上海联明机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （唐勇） 作为上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年的工作中， 我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《上海联 明机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，谨慎认真、勤勉、忠实地履 行独立董事的职责，积极出席了公司 2024 年度召开的相关会议，详细了解了公司重大事项 和经营管理状况，充分发挥自身专业优势和独立作用，对相关事项发表意见，切实维护了公 司及全体股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 唐勇：男，1965 年出生，法学专业硕士。曾荣获全国优秀律师、上海市优秀律师、静 安区领军人才等荣誉。历任原川沙县第一律师事务所律师，原浦东新区律师事务所副主任。 现任上海联明机械股份有限公司独立董事，上海市金石律师 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 170,320,094.93, a slight decrease of 0.02% compared to CNY 170,360,421.21 in the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 23.49% to CNY 10,554,986.49 from CNY 13,795,540.86 year-on-year[4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 37.76% to CNY 6,224,149.79 compared to CNY 9,999,923.97 in the previous year[4]. - Net profit for Q1 2025 was CNY 9,296,256.42, down 25.0% from CNY 12,530,178.36 in Q1 2024[19]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2025 were both CNY 0.04, compared to CNY 0.05 in Q1 2024, a decrease of 20%[19]. - The company’s total profit before tax for Q1 2025 was CNY 13,945,639.11, down from CNY 15,066,276.90 in Q1 2024, a decrease of 7.4%[18]. - The company’s tax expenses for Q1 2025 were CNY 4,649,382.69, significantly higher than CNY 2,536,098.54 in Q1 2024, an increase of 83.2%[18]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities significantly increased to CNY 86,455,684.22, up 2,238.51% from CNY 3,697,048.62 in the same period last year[4]. - Cash flow from operating activities generated a net inflow of CNY 86,455,684.22 in Q1 2025, significantly up from CNY 3,697,048.62 in Q1 2024[22]. - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of CNY 39,167,733.24 in Q1 2025, compared to a net inflow of CNY 43,121,850.15 in Q1 2024[22]. - Cash and cash equivalents increased to RMB 453,377,593.08 from RMB 402,002,630.70, representing a growth of 12.8%[13]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 totaled CNY 447,047,037.01, down from CNY 540,643,327.46 at the end of Q1 2024[23]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 2,119,576,101.59, a decrease of 1.97% from CNY 2,162,209,726.01 at the end of the previous year[4]. - The total assets as of March 31, 2025, were RMB 2,119,576,101.59, a decrease of 2.0% from RMB 2,162,209,726.01[15]. - As of March 31, 2025, the total current assets amounted to RMB 1,261,484,535.43, a decrease of 1.5% from RMB 1,284,898,409.69 on December 31, 2024[13]. - The company reported a total non-current assets of RMB 858,091,566.16, down from RMB 877,311,316.32, a decrease of 2.5%[14]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 18,924[10]. - The company has not reported any significant changes in shareholder relationships or actions among the top ten shareholders[11]. - The company did not disclose any participation in financing or securities lending activities by major shareholders[11]. Operational Metrics - The weighted average return on equity decreased by 0.22 percentage points to 0.73% from 0.95% year-on-year[4]. - The company reported a significant increase in accounts receivable financing by 47.75%, attributed to an increase in bank acceptance bills[7]. - The company experienced a 32.94% decrease in accounts receivable, indicating a reduction in uncollected customer payments[8]. - Accounts receivable decreased significantly to RMB 211,317,748.14 from RMB 315,124,106.73, a decline of 32.9%[13]. - Total liabilities decreased to RMB 408,316,023.12 from RMB 460,245,903.96, reflecting a reduction of 11.3%[15]. - The total equity attributable to shareholders increased to RMB 1,449,327,636.73 from RMB 1,438,772,650.24, showing a slight growth of 0.4%[15]. Research and Development - The company reported a significant increase in research and development expenses, which amounted to CNY 5,324,539.92 in Q1 2025, down from CNY 7,130,301.04 in Q1 2024, a decrease of 25.3%[18]. Strategic Updates - There were no new strategies or significant updates regarding product development or market expansion mentioned in the conference call[12].

上海联明机械股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603006 公司简称：联明股份 上海联明机械股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 188 上海联明机械股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人徐涛明、主管会计工作负责人姜羽琼及会计机构负责人（会计主管人员）姜莉 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，上海联明机械股份有 限公司（以下简称"公司"）合并报表实现净利润 56,799,090.23 元，归属于上市公司股东的净利润 为 63,027,777.58 元。母公司报表实现净利润 195,405,141.93 元，提取法定盈余公积金 19,010,11 ...

公司代码：603006 公司简称：联明股份 上海联明机械股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海联明机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2025-006 上海联明机械股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 上海联明机械股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十四日 上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第六届监事会第五次会议、第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于上海 联明机械股份有限公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》。 为满足公司日常经营和各子公司临时资金需求，公司 2025 年度计划向银行 申请合计总额不超过人民币 10 亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限 于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行 承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。 各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商 签订的授信申请协议为准。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过 之日 ...

证券代码：603006 证券简称：联明股份 编号：2025-007 本次会计政策变更是上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）新颁布或修订的企业会计准则相 关规定进行的相应变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 一、本次会计政策变更概述 上海联明机械股份有限公司 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"《解释 17 号》"），本公司自 2024 年 1 月 1 日起施行"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"。 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。 （三）变更后采用的会计政策 （一）会计政策变更原因 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《解释 17 号 ...

证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2025-004 上海联明机械股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985 年成立的上海社科院会 计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华 会计师事务所（特殊普通合伙）注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所（特殊普通合伙）自 1993 年起从事证券服务业务， 具有丰富的证券服务业务经验。 2、人员信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生，2024 年末合 伙人人数为 68 人，注册会计师共 359 人，其中签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师超过 180 人。 3、业务规模 众华会计师事务所(特殊普通合伙)2024 年经审计的业务 ...

上海联明机械股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度工作报告 2024 年，上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会严格按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理 准则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律法规及《上海联明机械股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《上海联明机械股份有限公司公司董事会审计委员会实施细则》 （以下简称"审计委员会实施细则"）、《上海联明机械股份有限公司公司独立董 事制度》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责的履行了审计监督职责。现对审计委 员会 2024 年度工作报告如下： 一、审计委员会组成情况 公司第六届董事会审计委员会由独立董事吕秋萍女士、独立董事唐勇先生、 及董事赵桃女士 3 名成员组成。 二、公司董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均亲自出席 了全部会议。 1、2024 年 3 月 29 日，公司召开了第六届董事会审计委员会 2024 年度第一 次会议，会议审议通过了《关于<上海联明机械股 ...

上海联明机械股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十四日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海联明机 械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事唐勇先生、 刘榕先生、吕秋萍女士的独立情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事唐勇先生、刘榕先生、吕秋萍女士的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海联明机械股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...