| | | 曙光信息产业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议材料 二〇二五年三月四日 曙光信息产业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2025 年 3 月 4 日 14 点 00 分 网络投票时间：2025 年 3 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 现场会议地点：北京市海淀区中关村软件园 36 号楼会议室 会议议程： 一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。 二、审议以下议案： | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于修订《公司章程》的议案 | | 2 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 1、公司董事、监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问题的提问。 2、推举现场会议计票人、监票人。 3、出席现场会议股东（或股东代表）对会议议案投票表决。 4、统计现场投票结果。 三、现场会议结束，等待网络投票结果。 四、统计现场及网络投票汇总结果。 五、宣布本次会议审议事项表决结果及股东大会决议。 六、律师发表对本次股东大会的见证意见。 七、相关人员签署会议文件。 八、本次股东大会会议结束。 ...

曙光信息产业股份有限公司 证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2025-011 公司注册资本变更为 1,463,203,784（壹拾肆亿陆仟叁佰贰拾万零叁仟柒佰 捌拾肆）元人民币，公司进行了注册资本工商变更登记并取得了天津滨海高新技 术产业开发区市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码： 91120000783342508F）。 特此公告。 关于完成注册资本工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经曙光信息产业股份有限公司（以下简称"公司"或"中科曙光"）第五届 董事会第十一次会议、2024 年第一次临时股东大会审议，同意公司根据回购注 销导致的注册资本变更结果，修改《公司章程》中的相关条款并办理工商变更登 记手续，详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn)上发布的公告（公告编号：2024-035）。 曙光信息产业股份有限公司董事会 2025 年 2 月 18 日 1 ...

曙光信息产业股份有限公司 章 程 （2025 年 2 月修订） | | 第一章 总则 - 3 - | | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 - 4 - | | | 第三章 | 股份 - 4 - | | | 第一节 | 股份发行 - 4 - | | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 5 - | | 第三节 | 股份转让 - | 6 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - 7 - | | | 第一节 | 股东 - | 7 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 9 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 13 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 15 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 17 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 20 - | | 第五章 | 董事会 - 23 - | | | 第一节 | 董事 - | 23 - | | 第二节 | 董事会 - | 26 - | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 - 31 - | | | 第七章 | 监事会 - 33 - | | | 第一节 | ...

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2025-008 曙光信息产业股份有限公司 关于修订公司章程等治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 曙光信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月13日召开第五 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修 订〈股东大会议事规则〉的议案》，现将有关情况公告如下： 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性 文件的相关规定，公司拟对《公司章程》内容做如下修订（最终以工商行政管理 机关审批为准）： | 原文 | 修改后 | | --- | --- | | 第八条 | 第八条 | | 总裁为公司的法定代表人。 | 总经理为公司的法定代表人。 | | 第十条 | 第十条 | | 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组 | 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织 | | 织与行为、公司与股东、股东与股东之间权 | ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2025-010 曙光信息产业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2025 年 3 月 4 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区中关村软件园 36 号楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 4 日 至 2025 年 3 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

1. 取消的股东大会的类型和届次 证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2025-009 曙光信息产业股份有限公司 关于取消 2025 年第一次临时股东大会的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 取消股东大会的相关情况 2025 年第一次临时股东大会 2. 取消股东大会的召开日期：2025 年 3 月 3 日 3. 取消的股东大会的股权登记日 安排，经慎重研究，公司于 2025 年 2 月 13 日召开第五届董事会第十七次会 议，审议通过了《关于取消召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次 股东大会的取消，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的相关规定。 三、 所涉及议案的后续处理 公司董事会已提议召开 2025 年第二次临时股东大会，股东大会召开的时间、 地点详见《曙光信息产业股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的 公告》（公告编号：2025-010）。公司对由此给投资者带来的不便深表歉意，感谢 广大投资者对公司的理解与 ...

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2025-007 曙光信息产业股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 （五）本次会议由董事历军先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 1. 审议通过《关于取消召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 同意因工作安排，取消召开 2025 年第一次临时股东大会，根据最新审议议案情 况召开临时股东大会。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 2. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 同意根据《公司法》及证监会最新修订的规范性文件对《公司章程》相关条款进 行修订。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 修订后的《公司章程》具体内容详见上 ...

曙光信息产业股份有限公司 股东大会议事规则 （2025 年 2 月修订） 第一章 总则 第一条 为确保公司股东充分行使股东权利，保证股东大会的召集、提案、 通知、召开和决议程序的公正性和合法性，根据《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"），中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）发布的 《上市公司股东大会规则》和《上市公司治理准则》、上海证券交易所（下称"证 券交易所"）《股票上市规则》和《曙光信息产业股份有限公司章程》（下称"公 司章程"）的规定，制订本规则。 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： (一)决定公司的经营方针和投资计划； (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； (三)审议批准董事会的报告； (四)审议批准监事会报告； (五)审议批准公司的年度报告； (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议； (八)对发行公司债券作出决议； (十二)审议批准本规则第四条规定的担保事项和第五条规定的财务资助事 项； 1 (十三)审议公司在 1 年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产 ...

曙光信息产业股份有限公司 章 程 （2025 年 2 月修订） | 第一章 | 总则 - | 3 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 4 - | | 第三章 股份 | - | 4 - | | 第一节 | 股份发行 - | 4 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 5 - | | 第三节 | 股份转让 - | 6 - | | | 第四章 股东和股东大会 - | 7 - | | 第一节 | 股东 - | 7 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 9 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 13 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 15 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 16 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 19 - | | 第五章 董事会 | - | 23 - | | 第一节 | 董事 - | 23 - | | 第二节 | 董事会 - | 26 - | | 第三节 | 董事会专门委员会 - | 30 - | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 - | 32 - | | 第 ...

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2025-006 曙光信息产业股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 曙光信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月11日召开第五 届董事会第十六次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下： 2 | 原文 | 修改后 | | --- | --- | | | | | （四）依照法律、行政法规及本章程的规定 | （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转 | | 转让、赠与或质押其所持有的股份； | 让、赠予或质押其所持有的股份； | | （五）查阅本章程、股东名册、公司债券存 | （五）查阅本章程、股东名册、股东大会会议 | | 根、股东大会会议记录、董事会会议决议、 | 记录、董事会会议决议、财务会计报告； | | 监事会会议决议、财务会计报告； | | | | | | 第三十五条 | 第三十五条 | | 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法 | 审计委 ...