证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2025-030 中信银行股份有限公司续聘会计师事务所公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为 本行国内会计师事务所；毕马威会计师事务所为本行国际会计师事务所。 中信银行股份有限公司（以下简称"本行"）于2025年3月26日召开了第七 届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘用2025年度会计师事务所及其费用的 议案》，同意2025年继续聘用毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"毕马威华振"）、毕马威会计师事务所（以下简称"毕马威香港"），分 别为本行提供国内、国际审计服务。拟续聘的会计师事务所情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （1）基本信息 毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获 财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所 （特 ...

特此公告。 中信银行股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 中信银行股份有限公司（以下简称"本行"）最近五个会计年度不存在通过 配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金的情形，本行前次募集资金到 账距今已超过五个会计年度。根据有关规定，本行本次向原股东配售股份无需编 制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情 况出具鉴证报告。 证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临 2025-032 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的有 关规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会 计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准 日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近 一期末经鉴证的前募报告。" 中信银行股份有限公司 ...

公司代码：601998 公司简称：中信银行 中信银行股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 中信银行股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2025-031 中信银行股份有限公司 关于延长向原股东配售股份股东大会决议有效期的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2022年6月23日，中信银行股份有限公司（以下简称"本行"）2021年年度 股东大会、2022年第一次A股类别股东会及2022年第一次H股类别股东会（以下 合称"配股股东大会"）审议通过《关于中信银行股份有限公司配股方案的议案》 等与本行拟向原股东配售股份（以下简称"本次配股"）相关的议案，决议的有 效期为自本行配股股东大会审议通过之日起12个月。根据本行2022年年度股东大 会、2023年第二次A股类别股东会及2023年第二次H股类别股东会审议通过《关 于延长配股股东大会决议有效期的议案》，以及本行2023年年度股东大会、2024 年第二次A股类别股东会及2024年第二次H股类别股东会审议通过的《关于延长 配股股东大会决议有效期的议案》，本次配股相关决议有效期将于2025年6月22 日届满。 鉴于本次配股尚待上海证券交易所审核通过并获 ...

证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2025-027 中信银行股份有限公司监事会会议决议公告 本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信银行股份有限公司（以下简称"本行"）于2025年3月7日以书面形式发 出会议通知和材料，于2025年3月26日在北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大 厦以现场会议形式完成一次监事会会议召开并形成决议。本次会议应出席监事6 名，实际出席监事6名，监事魏国斌、李蓉、程普升、张纯、曾玉芳现场参加了 会议，监事孙祁祥通过视频参加了会议，本行高级管理人员列席了会议。经全体 监事一致推举，由魏国斌监事主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信银行股份有限公司 章程》以及相关议事规则的规定。根据表决情况，会议审议通过以下议案： 一、审议通过《中信银行股份有限公司2024年年度报告》 表决结果： 赞成6票 反对0票 弃权0票 监事会就《中信银行股份有限公司2024年年度报告》（含财务报告及年度报 告摘要，下同）出具审核意见 ...

证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2025-026 中信银行股份有限公司董事会会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信银行股份有限公司（以下简称"本行"）于2025年3月12日以书面形式 发出有关会议通知和材料，于2025年3月26日在北京市朝阳区光华路10号院1号楼 中信大厦以现场会议形式完成一次董事会会议召开并形成决议。本次会议应出席 董事9名，实际出席董事9名，其中，王彦康董事因公务委托黄芳董事代为出席并 表决，黄芳董事以视频方式参加会议。本次会议由方合英董事长主持，本行监事 和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信银行股份有限公司章程》的规 定。根据表决结果，会议审议通过以下议案： 一、审议通过《中信银行股份有限公司2024年年度报告》 表决结果： 赞成9票 反对0票 弃权0票 《中信银行股份有限公司2024年年度报告》（包括财务报告及年度报告摘要） 已经本行董事会审计与关联交易控制委员会审议通过， ...

证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2025-029 中信银行股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所审计， 以按照中国会计准则编制的财务报表中母公司税后利润为准，2024 年度合并后 归属于中信银行股份有限公司（以下简称"本行"）股东净利润为人民币 685.76 亿元，截至 2024 年 12 月 31 日，本行母公司报表中期末未分配利润为人民币 3,250.82 亿元。经第七届董事会第九次会议审议通过，2024 年度拟以实施分红派 息的股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 1. 按照2024年度本行净利润的10%提取法定盈余公积金人民币66.37亿元。 1 分配比例：每 10 股派发现金股息 1.722 元人民币（含税）。 本次利润分配以实施分红派息的股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在分红派息 ...

关于中信银行股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 毕马威华振专字第 2501499 号 中信银行股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 中信银行股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了中信银行股份有限公司（以下简 称"贵行"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合 ...

中信银行股份有限公司 内部控制审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵行董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局 ...

中信银行股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表及审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2507111 号 中信银行股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的中信银行股份有限公司 (以下简称"贵行") 及其子公司 (统称"贵集 团") 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2024 年度的合并 利润表及利润表、合并现金流量表及现金 ...