2024 年半年度报告 公司代码：603006 公司简称：联明股份 上海联明机械股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 162 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人徐涛明、主管会计工作负责人姜羽琼及会计机构负责人（会计主管人员）姜莉声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的政策风险和市场风险 ...

证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2024-022 上海联明机械股份有限公司 控股股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 控股股东持股的基本情况： 截至本公告披露之日，上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东上海联明投资集团有限公司（以下简称"联明集团"）持有公司股份 177,765,652 股，占公司总股本的 69.92%。联明集团及其一致行动人吉蔚娣女士、 上海联明保安服务有限公司（以下简称"联明保安"）合计持有本公司 184,704,792 股，占公司总股本的 72.65%。 减持计划的主要内容： 联明集团计划根据市场价格情况，自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（窗口期不减持）通过集中竞价及大宗交易方式减持其所持有的公司股份， 减持数量不超过 7,627,627 股（占公司总股本的 3.00%）。其中： （1）若通过集中竞价交易方式减持，将于减持计划公告之日起 15 个交易日 后的 3 个月内进行，减持公司股份不超过 ...

关于 上海联明机械股份有限公司 独立财务顾问 二〇二四年六月 1 2021 年 6 月，上海联明机械股份有限公司（以下简称"联明股份"或"上 市公司"）完成以发行股份的方式对上海联明投资集团有限公司持有的武汉联明 汽车包装有限公司（以下简称"联明包装"、"标的公司"）100%股权（以下简称 "标的资产"）的收购。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"独立财务顾问"） 作为联明股份本次重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的相关规定及上海证券交易所的相 关要求对联明股份本次重组的相关限售股份解禁并上市流通事项进行了审慎核 查，并发表意见如下： 中信建投证券股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 之 限售股份解除限售上市流通的核查意见 一、本次限售股上市类型 2021 年 5 月 24 日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 核发《关于核准上海联明机械股份有限公司向上海联明投资集团有限公司发行股 份购买资产的批复》（证监许可〔2021〕1784 号），核准联明股份向上海联明投 资集团有限公司发行 60,932,297 股 ...

证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2024-021 上海联明机械股份有限公司 本次股票上市流通总数为 63,176,064 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 17 日。 一、本次限售股上市类型 上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"、"联明股份"）于 2021 年 5 月 31 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准上海联明机械股份有限公司向上 海联明投资集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2021]1784 号），核 准公司向上海联明投资集团有限公司（以下简称"联明集团"）发行 60,932,297 股 人民币普通股（A 股）收购其持有的武汉联明汽车包装有限公司 100%股权。 2021 年 5 月 7 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过了公司 2020 年度利润 分配方案：公司以总股本 191,078,186 股为基数向全体股东每股派发现金红利 0.32 元（含税），以上利润分配方案于 2021 年 5 月 25 日实施完毕。根据《上海联明机 械股份有限公司发行股份购买资产协议》及其补充协议的约定，本次发行股份购 买资产的股份发行价格由 9.0 ...

