证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-050 杭州新坐标科技股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"新坐标"）2024 年 员工持股计划第一次持有人会议于 2024 年 9 月 19 日以现场结合通讯方式召开。 本次会议由董事会秘书郑晓玲女士召集并主持，会议应出席持有人 78 名，实际 出席持有人 78 名，代表公司 2024 年员工持股计划份额为 10,618,180.00 份，占 本次员工持股计划的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规和公司 2024 年员工持股计划的有关规定，会议形成的决议合法有效。 经审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议： 1、审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》 根据《公司 2024 年员工持股计划》的相关规定，设立 2024 年员工持股计划 管理委员会，作为 2024 年员工持股计划的日 ...

[Table_Title] 新坐标（603040.SH） 24 年中报点评：固本拓新 [Table_Summary] 核心观点： ⚫ 公司 24Q2 收入和业绩创单季度历史新高，海外营收增速亮眼。公司 2024 年上半年实现营业收入 3.28 亿元，同比+20.37%；扣非前/后归 母净利润分别为 1.11/1.01 亿元，同比分别+18.76%/+13.75%。其中 24Q2 实现营业收入 1.86 亿元，同环比分别+32.33%/+31.30%，扣非 前/后归母净利润为分别 0.63/0.58 亿元，同比分别+37.15%/+27.99%。 24Q2 公司收入和归母净利润均创 17 年上市以来单季度新高，主要系 公司海外子公司产能爬坡顺利和冷锻精制线材加工业务加速放量。 ⚫ 子公司产能爬坡顺利带动公司 Q2 毛利率环比上升。公司 24H1 毛利 率为 52.51%，同比-4.31pct；净利率为 34.93%，同比+0.43pct。其中 24Q2 毛利率为 53.28%，同环比分别为-1.03/+1.77pct，净利率为 34.98%，同环比分别为+1.96/+0.12pct。 ⚫ 公司积极拓展新产品，新 ...

公司点评 新坐标（603040.SH） 证券研究报告 2024 年 09 月 02 日 评级 买入 | --- | --- | |-----------------------|-------------------| | 评级变动 交易数据 | 维持 | | 当前价格（元） | 19 . 03 | | 52 周价格区间（元） | 16 . 71 - 28 . 55 | | 总市值（百万） | 2571 . 11 | | 流通市值（百万） | 2559 . 37 | | 总股本（万股） | 13510 . 80 | | 流通股（万股） | 13449 . 20 | | | | 涨跌幅比较 | --- | --- | --- | --- | |------------------------|---------|------------|---------| | | | | | | 29% | 新坐标 | 汽车零部件 | | | 9% | | | | | -11% | | | | | | | | | | -31% 2023-09 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | | ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company, indicating a positive outlook based on expected performance relative to market benchmarks [2][3]. Core Insights - The company achieved a revenue of 328.17 million yuan in the first half of 2024, representing a year-on-year growth of 20.37%, with a net profit of 111.32 million yuan, up 18.76% year-on-year [1]. - Significant growth in overseas markets contributed to revenue increases, with foreign income reaching 174.85 million yuan, a 96.5% increase year-on-year, particularly driven by projects in Europe and Mexico [1][2]. - The company’s gross profit margin for H1 2024 was 52.5%, slightly lower than the previous year, attributed to a higher proportion of lower-margin products [1]. - The company is expanding its product offerings in thermal management systems, having secured multiple new project approvals in the automotive sector [2]. Financial Projections - The company is projected to achieve net profits of 210 million yuan, 239 million yuan, and 272 million yuan for the years 2024, 2025, and 2026, respectively, with corresponding EPS of 1.55, 1.77, and 2.01 yuan [2][3]. - Revenue forecasts indicate growth from 669.46 million yuan in 2024 to 854.82 million yuan by 2026, with annual growth rates of 14.77%, 12.51%, and 13.49% [3][7]. - The projected PE ratios for the next three years are 11, 10, and 9 times, reflecting a favorable valuation trend [2][3].

