现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： －、基本情况 （一〉独立董事个人情况 本人马恒儒，中国国籍，生于 1955 年，高级工程师， 2021 12 27 日起担任中国核电第四届董事会独立董 事；历任企业处长、副局长，部委巡视员、副司长，企业集 团总经理助理、规划部部长等。 〈二〉独立性情况说明 中国核能电力股份有限公司 独立董事马恒儒 2024 年度述职报告 作为中国核能电力股份有限公司（以下简称中国核电或 公司）独立董事，董事会提名、薪酬与考核委员会主席、独 立董事专门会议召集人、风险与审计委员会和安全与环境委 员会委员，在报告期内，本人严格遵守《公司法》《证券法》、 中国证券监督管理委员会（中国证监会）《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》、公司股票上市地股票上 市规则等法律法规、规范性文件以及本公司《公司章程》《独 立董事工作规定》等相关要求，持续保持独立性，忠实履行 独立董事的职责，积极参与公司重大事项决策，客观、公正、 审慎地发表意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体 利益和全体股东特别是中小股东利益。 报告期内，本人具备有关法律法规、监管规则及公司《独 立董事工作规定》关于担 ...

中国核能电力股份有限公司 独立董事录大恩 2024 年度述职报告 作为中国核能电力股份有限公司（以下简称中国核电或 公司）独立董事，董事会风险与审计委员会主席、战略与投 资委员会和提名、薪酬与考核委员会委员，在报告期内，本 人严格遵守《公司法》《证券法》、中国证券监督管理委员会 （中国证监会）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》、公司股票上市地股票上市规则等法律法规、规范 性文件以及本公司《公司章程》《独立董事工作规定》等相 关要求，持续保持独立性，忠实履行独立董事的职责，积极 参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充 分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东特别 是中小股东利益。 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： －、基本情况 本人录大恩，中国国籍，生于 1960 年，一级高级会计 师，自 2021 12 27 日起担任中国核电第四届董事会独 立董事；目前兼任中国航发动力控制股份有限公司独立董事， 历任企业财务处处长，副总会计师，高1J 厂长，厂长；企业集 团总经理、副董事长、董事长等。 〈二〉独立性情况说明 报告期内，本人具备有关法律法规、监管规则及公司《独 立 ...

中国核能电力股份有限公司 独立董事黄宪培 2024 年度述职报告 作为中国核能电力股份有限公司（以下简称中国核电或 公司）独立董事，董事会提名、薪酬与考核委员会、风险与 审计委员会委员，在报告期内，本人严格遵守《公司法》《证 券法》、中国证券监督管理委员会（中国证监会）《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、公司股票上市地 股票上市规则等法律法规、规范性文件以及本公司《公司章 程》《独立董事工作规定》等相关要求，持续保持独立性， 忠实履行独立董事的职责，积极参与公司重大事项决策，客 观、公正、审慎地发表意见，充分发挥独立董事的作用，维 护公司整体利益和全体股东特别是中小股东利益。 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： －、基本情况 〈一〉独立董事个人情况 本人黄宪培，中国国籍，生于 1954 年，高级工程师， 2021 12 27 日起担任中国核电第四届董事会独立董 事；历任企业副总经理、总工程师、总经理、企业集团总经 理助理等。 （二〉独立性情况说明 报告期内，本人具备有关法律法规、监管规则及公司《独 立董事工作规定》关于担任公司独立董事应当具备的独立性， 不存在前述规则规定的不得担任公司 ...

中国核能电力股份有限公司 关于中核财务有限责任公司的风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》要求，中国核能电力股份有限公司（简称"中国核电"或 "公司"）通过查验中核财务有限责任公司（以下简称"中核财务"） 《金融许可证》《营业执照》等资料及相关财务资料，对中核财务的 经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、中核财务有限责任公司简介 中核财务隶属中国核工业集团有限公司，是由中国核工业集团有 限公司及其部分成员单位共同出资设立的非银行金融机构，经中国人 民银行批复（银复〔1997〕249 号文），中核财务目前持有国家金融 监督管理总局北京监管局于 2023 年 8 月 23 日颁发的机构编码为 L0011H211000001 的金融许可证。中核财务目前持有北京市市场监督 管 理 局 于 2025 年 3 月 17 日 颁 发 的 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91110000100027235R 的营业执照。 法定代表人：梁荣 注册资本： 438,582.00 万元 注册地址：北京市海淀区玲珑路 9 号院东区 10 号楼 7 至 8 层 经 ...

关于中国核能电力股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZG11903 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 关于中国核能电力股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 目录 ● 专项说明 1 -2 ● 关联交易汇总表 1 2024 2022 48 2024 2024 司 2024 中核财务公 中核财务有 司存在关联关系的企业集团财务 单位: 万 | | 日 属 | 2024 年期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 2024 年期末余 | 105 收取的利 | 付的利息 手续费 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在中核财务公司存款 | .68 646,325 | 34,563,575.63 | 4,738,550.60 | 471,350.71 | 2,512.5 | 65.42 | | 中核财务公 E i í | 司借款 | 3,948,652.17 | 614,171.88 | ,392,51 ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 | 核电 | Y2 | 中国核能电力股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的相关规定变更的会计政策，本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响。 一、概述 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》，规定了 "关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"和"关于不 属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"。根据《企业会计准则解释第 18 号》要求，公司对原会计政策进行相应变更，并从规定的起始日开始执行。 公司于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于会 计政策变更的议案》。该议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 27 日召开了公 司第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程> 的议案》，同日公司召开了第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于撤销公 司监事会的议案》，同意变更注册资本、取消监事会并对《公司章程》相关内容 进行修订，具体情况如下： | 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | | | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 | 核电 | Y2 | | 中国核能电力股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、注册资本变更情况 2022 年 9 月 21 日，公司董事会、监事会审议通过了《关于公司股权激励计 划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》，第二个行权期为 2022 年 10 月 28 日至 2023 年 6 月 23 日， ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | | | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 | 核电 | Y2 | | 中国核能电力股份有限公司 关于设立中核田湾基金暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次交易概述：公司拟与中俄地区核工业合作发展股权投资基金管理（北 京）合伙企业（有限合伙）（以下简称中俄核工业基金）、中国人寿保险股份有 限公司（以下简称中国人寿）、中核产业基金管理有限公司（以下简称中核基金） 共同出资 15.01 亿元设立中核田湾基金，其中公司出资 2.79 亿元。中核田湾基金 设立后，公司拟通过非公开协议转让的方式将持有的中核苏能核电有限公司（以 下简称中核苏能）5%股权转让给中核田湾基金。 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 本次交易已经公司第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议 审 ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | | | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 | 核电 | Y2 | | 中国核能电力股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）2020 年非公开发行普通股 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2773 号文核准，并经上海证 券交易所同意，中国核能电力股份有限公司（以下简称中国核电或公司）由联席 主承销商中信证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司采用代销方式，向 特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,890,547,263 股，发行价为每 股人民币 4.02 元，共计募集资金 760,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 77.90 万元（含税，不含税金额为 73.49 万元）后的募集资金 ...

中信证券股份有限公司 关于中国核能电力股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为中国核 能电力股份有限公司（以下简称"中国核电"或"公司"）2020 年非公开发行 普通股、2024 年向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关规定，对中国核电 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，核查情 况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年非公开发行普通股 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2773 号文核准，并经上海证 券交易所同意，公司由联席主承销商中信证券股份有限公司和中国国际金融股份 有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,890,547,263 股，发行价为每股人民币 4 ...