Key Points Company Overview 1. **Establishment and Business Scope**: Shanghai Lianming Machinery Co., Ltd. was founded in 2003 and primarily focuses on automotive body parts and supply chain comprehensive services. The company has production and service bases in Yantai, Shenyang, Wuhan, and Tianjin, with five wholly-owned subsidiaries and one控股 subsidiary. [3] 2. **Industry Position**: Lianming is a professional automotive parts manufacturer and a first-tier supplier for SAIC General Motors and SAIC Volkswagen. [5] 3. **Business Segments**: The company's main business segments include automotive body parts and supply chain comprehensive services. [6] Automotive Body Parts Business 1. **Product Range**: The company produces automotive body parts such as wheel hubs, column assemblies, sunroof frames, rear end plates, trunk lids, taillight brackets, side panels, and middle channels. [7] 2. **Customer Base**: The company's customers include SAIC General Motors, SAIC Volkswagen, and other brands such as Buick, Chevrolet, Cadillac, Skoda, and Audi. [7] 3. **Competitive Advantages**: - **Technical R&D**: Lianming has a strong technical R&D team with extensive experience in product development and advanced capabilities in die design and product development. [8] - **Quality and Testing**: The company adheres to the IATF16949:2016 quality management system and has a laboratory to ensure product quality. [9] - **Customer Resources and Location**: The company has stable customer relationships with leading enterprises in the industry and is located near or at customer main plants, providing a competitive advantage. [10] Supply Chain Comprehensive Services Business 1. **Service Scope**: The company provides various supply chain services, including circular logistics equipment management, VMI, inbound logistics, packaging equipment, and cold chain logistics. [11] 2. **Customer Base**: The company's main customers are large manufacturing enterprises in the automotive industry. [11] 3. **Competitive Advantages**: - **Advanced Circular Logistics Equipment Management**: Lianming's subsidiary, Chuntong Logistics, is one of the earliest enterprises in China to engage in circular logistics equipment supply chain management. [12] - **Packaging Equipment Business**: Lianming Packaging, another subsidiary, is one of the earliest enterprises in China to specialize in automotive parts packaging equipment and has accumulated extensive experience in packaging design and manufacturing. [12] - **Team Advantage**: The company has a skilled management team with experience in lean management and supply chain management. [13] - **Industry Integration**: The company has integrated assets to provide comprehensive supply chain services covering the upstream and downstream of the logistics industry. [14] Financial Performance 1. **2023 Annual Revenue**: 1.137 billion yuan, a decrease of 7.61% from the previous year. [16] 2. **2023 Net Profit**: 105 million yuan, a decrease of 28.72% from the previous year. [16] 3. **2023 Profit Decline**: Mainly due to the provision of credit impairment losses and asset impairment losses. [17] 4. **2024 Q1 Revenue**: 170 million yuan, a decrease of 28.70% from the previous year. [20] 5. **2024 Q1 Net Profit**: 13.7955 million yuan, a decrease of 49.38% from the previous year. [20] Business Highlights and Outlook 1. **2024 Business Plan**: The company plans to focus on cost reduction and efficiency improvement, expand market development, promote the research and development of new processes and products, upgrade logistics systems, and seek industry integration opportunities. [21] 2. **Profit Distribution**: The company's 2023 profit distribution plan includes a cash dividend of 2.80 yuan per share, totaling 71.1912 million yuan, accounting for 67.49% of the 2023 net profit. [23] 3. **Strategic Development**: The company aims to develop into an influential product and service supplier in the industry by focusing on manufacturing and logistics, integrating upstream and downstream industries, and developing towards intelligent manufacturing and smart logistics. [25]

Key Points - **Industry/Company**: Joint Stock Company (Company) - **Event**: 2023 Annual and Q1 2024 Earnings Briefing - **Platform**: Shanghai Stock Exchange and Shanghai Stock Exchange Information Center - **Purpose**: To provide investors with an update on the Company's performance and future outlook [1]. Core Views and Arguments - **Company's Performance**: The Company will discuss its financial results for 2023 and the first quarter of 2024, highlighting key metrics and growth drivers [1]. - **Market Outlook**: The Company will share its views on the industry and macroeconomic trends that may impact its business [1]. - **Investment Opportunities**: The Company may identify potential investment opportunities and growth strategies for the future [1]. Other Important Content - **Investor Support**: The Company expresses gratitude for the support and attention received from investors [1]. - **Platform Acknowledgment**: The Company thanks the Shanghai Stock Exchange and Shanghai Stock Exchange Information Center for providing the platform for investor communication [1].

证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2024-020 上海联明机械股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.28 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/3 | － | 2024/6/4 | 2024/6/4 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 四、 分配实施办法 1. 实施办法 除公司自行发放对象外，其余股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统 向股权登 ...

上海联明机械股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2024-019 上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发 布公司 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度暨 2024 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 15:00-16:30 召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以视频录播结合网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度 暨 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答，听取投资 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 30 日（星期四 ...

证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2024-018 上海联明机械股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事长徐涛明先生主持，采用现场记名投票和网络投票 的表决方式逐项表决，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《上海联明机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：上海浦东新区金海路 3288 号东楼 301 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | - ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海联明机械股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：上海联明机械股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"），接受上海联明机械股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《上海联明机械股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定出具本法律意见书。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告一并提交上海证券交易所审查并予公告。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审 查判断，并据此出具法律意见。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 本次股东大会的相关法律问题发表如下意见： 一、本次 ...