曙光信息产业股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11888 号 曙光信息产业股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11888 号 曙光信息产业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了曙光信息产业股份有限公司（以下简称"贵公司"） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 | | | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·上海 中国注册会计师： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 ...

曙光信息产业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 曙光信息产业股份有限公司董事会： 本人郑永琴，作为曙光信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》和公司《公司章程》《独立董事制度》等规定， 尽职尽责，积极出席公司独立董事专门会议、董事会及专门委员会会议，认真审 议各项议题，忠实履行独立董事职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 郑永琴，女，出生于1955年，北京科技大学管理学院管理学硕士（会计专业）， 高级会计师。曾任教于北京科技大学管理学院会计系，1993年起于中国中信集团 公司任职，历任中国中信集团公司财务部总经理助理、副总经理、专员（部门总 经理级），中国中信集团有限公司第一届监事会监事。 本人已按要求向董事会提交了关于2024年度独立董事独立性情况的自查报 告，不存在可能影响独立性的情况。 二、独立董事本年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 报告期内，公司召开4次股东大会，审议了20项议案，召开9次董事会，审议 了41项议案，本人均按时出席会议，并认真审议董 ...

曙光信息产业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 曙光信息产业股份有限公司董事会： 本人戴淑芬，作为曙光信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》和公司《公司章程》《独立董事制度》等规定， 尽职尽责，积极出席公司独立董事专门会议、董事会及专门委员会会议，认真审 议各项议题，忠实履行独立董事职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 戴淑芬，女，出生于1963年，北京科技大学管理学博士（管理科学与工程专 业）学位。现任北京科技大学经济管理学院教授、博士生导师，学术、学位委员 会委员，工商管理博士后流动站负责人，多家证券公司的内核专家。主持完成多 项国家级、省部级和企业管理研究或咨询项目，主编出版多部专著、译著和教材， 获得北京市教学名师等称号。 本人已按要求向董事会提交了关于2024年度独立董事独立性情况的自查报 告，不存在可能影响独立性的情况。 二、独立董事本年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 报告期内，公司召开4次股东大会，审议了20项议案，召开9次董事会，审议 了 ...

曙光信息产业股份有限公司 章 程 （2025 年 3 月修订） | | 第一章 总则 - 3 - | | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 - 4 - | | | 第三章 | 股份 - 4 - | | | 第一节 | 股份发行 - 4 - | | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 5 - | | 第三节 | 股份转让 - | 6 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - 7 - | | | 第一节 | 股东 - | 7 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 9 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 13 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 15 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 17 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 20 - | | 第五章 | 董事会 - 23 - | | | 第一节 | 董事 - | 23 - | | 第二节 | 董事会 - | 26 - | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 - 31 - | | | 第七章 | 监事会 - 33 - | | | 第一节 | ...

曙光信息产业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 曙光信息产业股份有限公司董事会： 本人殷绪成，作为曙光信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》和公司《公司章程》《独立董事制度》等规定， 尽职尽责，积极出席公司独立董事专门会议、董事会及专门委员会会议，认真审 议各项议题，忠实履行独立董事职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人殷绪成，男，中国国籍，出生于1977年，中国科学院自动化研究所博士， 国家杰出青年科学基金获得者。现任北京科技大学计算机与通信工程学院院长、 教授、博士生导师。 本人已按要求向董事会提交了关于2024年度独立董事独立性情况的自查报 告，不存在可能影响独立性的情况。 二、独立董事本年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 （四）与中小股东沟通情况 报告期内，本人通过列席股东大会，重点关注了涉及中小股东单独计票的议 案表决情况，本人积极关注公司业绩说明会召开情况及上证e互动平台上中小股 东的提问，及时了解公司中小股东的想法和关注事项，切实维护中小 ...

曙光信息产业股份有限公司 经核查，独立董事郑永琴女士、戴淑芬女士、殷绪成先生 2024 年度均未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系， 不属于"法律法规、中国证监会、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独 立性的其他人员"。 因此，公司董事会认为，公司独立董事郑永琴女士、戴淑芬女士、殷绪成先生 在 2024 年度任职期间不存在影响其自身独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董 事应具有独立性的相关要求。 曙光信息产业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 3 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，公司独立董事郑永琴女士、戴淑芬女士、殷绪成 先生对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示， 公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》的独立性要求， ...

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 CONTENTS 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 总裁致辞 | 03 | | 数读曙光 | 05 | | 走进中科曙光 | 08 | | 公司简介 | 08 | | 企业文化 | 09 | | 产业分布 | 1 0 | | 发展历程 | 1 1 | | 年度荣誉 | 13 | | 可持续发展管理 | 15 | | --- | --- | | ESG治理 | 1 5 | | ESG风险管控 | 1 6 | | ESG培训宣 ...

公司代码：603019 公司简称：中科曙光 曙光信息产业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 曙光信息产业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

关于曙光信息产业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 关于曙光信息产业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目录 | | 77 = | | --- | --- | | J | + // V maanw | 委托单位:曙光信息产业股份有限公司 审计单位:立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话: 021-23280000 1、专项审计报告 关于曙光信息产业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 专项报告 | | 1-2 | | 汇总表 | | 1 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 信会师报字[2025]第 ZG10088 号 曙光信息产业股份有限公司全体股东: 我们审计了曙光信息产业股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、 ...

曙光信息产业股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经公司董事会提名委员会提名，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议 通过了《关于补选于化龙为战略与可持续发展委员会委员的议案》，于化龙先生 在企业管理、产业投资方面拥有丰富的经验，具备良好的专业素养和管理能力， 能够胜任战略与可持续发展委员会委员的职责。同意补选董事于化龙先生为公司 第五届董事会战略与可持续发展委员会委员，任期与本届董事会一致，自董事会 审议通过之日起生效。 特此公告。 2025 年 3 月 5 日 证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2025-020 曙光信息产业股份有限公司 1 关于补选战略与可持续发展委员会委员的公告 ...