哈尔滨威帝电子股份有限公司 总经理工作细则 第二章 总经理的任免 哈尔滨威帝电子股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司总经理和其他高级管理人员的行为，保护公司及股东的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《哈尔滨威帝电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定 本细则。 第二条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常生产经营和管理工作， 组织实施董事会决议，对董事会负责。 第三条 副总经理协助总经理工作，并对总经理负责。总经理因故不能履行 其职责时，董事长应授权一名副总经理代行总经理职责。 第四条 总经理应当遵守法律法规、法规及规范性文件及《公司章程》，在 《公司章程》、股东大会或者董事会授权范围内，忠实、勤勉、谨慎履职，并严 格履行其作出的各项承诺。 第五条 公司设总经理一名，副总经理若干 ...

哈尔滨威帝申子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人丽水久有股权投资基金合伙企业(有限合伙),现提名杨 成钢为哈尔滨威帝电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任哈尔滨威 帝申子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与哈 尔滨威帝电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程 ...

哈尔滨威帝电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人丽水久有股权投资基金合伙企业(有限合伙),现提名高 诗扬为哈尔滨威帝电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任哈尔滨威 帝电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与哈 尔滨威帝电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程 ...

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即 将届满，为保证公司监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》及《哈 尔滨威帝电子股份有限公司章程》等有关规定，公司需进行监事会换届选举工 作。 2025 年 4 月 9 日，公司召开了 2025 年第一次职工代表大会，选举蒲羽先生 （简历详见附件）为公司第六届监事会职工代表监事，行使监事职权，履行监事 义务，职工代表监事将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司 第六届监事会，其任期与公司第六届监事会任期一致。 特此公告。 哈尔滨威帝电子股份有限公司监事会 2025 年 4 月 10 日 证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2025-021 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于第六届监事会职工代表监事选举结果的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 附件： 职工代表监事简历： 蒲羽：男，1984 年生，中国国籍，本科学历。毕业于吉林大学经济法专业， 2007 年 12 月至 2019 年 7 月，任哈尔滨威帝电子股份有 ...

哈尔滨威帝电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： 本人高诗扬，已充分了解并同意由提名人丽水久有股权投资基金 合伙企业（有限合伙）提名为哈尔滨威帝电子股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任哈尔滨威帝电子股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 第 1 页 共 5 页 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金 ...

哈尔滨威帝电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人丽水久有股权投资基金合伙企业(有限合伙 ),现提名施 展鹏为哈尔滨威帝电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任哈尔滨威 帝电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与哈 尔滨威帝电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2025-019 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召 开第五届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议，审议通过了《关于 2025 年度 日常关联交易预计的议案》，表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回 避表决。专门会议审查意见如下：公司与关联方的日常交易属于公司正常业务范 围，符合公司的实际需求，存在必要性和合理性，关联交易定价遵循公平、公正、 合理的市场化定价原则，不影响公司的独立性，亦不存在损害公司及股东利益的 情形，同意将该议案提交公司董事会审议。 是否需要提交股东大会审议：是。 日常关联交易对上市公司的影响：公司的日常性关联交易预计是基于公 司日常生产经营的实际需求合理确定的，相关交易将严格遵循自愿、平 等、诚信的市场化原则，确保交易定价公允、程序合规。关联交易不会 损害公司及其他股东，特别是中小股东的合法权益，不会对公司的独立 性及持续经营能力构成不利影响。 奇瑞新能源汽车股份有限公司（以下简称"奇瑞新能源"）是控股子公 司安徽阿法硅新能源共性技术研究院有限公司（以下简称"阿法 ...

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2025-020 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将 届满，结合公司目前董事会、监事会的构成及任职情况，为适应公司现阶段业务 经营及未来发展的实际需求，完善公司内部治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及公司章程的有关规定，公司按程序进行了董事会、监事会换届选举 工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下： 一、董事会换届情况 公司于 2025 年 4 月 9 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于选举第六届董事会独立董 事候选人的议案》《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 1、非独立董事 公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名。经公司股东推荐， 提名委 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； 哈尔滨威帝电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人杨成钢，已充分了解并同意由提名人丽水久有股权投资基金 合伙企业（有限合伙）提名为哈尔滨威帝电子股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任哈尔滨威帝电子股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 第 1 页 共 5 页 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金 ...