工作报告>的议案》，该议案需提交股东大会审议。 告>的议案》，该议案需提交股东大会审议。 证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2025-005 泛微网络科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泛微网络科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议于 2025 年 3 月 26 日召开。会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由刘筱玲主持，会议经表决形成决议如下： 公司 2024 年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数，向全体股东派发现金红利，每 10 股派发现金股利 0.75 元(含税)。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 260,603,073 股（其中公司回购账 户 2,544,250 股不参与利润分配），以此计算拟派发现金红利 19,354,411.73 元 （含税）。公司 2024 年度现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额为 通知，召开 2024 年现金分红专项说 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2025-012 泛微网络科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 关于继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司审计机构的议案 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 20 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2025-011 ? 获得补助金额：泛微网络科技股份有限公司自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日累计收到各类政府补助共计 71,439,759.00 元。 ? 上述款项 5,400,000.00 元计入递延收益，66,039,759.00 元计入 2024 年 度当期损益，其中 59,011,159.00 元计入其他收益，7,028,600.00 元计入营业 外收入。 一、获取补助的基本情况 元，具体情况如下： 序号 获得时间 补助类型 补助金额 占公司最近一期经审计润 或者净资产的比例（%） 关于 2024 年度获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 年 12 月 合计 71,439,759.00 35.20 泛微网络科技股份有限公司 二、补助的类型及其对上市公司的影响 根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，上述款项5,400,000.00 元计入递延收益，66,039,759.00元 ...

证券代码： 603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2025-008 泛微网络科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 投资种类：泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有 资金选择购买保本型银行理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、智能 存款、大额存单、有保本约定的投资产品等）。 ? 投资金额：公司在任一时点持有的保本型银行理财产品合计不超过 32 亿 元，额度授权有效期内可滚动操作。 二、审议程序 ? 履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 26 日召开了公司第五届董事会第十 二次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购 买理财产品的议案》，尚需提交股东大会审议。 ? 特别风险提示：公司本次购买的保本型银行理财产品属短期低风险型产品， 但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请投 资者注意相关风险。 一、本次将闲置自有资金投资理财产品的基本情况 为进一步提高资金 ...

公司代码：603039 公司简称：泛微网络 泛微网络科技股份有限公司 泛微网络科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部 控制规范体系） ，结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当 ...

泛微网络科技股份有限公司 证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2025-010 重要内容提示： ? 此次计提减值准备减少母公司 2024 年度净利润 2,700.51 万元，减少 2024 年度合并净利润 2,700.51 万元。 关于计提资产减值准备的公告 为了更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准 则第 8 号—资产减值》等相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，本着 谨慎性原则，公司 2024 年度对参股公司上海 CA 计提长期股权投资减值准备，现 将本次计提长期股权投资减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）本次计提资产减值准备情况 | | 账面余额 | | 本次计提资产减值 | 2024 | 年度计提金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产名称 | | | | | 计提原因 | | | （万元） | | 准备的依据 | （万元） | | | | ...

内部控制审计报告 天健审〔2025〕6-162 号 泛微网络科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了泛微网络科技股份有限公司（以下简称泛微网络公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 目 录 | 一、内部控制审计报告……………………………………………… | 第 | 1 -2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、附件………………………………………………………………第 | 3 | -6 | 页 | | (一)本所营业执照复印件………………………………………… | 第 | 3 | 页 | | (二) 本所执业证书复印件…………………………………………第 | | 4 | 页 | | (三) 签字注册会计师执业证书复印件……………………… | 第 | 5 -6 | 页 | 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是泛微 网络公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—96 页 | | 四、附件………………………………………………………… 第 | 97—100 页 | | ...

泛微网络科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和泛微网络科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》、 《泛微网络科技股份有限公司董事会专门 委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 截至本报告披露日，天健基本情况如下： 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 241 人 上 年 末执业人 注册会计师 2,356 人 员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 业务收入总额 34 ...

关于泛微网络科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：泛微网络科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-52662600-6109 附表 2 关于泛微网络科技股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上市 | | 上市公司核 | 2024 | 年 占用累计 | | | 2024 | 年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 年期 | | | | | | | | | | | | | 非经营性资金 | | 资金占用方 | | | | | 占用资 | | | | | | 金 | | | 占用形成原 | | | | | | | | | | | | 公司的关联关 | | 算的会计科 | 期初占用 | | 发生金额 | | | 偿还累 | | | 计 | 末占用资 | | 占用性质 | | | | | | | | | | 占用 | 名称 | | | | | | 的利息 | | | | | | ...