<2023年度审计报告>的议案》、《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》、《关 于<2023年度泛微网络董事会审计委员会履职情况报告>的议案》、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》、 泛微网络科股份有限公司 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 和《公司章程》等相关规定，作为公司审计委员会成员，现就2024年度工作情况 向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 7 月 26 日召开第二次临时股东大会，董事会完成换届选举。 公司于 2023 年 7 月 27 日召开第五届董事会第一次会议，确定公司第五届董事会 审计委员会成员为独立董事周静女士、独立董事程家茂先生、董事李致峰先生， 由独立董事周静女士担任召集人。 二、2024年度审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会召开5次会议，具体情况如下： 《关于<2023年度内部控制审计报告>的议案》、 《关于继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》、 《关于会计政策变更的议案》、《关于核销其他应收 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2025-007 泛微网络科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日 常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ? 本次2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计事项 已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，需提交股东大会审议。 ? 公司与关联方产生的日常关联交易是基于正常业务往来，遵循了公开、 公平、公正的原则，双方价格均按照市场公允价计算，不会对关联方形成依赖 关系，对公司的独立性没有影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》， 对 2024 年度关联交易事项实际发生情况予以确认并对 2025 年度关联交易进行 预计，关联董事韦利东先生、金戈先生、包小娟女士按照有关规定回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议，关联股东韦利东先生、金戈先生、包小娟女 士将按照有关规定回避表决。 茂 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2025-009 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | | 128 | 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | | | | 上年末合伙人数量 | | 241 | 人 | | | 注册会计师 | | | | | | 2,356 | 人 | | 上年末执业人 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 泛微网络科技股份有限公司 重要内容提示： ? 拟聘任的会计师事务所名称：拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。 ? 泛微网络科 ...

泛微网络科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，我们根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司《独立 董事工作制度》等规章制度的规定，独立履行独立董事职责，维护公司股东尤其 是中小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 2023 年 7 月 26 日，董事会换届选举，公司召开 2023 年第二次临时股东大 会，确定公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，为周静女士、 程家茂先生、方洪先生。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周静，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，本科学历，注册会计 师，毕业于西北工业大学材料科学与工程专业，曾任上海灵信会计师事务所会计 师。自 2018 年 9 月起就职于中芯国际集成电路制造有限公司,于 2023 年 10 月退 休并已办理相关手续。自 2020 年 11 月起，担任苏州光格科技股份有限公司独立 董事。自 2024 年 12 月起，担任上海储融检测技术股份有限公司独立董事 ...

泛微网络科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，我根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公 司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司《独立董事 工作制度》等规章制度的规定，独立履行独立董事职责，维护公司股东尤其是中 小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 2023 年 7 月 26 日，董事会换届选举，公司召开 2023 年第二次临时股东大 会，确定公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，为周静女士、 程家茂先生、方洪先生。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 程家茂，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，硕士研究生学历， 毕业于西南政法大学民事诉讼法专业，中欧国际工商管理学院 EMBA，执业律师， 曾任东风汽车集团有限公司技术中心工程师，富友证券经纪有限责任公司法务主 管，上海市毅石律师事务所律师，上海市邦信阳律师事务所合伙人，上海汇衡律 师事务所合伙人。自 2015 年 1 月起，担任北京大成（上海）律师事务所高级合 伙人。自 2017 年 1 ...

泛微网络科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，我根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公 司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司《独立董事 工作制度》等规章制度的规定，独立履行独立董事职责，维护公司股东尤其是中 小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 2023 年 7 月 26 日，董事会换届选举，公司召开 2023 年第二次临时股东大 会，确定公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，为周静女士、 程家茂先生、方洪先生。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 方洪，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，本科学历，毕业于南 京邮电学院管理信息系统专业，曾任 SAP 中国研究院产品经理，上海众言网络科 技 有限公司产品总监，上海千墨教育科技有限公司总经理。自 2020 年 6 月起， 担任上海闲着教育科技有限公司执行董事。自 2024 年 10 月起，担任上海艾米谷 人工智能科技有限公司董事。自 2023 年 7 月 26 日起担任公司独立董事。 （ ...

泛微网络科技股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603039 公司简称：泛微网络 泛微网络科技股份有限公司 2024 年年度报告 1/256 泛微网络科技股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人韦利东、主管会计工作负责人包小娟及会计机构负责人（会计主管人员）张元雪 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向 全体股东派发现金红利，每10股派发现金股利0.75元(含税)。 截至2024年12月31日，公司总股本为260,603,073股（其中公司回购账户2,544,250股不参与 利润分配），以此计算拟派发现金红利19,354,411.73元（含税）。 ...

泛微网络科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 （一）机构信息 1、基本信息 截至本报告披露日，天健基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 日 组织形式 | 年 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | 2,356 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 904 | 人 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 34.83 | | 亿元 | | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 30.99 | | 亿元 | | | | | 证券业务收入 18.40 | | 亿元 | | | | 2024 年上市公 | 客户家数 707 | | 家 | | | | 司（含 A、B 股） ...

泛微网络科股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 2.2024年4月25日，第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于 <2024年第一季度财务报告>的议案》。 3.2024年8月28日，第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于 <2024年半年度报告及摘要>的议案》、《关于增加2024年度日常关联交易预计的 议案》。 4.2024年10月28日，第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于 <2024年第三季度财务报告>的议案》。 5.2024年12月11日，第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 和《公司章程》等相关规定，作为公司审计委员会成员，现就2024年度工作情况 向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 7 月 26 日召开第二次临时股东大会，董事会完成换届选举。 公司于 2023 年 7 月 27 日召开第五届董事会第一次会议，确定公司第五届董事会 审计委员会成员为独立董事周静女士、独立 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2025-010 泛微网络科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泛微网络"）第五届 董事会第十二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》， 同意对参股公司上海市数字证书认证中心有限公司（以下简称"上海 CA"）的 长期股权投资计提减值准备 2,700.51 万元。 此次计提减值准备减少母公司 2024 年度净利润 2,700.51 万元，减少 2024 年度合并净利润 2,700.51 万元。 为了更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准 则第 8 号—资产减值》等相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，本着 谨慎性原则，公司 2024 年度对参股公司上海 CA 计提长期股权投资减值准备，现 将本次计提长期股权投资减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备情况 | 资产名 ...