807 号）同意，中国核能电力股份 有限公司（以下简称公司或中国核电）向特定对象发行 A 股股票 1,684,717,207 股，每股发行价格为人民币 8.31 元，共计募集资金人民币 13,999,999,990.17 元， 扣除各项发行费用人民币 2,345,728.05 元（不含增值税），实际募集资金净额为 人民币 13,997,654,262.12 元。截至 2024 年 12 月 24 日，募集资金已足额划至公 司本次发行募集资金账户。2024 年 12 月 25 日，立信会计师事务所（特 ...

中国核能电力股份有限公司 验资报告 信会师报字[2024] 第 ZG225799 号 中国核能电力股份有限公司 验资报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 验资报告 | | | | | 1-2 | | 二、 | 新增注册资本实收情况明细表 | | | | | 1 | | 三、 | 注册资本及股本变更前后对照表 | | | | | 1 | 四、 验资事项说明 1-2 验 资 报 告 信会师报字[2024]第ZG225799号 本次发行的主承销商为中信证券股份有限公司，发行股份由中国 核工业集团有限公司、全国社会保障基金理事会共2名投资者以货币 资金认购。 经我们审验，截至2024年12月24日，贵公司发行普通股 1,684,717,207.00股，每股发行价格8.31元，共募集资金人民币 13,999,999,990.17元，扣除保荐承销费（含税）300,000.00元后，实际 收到募集资金款项13,999,699,990.17元。本次向特定发行对象发行股 票募集资金发生的保荐承销费以及其他费用总计2,345,728.05元（不 含增值税），募集资金净额为人民币1 ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 公告编号：2024-092 | | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 Y2 | 中国核能电力股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票发行情况的 提示性公告 2024 年 12 月 27 日 中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）2024 年度向特定对象发行 A 股股票发行总结及相关文件已在上海证券交易所备案通过。公司将依据相关规定 尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 《中国核能电力股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况 报告书》及相关发行文件已于同日在指定信息披露媒体上披露，敬请广大投资者 查阅。 特此公告。 中国核能电力股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

中信证券股份有限公司 关于 中国核能电力股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（主承销商） 二零二四年十二月 1 上海证券交易所： 中国核能电力股份有限公司（以下简称"中国核电"、"发行人"或"公司"） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）已获得中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2024〕1807 号文同意 注册批复。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人（主承销商）"） 作为中国核电本次发行的保荐人（主承销商），对发行人本次发行过程及认购对 象的合规性进行了核查，认为中国核电本次发行过程及认购对象符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《承销管理办 法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 《上海证券交易所上市公司证券发行承销实施细则》（以下简称"《实施细则》"） 等有关法规和规范性文件的规定、中国核电有关本次发行的股东大会、董事会决 议以及已向上 ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 Y2 | | 中国核能电力股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 26 日 (二)股东大会召开的地点：北京市海淀区玲珑路 9 号院东区 10 号楼中国核能电 力股份有限公司 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3,183 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 13,088,788,508 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.3141 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ...

在换届选举工作完成前，公司第四届董事会、监事会全体成员及现任高级管 理人员将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定继续履行董事、监事及高级 管理人员相应的义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将尽快推进董事 会、监事会换届选举工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。 | 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 公告编号：2024-090 | | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 Y2 | 中国核能电力股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会及监事会将于近 期任期届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作 尚未结束，为保证公司董事会及监事会工作的连续性，公司董事会及监事会将延 期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的换届工作亦相应顺延。 特此公告。 中国核能电力股份有限公司董事会 2024 年 12 月 26 ...

中国核能电力股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十二月 1 目 录 | 2024 | 年第四次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议程 3 | | 1. | 关于聘用 2024 年度审计机构的议案 5 | | 2. | 关于公司 2024 年度投资计划调整的议案 6 | 2 中国核能电力股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保中国核能电力股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年第四次临时股东大会的正常秩序和议事效 率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公 司章程》的规定，现就会议须知通知如下，请参加本次会议的全体人 员自觉遵守。 一、股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确 保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代理 人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请 的人员以外，公司有权拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩序、寻衅 滋事和侵犯股东合法权益的行为，公 ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 公告编号：2024-089 | | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 Y2 | 中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）于近日收到中国证券监督管理 委员会（以下简称中国证监会）出具的《关于同意中国核能电力股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1807 号），主要内容如下： "一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 中国核能电力股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票申请获得中国证监会 同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告上海证券交易所并按有关规定处理。" 公司董事会将根据上述批复文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的 授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的 ...