曙光信息产业股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 曙光信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务审计和内部控制审 计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》 等规定和要求，现就会计师事务所 2024 年度履职评估情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 1、基本信息 1 立信在担任本公司 2024 年度财务报表审计机构期间，组建了专项审计服务 团队。核心团队成员均具备多年上市公司审计实务经验，并持有中国注册会计师 执业资格。项目组整体配置专业结构合理，审计人员勤勉尽责意识突出，具备良 好的跨部门协作沟通能力，能够高效推进审计工作进程，确保审计项目按计划实 施。 （二）审计方案制定与执行 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO ...

曙光信息产业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 | 会议名称 | 会议时间 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 年第一次独立董事专 | 2024/2/22 | 1）关于计提 2023 | 年度资产减值准备的议案 | | 门会议暨审计委员会会议 | | | | | | | 1）关于公司 2023 | 年度审计报告的议案 | | | | 2）关于公司 2023 | 年度募集资金存放与实际使用情况 | | | | 的专项报告的议案 | | | | | 3）关于公司 2024 | 年度日常关联交易预计的议案 | | | | 4）关于公司 2023 | 年度财务决算与 2024 年度财务预算 | | 第五届审计委员会 2024 年 | | 报告的议案 | | | 第一次定期会议暨独立董 | 2024/4/3 | 5）关于公司 2024 | | | 事 2024 年第二次会议 | | | 年度续聘审计机构的议案 | | | | 6）关于公司 2023 | 年度内部控制评价报告的议案 | | | | 7）关于公司 2023 | 年度董事会审计委员会履职 ...

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2025-023 曙光信息产业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上述总股本变动情况，公司拟对《公司章程》做如下修订（最终以工商 行政管理机关审批为准）： | 原文 | 修改后 | | --- | --- | | 第六条 | 第六条 | | 公司的注册资本为人民币1,463,203,784元。 | 公司的注册资本为人民币1,463,115,784元。 | | 第十九条 | 第十九条 | | 公司的股份总数为1,463,203,784股，均为普 | 公司的股份总数为1,463,115,784股，均为普 | | 通股。 | 通股。 | 上述修订尚需提交公司股东大会予以审议。修订后的《公司章程》全文详见 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 特此公告。 曙光信息产业股份有限公司董事会 曙光信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月13日召开第 五届董事会第十七次会议，审议通 ...

曙光信息产业股份有限公司 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 2、人员信息 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 3、业务规模 立信 2024 年度业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 曙光信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务审计和内部控制审 计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2025-018 曙光信息产业股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 2 月 22 日召开第五届董事会审计委员会 2025 年第一次定期 会议暨独立董事 2025 年第二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联 交易预计的议案》，委员会认为本次日常关联交易预计的事项系基于公司实际生 产经营需要所发生的日常商业行为，有利于促进公司的持续发展。本次日常关联 交易预计以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，未损害公司和股东的利 益，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，同意《关于 公司 2025 年日常关联交易预计的议案》，并将该议案提交董事会审议。 公司于 2025 年 3 月 3 日召开第五届董事会第十九次会议，审议了《关于公 司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事历军 ...

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2025-019 曙光信息产业股份有限公司 关于 2025 年度申请银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次事项尚需经股东大会审议。 二、2024 年度对外担保情况概述 2024 年度，上市公司及其控股子公司无对外担保。 三、累计对外担保数量及逾期担保的数量 1 2025 年度公司（含全资子公司及控股子公司）拟向银行申请不超过 58 亿元人民币的银行综合授信额度。 上述事项尚需提交公司股东大会审议。 截至公告披露日，上市公司及其控股子公司无对外担保。 一、2025 年度银行综合授信情况概述 为满足公司融资及经营需求，公司（含全资子公司及控股子公司）2025 年 度拟向银行申请不超过 58 亿元人民币的综合授信总额，用于办理流动资金贷款、 项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、应收账款保理、进出口押汇、商业 票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。具体融资金额将视公司（含全 资子公司及控股子公司）运营资金需求及各家银行 ...

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2025-022 曙光信息产业股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，国有企业连续聘 任同一会计师事务所聘任期限不得超过 10 年。为确保上市公司审计工作的独立 性和客观性，同时满足业务发展需要，根据公司《会计师事务所选聘制度》，通 过定向邀标方式拟选聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审 计机构，招标公告和选聘结果已在公司官网公示。公司已就变更会计师事务所的 相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本 次变更事项并确认无异议。本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2.人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3957 人，其中合伙人 175 人，注册会计师 1031 人。注册会计师中，超过 500 人签署 过证券服 ...

关于曙光信息产业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG10088 号 关于曙光信息产业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 专项报告 | | 1-2 | | 汇总表 | | 1 | 关于曙光信息产业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG10088 号 曙光信息产业股份有限公司全体股东： 我们审计了曙光信息产业股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 3 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG10888 号的无保留意见 审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号） ...

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2025-024 曙光信息产业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区中关村软件园 36 号楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 | 序号 | | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | ...

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2025-016 曙光信息产业股份有限公司 公司 2024 年度报告根据相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定编 制和审议，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年度的财务状况 和经营成果等事项。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于公司 2024 年度报告全文及其摘要的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。 3. 审议通过了《关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 ...