证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2025-037 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易 所股票上市规则》的相关规定自查，公司股票触及退市风险警示的情形已经消除， 满足《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.7 条规定的可以申请撤销对公司股票 实施退市风险警示的条件，公司按照相关规定已向上海证券交易所申请撤销退市风 险警示。 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.1.11 条的规定，截至本公告披 露日，申请撤销公司股票退市风险警示事项正处于补充材料阶段。补充材料期间不 计入上海证券交易所作出相关决定的期限。 上海证券交易所审核期间公司股票不停牌，仍正常交易。 一、公司股票被实行退市风险警示的情况 公司于 2024 年 4 月 30 日披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于公司股票 被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2024-030），因公司 2023 年度经 审计的扣除非经常性损益前后的净利润均为 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2025-036 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）14:00-16:30。 会议召开地点："全景路演"网站（http://rs.p5w.net）；微信公众号 （名称：全景财经）；全景路演 APP。 会议召开方式：网络远程方式。 投资者可于 2025 年 5 月 13 日 12:00 前，访问 http://ir.p5w.net/zj/， 或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，亦可通过电子邮件形式发送至公司 邮箱，公司将结合实际情况，在信息披露允许的范围内，就投资者普遍关注的问 题在说明会上进行回复。 一、业绩说明会类型 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2024 年年度报告》《 ...

2025年4月29日，*ST威帝(603023.SH)发布2025年一季报。 公司截至2025年3月31日，*ST威帝最新总资产周转率为0.04次，在已披露的同业公司中排名第248，较 去年同期总资产周转率增加0.02次，实现4年连续上涨，同比较去年同期上涨65.25%。截至2025年3月31 日，*ST威帝最新存货周转率为0.34次，在已披露的同业公司中排名第242，较去年同期存货周转率增加 0.17次，实现3年连续上涨，同比较去年同期上涨99.53%。 公司截至2025年3月31日，*ST威帝营业总收入为3815.92万元，在已披露的同业公司中排名第248，较去 年同报告期营业总收入增加1762.55万元，实现4年连续上涨，同比较去年同期上涨85.84%。截至2025年 3月31日，*ST威帝归母净利润为80.11万元，在已披露的同业公司中排名第216，较去年同报告期归母净 利润减少358.18万元，同比较去年同期下降81.72%。截至2025年3月31日，*ST威帝经营活动现金净流入 为-269.21万元，在已披露的同业公司中排名第157，较去年同报告期经营活动现金净流入减少1576.60万 元，同比较 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST威帝 公告编号：2025-034 哈尔滨威帝电子股份有限公司 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次 会议于2025年4月29日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次监事会 会议通知于2025年4月24日以书面及电话通知方式发出。会议由监事会主席应巧 奖先生召集并主持，会议应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议的通知、 召开符合《中华人民共和国公司法》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《 监事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》 经公司监事会提名，与会监事审议，一致同意选举应巧奖先生为公司监事 会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威 帝电子股份有限公司关于董事会、监事会完成换届暨聘任高级管理人员的公告》 （公告编号：2025-035）。 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST威帝 公告编号：2025-033 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董 事会会议通知于 2025 年 4 月 24 日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长 张何欢先生召集并主持，会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国 公司法》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规 定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过如下议案： 1、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》 经公司董事会提名，与会董事审议，同意选举张何欢先生为公司董事长 （为代表公司执行公司事务的董事），任期自本次董事会审议通过之日起至第六 ...

哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届暨聘任高级管理人员的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开了 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了第六届董事会非独立董事 4 名、 独立董事 3 名、第六届监事会非职工代表监事 2 名，与公司于 2025 年 4 月 9 日 召开的职工代表大会选举产生的第六届监事会职工代表监事，共同组成公司第六 届董事会、监事会，任期自股东大会通过之日起三年。 公司于 2025 年 4 月 29 日，公司召开第六届董事会第二次会议，选举产生了 公司第六届董事会董事长、第六届董事会专门委员会委员，聘任了公司高级管理 人员、财务总监、董事会秘书；公司于 2025 年 4 月 29 日召开第六届监事会第二 次会议，选举产生了公司第六届监事会主席。现将具体情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 （一）第六届董事会成员 董事长：张何欢先生。 非独立董事：张何欢先生、张喆韬先生、刘小龙先 ...

