上海联明机械股份有限公司 股票交易风险提示公告 证券代码：603006 证券简称：联明股份 编号：2024-003 上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 3 月 26 日、3 月 27 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上 海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动，公司已于 2024 年 3 月 28 日披露《上海联明机械股份有限公司股票交易异常波动公告》（公告编 号：2024-002）。 2024 年 3 月 28 日，公司股票继续涨停，2024 年 3 月 26 日至 2024 年 3 月 28 日，公司股票交易价格涨幅累计达 33.10%，短期内股价波动较大，敬请广 大投资者理性投资，审慎决策，注意防范投资风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 2024 年 3 月 26 日、3 月 27 日，公司股票交易价格连续两个交易日内日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易价格异常波动的情形，公司已于 2024 年 3 月 28 日披露《上海联明 机械股份有限公司股票交易异常波动公告》（ ...

经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人征询核实，截至本公告披 露日，不存在应披露而未披露的重大事项。 敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 证券代码：603006 证券简称：联明股份 编号：2024-002 上海联明机械股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 3 月 26 日、3 月 27 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上 海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 2024 年 3 月 26 日、3 月 27 日，公司股票交易价格连续两个交易日内日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易价格异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查。现将有关 情况说明如下： （一）生产经营情况 经公司自查，公 ...

上海联明投资集团有限公司 关于上海联明机械股份有限公司 股票交易异常波动的回函 致上海联明机械股份有限公司董事会： 《关于上海联明机械股份有限公司股票交易异常波动的问函》已 收悉，经自查，现就相关事宜回复如下： 作为上海联明机械股份有限公司（以下简称"上市公司"）的控 股股东上海联明投资集团有限公司（以下简称"本集团公司"），除上 市公司已公告事项外，截至目前，本集团公司确认不存在影响上市公 司股票交易异常波动的重大事项，不存在涉及上市公司的应披露而未 披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易 类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。 《关于上海联明机械股份有限公司股票交易异常波动的问函》已 收悉，经自查，现就相关事宜回复如下： 作为上海联明机械股份有限公司（以下简称"上市公司"）的实 际控制人，除上市公司已公告事项外，本人确认不存在影响上市公司 股票交易异常波动的重大事项，不存在涉及上市公司的应披露而未披 露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类 事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投 ...

证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2024-001 上海联明机械股份有限公司 关于控股股东股权提前解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股股东上 海联明投资集团有限公司（以下简称"联明集团"）持有公司股份 177,765,652 股， 占公司总股本的 69.92%。本次解除质押后，联明集团累计质押本公司股份 0 股， 占其持有公司股份总数的 0.00%，占公司总股本的 0.00%。 联明集团及其一致行动人吉蔚娣女士、上海联明保安服务有限公司（以 下简称"联明保安"）合计持有本公司 184,704,792 股，占公司总股本的 72.65%。 本次解除质押后，联明集团及其一致行动人吉蔚娣女士、联明保安累计质押本公 司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。 一、本次股份解质押基本情况 近日公司收到联明集团关于股份提前解除质押的通知，具体情况如下： 上海联明机械股份有限公司 董事会 二〇二四年二月五日 20 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2023-027 上海联明机械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 178,265,652 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.1131 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事长徐涛明先生主持，采用现场记名投票和网络投票 的表决方式逐项表决，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《上海联明机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：上海浦东新区金海路 3288 号 ...

证券代码：603006 证券简称：联明股份 编号：2023-028 上海联明机械股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 公司 2023 年第一次临时股东大会，会议结束后，当选监事在上海市浦东新区金 海路 3288 号东楼 5 楼会议室召开公司第六届监事会第一次会议，会议通知于 2023 年 11 月 27 日以书面方式向公司监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上 海联明机械股份有限公司章程》的规定。 会议由余国香女士主持，与会监事经过认真审议后以现场举手表决方式做出 如下决议： 一、审议通过《关于选举上海联明机械股份有限公司第六届监事会主席的 议案》。 同意选举余国香女士为公司第六届监事会主席（简历见附件），任期至第六 届监事会届满。 实际参与表决的监事共 3 名，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海联明机械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海联明机械股份有限公司 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 本次股东大会的相关法律问题发表如下意见： 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司召开本次股东大会，董事会已于会议召开 15 日前于上海证券交易所网 站以公告方式通知各股东。公司发布的前述公告载明了会议的时间、地点、会议 审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出 席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、参与网络投票的股东身份认证 与投票程序等事项。 根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按有 关规定对议案的内容进行了充分披露。 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"），接受上海联明机械股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法 ...

证券代码：603006 证券简称：联明股份 编号：2023-029 上海联明机械股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开公 司 2023 年第一次临时股东大会，会议结束后，当选董事在上海浦东新区金海路 3288 号东楼 5 楼会议室召开公司第六届董事会第一次会议，会议通知于 2023 年 11 月 27 日以书面方式向公司董事发出。会议应出席董事 9 名，实际现场出席董 事 8 名，独立董事刘榕先生因个人原因未能现场出席，委托独立董事吕秋萍女士 代为出席并行使表决权。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 会议由董事长徐涛明先生主持，与会董事经过认真审议后现场举手表决做出 如下决议： 一、审议通过《关于选举上海联明机械股份有限公司第六届董事会董事长的 议案》； 同意选举徐涛明先生为公司第六届董事会董事长，任期至第六届董事会届 满。 实际参与表决的董事共 ...

证券代码：603006 证券简称：联明股份 编号：2023-026 上海联明机械股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 12 月 4 日、12 月 5 日、12 月 6 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人征询核实，截至本公告披 露日，不存在应披露而未披露的重大事项。 敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 2023 年 12 月 4 日、12 月 5 日、12 月 6 日，公司股票交易价格连续三个交 易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查。现将有关 情况说明如下： ...

关于上海联明机械股份有限公司 股票交易异常波动的回函 致上海联明机械股份有限公司董事会： 《关于上海联明机械股份有限公司股票交易异常波动的问函》已 收悉，经自查，现就相关事宜回复如下： 作为上海联明机械股份有限公司（以下简称"上市公司"）的控 股股东上海联明投资集团有限公司（以下简称"本集团公司"），除上 市公司已公告事项外，截至目前，本集团公司确认不存在影响上市公 司股票交易异常波动的重大事项，不存在涉及上市公司的应披露而未 披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易 类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。 上海联明投资集团有限公司 2023 年 12 月 6 日 关于上海联明机械股份有限公司 股票交易异常波动的回函 致上海联明机械股份有限公司董事会： 《关于上海联明机械股份有限公司股票交易异常波动的问函》已 收悉，经自查，现就相关事宜回复如下： 作为上海联明机械股份有限公司（以下简称"上市公司"）的实 际控制人，除上市公司已公告事项外，本人确认不存在影响上市公司 股票交易异常波动的重大事项，不存在涉及上市公司的应披露而未披 露的重大信息 ...