一、审计委员会组成情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事吕秋萍女士、独立董事唐勇先生、 及董事赵桃女士 3 名成员组成，公司于 2023 年 12 月 8 日召开第六届董事会第 一次会议，审议通过了《关于选举上海联明机械股份有限公司第六届董事会专门 委员会成员的议案》，同意吕秋萍女士、唐勇先生、赵桃女士继续担任公司第六 届董事会审计委员会委员。 上海联明机械股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度工作报告 2023 年，上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 严格按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理准 则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律法规及《上海联明机械股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《上海联明机械股份有限公司公司董事会审计委员会实施细则》（以 下简称"审计委员会实施细则"）、《上海联明机械股份有限公司公司独立董事制 度》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责的履行了审计监督职责。现对审计委员会 2023 年度工作报告如下： 二、公司董事会审计委员会 2023 年度会议召开情 ...

上海联明机械股份有限公司 2023 年度公司，公司召开 5 次董事会，2 次股东大会，本人严格依照有关规定出席了相 关会议。会前，本人会认真审阅会议文件及相关资料，做好会议准备。会中，对于会议审议 2023 年度独立董事述职报告 （唐勇） 作为上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年的工作中， 我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《上海联 明机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，谨慎认真、勤勉、忠实地履 行独立董事的职责，积极出席了公司 2023 年度召开的相关会议，详细了解了公司重大事项 和经营管理状况，充分发挥自身专业优势和独立作用，对相关事项发表独立意见，切实维护 了公司及全体股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 唐勇：男，1965 年出生，法学专业硕士 ...

上海联明机械股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000083 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 上海联明机械股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 二、 事务所及注册会计师执业资质证明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000083号 上海联明机械股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海联明机械股份有限公司（以下简称联明股 份）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《 ...

上海联明机械股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海联明机械股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）、《上海联明机械股份有限公司董事会审 计委员会实施细则》（以下简称"审计委员会实施细则"）等规定和要求，上海 联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）成立 于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙。注 册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。截 至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师 1,47 ...

证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2024-011 为满足公司日常经营和各子公司临时资金需求，公司 2024 年度计划向银行 申请合计总额不超过人民币 10 亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限 于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行 承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。 各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商 签订的授信申请协议为准。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过 之日起一年，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不 再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。 公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信 （包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法 律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体实施。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海联明机械股份有限公司章程》 等相关规定，本次申请综合授信事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特此公告。 上海联明机械股份有限公司 董事会 上海联明 ...

证券代码：603006 证券简称：联明股份 编号：2024-008 上海联明机械股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以书面 方式向公司董事发出召开第六届董事会第二次会议的通知。会议于 2024 年 4 月 25 日上午以现场方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议由董事长徐涛明先生主持，与会董事经过认真审议后现场举手表决做出 如下决议： 一、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司 2023 年度总经理工作报告> 的议案》； 实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 四、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司 2023 ...

证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2024-009 上海联明机械股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派送 现金红利 2.80 元（含税）进行分配，共分配利润 71,191,190.00 元（含税），留存 部分结转至下一年度。2023 年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。本年度 公司现金分红比例为 67.49%。 本次利润分配预案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调 整情况。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.28 元（含税）。 本次利润分配以公司未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股 本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届监 事会 ...

上海联明机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘榕） 作为上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年的工作中， 我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《上海联 明机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，谨慎认真、勤勉、忠实地履 行独立董事的职责，积极出席了公司 2023 年度召开的相关会议，详细了解了公司重大事项 和经营管理状况，充分发挥自身专业优势和独立作用，对相关事项发表独立意见，切实维护 了公司及全体股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘榕：男，1949 年出生，硕士学历，高级会计师等。历任上海华丰钢铁厂（后更名上 海皮尔博格制造有限公司）财务科副科长、科长，上海汽车工业（集团）总公司财务部（资 产经营部）经理助理、副经理、副总会计师兼财务部 ...

上海联明机械股份有限公司 2023年度董事会工作报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2023 年，汽车行业在党中央和国务院领导下，在各级政府主管部门指导下，全行 业企业凝心聚力，推动汽车行业实现了质的有效提升和量的合理增长，产销量创历史 新高。但是，从 2023 年全年库存情况来看，汽车行业竞争加剧，公司作为汽车整车 行业的上游企业，也受到了一定的挑战。公司 2023 年营业收入 113,748.96 万元，比 上年同期下降 7.61%。 （一）2023 年公司的经营管理工作 在经营管理方面，2023 年公司重点推进了以下几方面工作： | 单位:元 | | --- | | 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,137,489,641.07 | 1,231,165,229.87 | -7.61 | | 营业成本 | 843,416,826.45 | 938,286,107.92 | -10.11 | | 销售费用 | 12,091,269.23 | 13,051,513.09 | -7.36 | | ...

上海联明机械股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以书面 方式向公司监事发出召开第六届监事会第二次会议的通知。会议于 2024 年 4 月 25 日上午以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议由余国香女士主持，与会监事经过认真审议后以现场举手表决方式做出 如下决议： 证券代码：603006 证券简称：联明股份 编号：2024-016 二、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司 2023 年度财务决算报告> 的议案》； 实际参与表决的监事共 3 名，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 一、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司 2023 年度监事会工作报告> 的议案》； 具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http:/ ...