顺应行业趋势，2024年，公司在深度理解客户需求基础上，对产品进行性能升级改进，提升产品质量及 稳定性。同时顺应行业趋势，持续推动产品的升级换代，不断创造出符合市场需求的智能座舱、车身域 控制器等新产品，执行梯次化的产品体系，扩充公司产品链。抓住我国汽车行业车联网、新能源的发展 机遇，基于客户及未来市场需求，对公司产品进行性能升级、改进，提升产品质量及质量稳定性，保持 公司在行业竞争中的优势地位，提高市场覆盖率。公告显示，2024年，威帝股份研发投入1103.91万 元，当前研发人员数量占公司总人数16.26%。 2025年，政策延续、技术升级与全球化布局将推动行业进一步向高端化、绿色化转型。汽车电子企业需 聚焦技术协同与市场适配，把握行业变革机遇。根据行业预测，2025年客车行业需求量预计将保持正增 长趋势，受政策影响，产品结构将发生一定变化，出口新能源销售占比预计增长。国内以旧换新补贴政 策延续且补贴力度加大，城乡一体化改造继续推动客货邮需求增长，国内公交市场需求持续释放。 下游行业需求的持续释放为威帝股份未来业绩增长注入强劲动力。作为深耕客车电子领域二十余年的品 牌，威帝股份获得国内客车市场广泛认可及一 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易 所股票上市规则》的相关规定自查，公司股票触及退市风险警示的情形已经消除， 满足《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.7 条规定的可以申请撤销对公司股票 实施退市风险警示的条件，公司按照相关规定向上海证券交易所申请撤销退市风险 警示。 公司已向上海证券交易所提交申请撤销对公司股票实施的退市风险警示， 最终申请撤销情况，以上海证券交易所审核意见为准，届时公司将及时履行信息披 露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 上海证券交易所审核期间公司股票不停牌，仍正常交易。 证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2025-031 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告 三、风险提示 公司已向上海证券交易所提交申请撤销对公司股票实施的退市风险警示，最终 申请撤销情况，以上海证券交易所审核意见为准，届时公司将及时履行信息披露义 务。敬请广大投资者注意投资风险。 公司将 ...

民生证券股份有限公司 关于哈尔滨威帝电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为哈尔滨 威帝电子股份有限公司（以下简称"威帝股份"或"公司"）持续督导的保荐机构， 民生证券根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等相关法律法 规的规定和要求，对威帝股份 2024 年度募集资金的存放及使用情况进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨威帝电子股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕478 号）核准，公司于 2018 年 7 月向社会公开发行面值总额为人民币 200,000,000.00 元可转换公司债券， 期限 5 年。公司已发行可转换公司债券 200 万张，每张面值人民币 100 元，募 集资金人民币 200,000,000.00 元，扣除承销与保荐费 ...

立信中联专审字[2025]D—0198 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于哈尔滨威帝电子股份有限公司 非经常性损益的专项审核报告 "。 报告编码:津255 录 | 专项审计报告 ์โ | | --- | | l | 11 附件 1、 哈尔滨威帝电子股份有限公司非经常性损益表及附注 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于哈尔滨威帝电子股份有限公司 非经常性损益的专项审核报告 立信中联专审字[2025]D-0198 号 哈尔滨威帝电子股份有限公司全体股东: 我们在审计了哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称威帝股份）2024 年 度的财务报表以及财务报表附注的基础上,对后附威帝股份编制的《哈尔滨威帝 电子股份有限公司非经常性损益表及附注》实施了专项审核。 一、管理层对报表的责任 管理层负责按照企业会计准则、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的 公司信息披露解释性公告第1 号一非经常性损益》的规定编制和 ...