证券代码：603006 证券简称：联明股份 上海联明机械股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 2023 年年度股东大会议程 现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 14 时 现场会议地点：上海浦东新区金海路 3288 号东楼 301 会议室 2023 年年度股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2023 年年度股东大会期间依法行使权 利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》的有关规定，本次股东大会会议须知如下： 一、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。 二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议 事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真履行法定义 务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出席会议人员发生干扰股东 大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部门处理。出席会议人员应听 从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。 会议议程 1 1、主持人宣布出 ...

证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2024-015 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：上海浦东新区金海路 3288 号东楼 301 会议室 上海联明机械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

2023 年度社会责任报告 公司代码：603006 公司简称：联明股份 上海联明机械股份有限公司 报告边界 本报告内容覆盖上海联明机械股份有限公司及各下属子公司。 时间范围 Shanghai Lianming Machinery Co., Ltd. 2023 年度社会责任报告 1 2023 年度社会责任报告 报告规范 报告周期 本报告为上海联明机械股份有限公司 2023 年度社会责任报告。 本报告的时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，为提升报告 完整性，部分内容适当追溯及展望。 编制依据 本报告依据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，并参考《社会责任指南》、《社会责任报告编 写指南》等进行编制。 数据说明 本报告所引用的历年数据为最终统计数据，财务数据如与定期报告有出 入，以定期报告为准；报告中的财务数据以人民币为单位，特别说明除外。 审核程序 本报告经公司第六届监事会第二次会议、第六届董事会第二次会议审议通 过，与公司 2023 年年度报告一同披露。 特别声明 本报告中对未来所做规划或预测内容存在一定不确定性，不排除 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 上海联明机械股份有限公司拟了解武汉联明汽车包 装有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 东洲评报字【2024】第 1086 号 五、资产评估报告使用人应当关注评估结论成立的假设前提、资产评估报告特别 事项说明和使用限制。 （报告书） 共 1 册 第 1 册 上海东洲资产评估有限公司 2024 年 4 月 25 日 资产评估报告 东洲评报字【2024】第 1086 号 声明 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发 布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和资产评 估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反 前述规定使用资产评估报告的，资产评估机构及资产评估专业人员不承担责任。 三、资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使 用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何机构和个 人不能成为资产评估报告的使用人。 四、资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论，评估结论不等同于评估 对象可实现 ...

证券代码：603006 证券简称：联明股份 上海联明机械股份有限公司 2024 年第一季度报告 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 1 / 13 2024 年第一季度报告 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | | 单位：元 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年同期增减 | | | | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | | 170,360,421.21 | -28.70 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 13,795,540.86 | -49.38 | | 归属于上 ...

2023 年年度报告 公司代码：603006 公司简称：联明股份 上海联明机械股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 206 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人徐涛明、主管会计工作负责人姜羽琼及会计机构负责人（会计主管人员）姜莉声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，上海联明机械股份有 限公司（以下简称"公司"）合并报表实现净利润 99,315,437.42 元，归属于上市公司股东的净利润 为 105,490,100.10 元。母公司报表实现净利润 92,396,222.74 元，提取 10%法定盈余公积金 9,239,622.27 元，扣除 2023 年度发放 ...

证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2024-017 上海联明机械股份有限公司 关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 上海联明机械股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十五日 附件： 孙泉先生的简历： 孙泉先生，保荐代表人，现任中信建投证券股份有限公司投资银行业务管理委员会副 总裁，曾主持或参与的项目有：爱慕股份首次公开发行股票、恒玄科技首次公开发行股票、 康泰医学可转债、广汇能源配股、国际医学非公开发行股票、东方精工重大资产重组、联明 股份重大资产重组、王府井公司债、隧道股份公司债等。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）为上海联明机械 股份有限公司（以下简称"公司"）发行股份购买上海联明投资集团有限公司持 有的武汉联明汽车包装有限公司 100%股权暨关联交易（以下简称"本次交易"） 的独立财务顾问。本次交易于 2021 年 6 月实施完毕，持续督导期已于 2022 年 12 月 31 日届满。鉴于本次交易涉及的业绩承诺期 ...

上海联明机械股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务报告及 内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对大华会计师事务所 2023 年审计过程中的 履职情况进行了评估。经评估，公司认为大华会计师事务所资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达审计意见。具体情况如下： 一、大华会计师事务所基本情况 大华会计师事务所成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公 司转制为特殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101， 首席合伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师 1,471 人（其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1,141 人）。大华会计师 事务所在国内重要城市设立了 30 家分支机构。2022 年度业务总收入 33.27 亿元、 审计业务收入 30.74 亿元、证券业务收入 1 ...

证券代码：603006 证券简称：联明股份 编号：2024-012 上海联明机械股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）新颁布或修订的企业会计准则相 关规定进行的相应变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 一、本次会计政策变更概述 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"《解释 17 号》"），本公司自 2023 年 10 月 25 日起施行"关于 售后租回交易的会计处理"。 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 - 1 - 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行财政部发布的《解释 17 号》相关规定。除 上述政策变更外，其他未变 ...

上海联明机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （吕秋萍） 作为上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年的工作中， 我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《上海联 明机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，谨慎认真、勤勉、忠实地履 行独立董事的职责，积极出席了公司 2023 年度召开的相关会议，详细了解了公司重大事项 和经营管理状况，充分发挥自身专业优势和独立作用，对相关事项发表独立意见，切实维护 了公司及全体股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吕秋萍：女，1959 年出生，本科学历，高级会计师，注册会计师。历任立信会计师事 务所副主任会计师、大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任上海联明机械股份有 限公司独立董事，国金证券股份有限公司内核委员 ...