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating an expected price increase of over 15% in the next 6-12 months [3][9]. Core Views - The company's performance slightly exceeded expectations, primarily due to better-than-expected growth in overseas business [2]. - The company is expected to continue benefiting from the release of new overseas orders and improved profitability from overseas factories [3]. Summary by Sections Performance Overview - In Q2 2024, the company achieved revenue of 186 million yuan, a year-on-year increase of 32.33%, with a net profit of 63 million yuan, up 37.15% year-on-year [1]. - For the first half of 2024, total revenue reached 328 million yuan, representing a 20.37% increase year-on-year, while net profit was 111 million yuan, up 18.76% year-on-year [1]. Operational Analysis - Revenue from the valve drive group in H1 2024 was 240 million yuan, a year-on-year increase of 25.19%. Revenue from overseas subsidiaries in Europe and Mexico grew by 108.91% and 107.89%, respectively [2]. - The company's overseas revenue accounted for 46.72% of total revenue in H1 2024, an increase of 12.42 percentage points compared to the end of 2023 [2]. - Domestic gross margin was 54.41%, while overseas gross margin was 50.35%, leading to a slight decline in overall gross margin due to the increased share of overseas revenue [2]. Future Outlook - The company’s projects in Hangzhou and Mexico have entered the production phase, which is expected to enhance profitability [2]. - The company aims to maintain a gross margin around 50% through technological innovation and efficiency improvements [2]. Profit Forecast and Valuation - Revenue projections for 2024-2026 are 795 million, 976 million, and 1.204 billion yuan, with year-on-year growth rates of 36.2%, 22.8%, and 23.4%, respectively [3]. - Net profit forecasts for the same period are 220 million, 262 million, and 331 million yuan, with growth rates of 19.17%, 19.08%, and 26.37% [3].

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-042 杭州新坐标科技股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.20 元（含税），不以公积金转增股本，不 送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证 券账户中股份和待回购注销的限制性股票后的股本总额为基数，具体日期将在权益分 派实施公告中明确。 现金分红金额上限：2024 年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润 的 30%。 （二）经公司财务部核算，截至 2024 年 6 月 30 日，公司期末可供分配利润为 865,644,510.61 元，归属于公司普通股股东的净利润为 111,321,881.74 元（未经审计）， 2024 年上半年经营数据均已满足中期分红的前提条件。经董事会决议，公司 2024 年半 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份 和待回购注销的限制性股票后的股 ...

1 | 第一章 | 总则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | | 第一节 | 董事 24 | | | 第二节 | 独立董事 | 26 | | 第三节 | 董事会 27 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 35 | | | 第一节 | 监事 35 | | | 第二节 | 监事会 36 | | | 第八章 | 党的建设 | 38 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节 | 财务会计制度 | 38 | | 第二节 | 内部审计 | 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 42 | | 第十章 | 通知和公告 | 42 | ...

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-044 杭州新坐标科技股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次回购注销原因：激励对象因职务变更、已离职或个人层面绩效考核 指标未达成，不再具备激励对象资格。 本次回购注销数量：44,500 股 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"、"新坐标"）于 2024 年 8 月 28 日分别召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议并 通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。 根据《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）及 相关规定和 2022 年第一次临时股东大会的授权，鉴于公司 2022 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）的激励对象杨琦苹、姚晓俊、叶修涵、陶嘉 贵、章正立因职务变更、已离职或个人层面绩效考核指标未达成，已不具备本激 励计划激励资格，董事会将对以上 5 名 ...

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-046 杭州新坐标科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召 开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购 注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，根据《公司 2022 年度限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的规定及公司 2022 年第一次临时股东大会授权，公司决定回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性 股票共计 44,500 股，将导致注册资本减少至 135,063,396 元。具体内容详见公司 同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露的《新坐 标关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编 号：2024-044）。 根据《激励计划》相关规定，本次回购注销的限制性股票数量为 ...

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-045 关于变更注册资本并相应修订《公司章程》的公告 杭州新坐标科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召 开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本并相应修订<公 司章程>的议案》，同意公司减少注册资本，并对《公司章程》进行修订。具体情 况如下： 鉴于公司 2022 年度限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的激励 对象杨琦苹、姚晓俊、叶修涵、陶嘉贵、章正立因职务变更、已离职或个人层面 绩效考核指标未达成，已不具备本激励计划激励资格，董事会将对以上 5 名激励 对象所持有的已获授但尚未解锁的 44,500 股限制性股票进行回购注销。公司总 股本 135,107,896 股将减少至 135,063,396 股，公司注册资本由原来的 135,107,896 元变更为 135,063,396 元，故需要对《公司章程》的相关条款进行修订。修订前 后 ...