证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2024-004 广州酒家集团股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次 会议于 2024 年 2 月 2 日发出会议通知，于 2024 年 2 月 6 日以通讯会议方式形成 决议。会议应参加表决董事 6 人，实际表决董事 6 人。本次会议的召集、召开符 合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。本次会议 没有董事对议案投反对/弃权票。本次会议议案均获通过。 二、董事会会议审议情况 （一）《广州酒家集团股份有限公司 2023 年内部审计工作报告及 2024 年内 部审计工作计划》 （二）《广州酒家集团股份有限公司企业负责人及其他高级管理人员薪酬分 配方案》 表决结果：通过（有权表决票数 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）。 表决结果：通过（有权表决票数 6 票，同意 6 票，反对 ...

一、参与投资设立产业基金概述 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开 公司 2022 年年度股东大会，审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于参与 投资设立产业基金暨关联交易的议案》。会议同意公司与广州产投私募基金管理 有限公司、广州国资产业发展并购基金合伙企业（有限合伙）、广州老字号振兴 基金合伙企业（有限合伙）签署《广州广酒产投产业投资基金合伙企业（有限合 伙）之合伙协议》（以下简称"《合伙协议》"），共同出资设立基金合伙企业 （以下简称"本基金"）。本基金规模为 10 亿元人民币，公司作为有限合伙人 参与投资设立基金，认缴出资额 4.5 亿元人民币，占基金规模的 45%份额，出资 方式为现金出资。2023 年 6 月 13 日，公司与上述合伙人签署了《合伙协议》。 详见公司公告《广州酒家：关于参与投资设立产业基金暨关联交易的公告》（公 告编号：2023-022）、《广州酒家：2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号： 2023-027）、《广州酒家：关于参与投资设立产业基金暨关联交易的进展公告》 （公告编号：2023-036）。 证券代码：603043 证 ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2024-001 广州酒家集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 履约的重大风险及不确定性：本次协议是基于双方合作意愿而达成的框 架性约定，具体的合作事项还需双方根据实际情况进一步协商。具体的合作内容 需经各方履行相关的审批程序后，另行签订正式的合作协议后落实，具体合作内 容和实施推进尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 对上市公司当年业绩的影响：本次签订的协议为框架性协议，预计不会 对公司 2023 年的经营业绩产生重大影响，对未来业绩增长的影响尚不确定。 近日，广州酒家集团股份有限公司（下称"广州酒家"或"公司"）全资子 公司广州酒家集团利口福食品有限公司（下称"利口福公司"）与广州市番禺区 投资促进中心（下称"番禺投促中心"）签订了《合作框架协议》（下称"框架协 议"或者"本协议"），具体内容如下： 一、框架协议签订的基本情况 （一）交易对方的基本情况 名称：广州市番禺区投资促进中心 统一社会信用代码：12440113 ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2023-053 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召 开了第四届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《广州酒家集团股份有限公 司关于调整组织架构的议案》，同意对公司组织架构进行调整，并授权公司经营 管理层负责公司组织架构调整后的具体实施等相关事宜。 为进一步完善公司组织结构，提高公司管理水平和效率，根据有关法律法规 及公司章程的有关规定，结合公司战略发展规划及实际经营发展情况，对公司组 织架构进行了调整。 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动 产生重大影响，调整后的组织架构图详见附件。 特此公告。 广州酒家集团股份有限公司 关于调整组织架构的公告 附件：公司组织架构图 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州酒家集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 30 日 附件： 广州酒家集团股份有限公司组织架构图 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次 会议于 2023 年 12 月 25 日发出会议通知，于 2023 年 12 月 29 日以通讯会议方式 形成决议。会议应参加表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。本次会议的召集、召 开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。本次 会议没有董事对议案投反对/弃权票。本次会议议案均获通过。 证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2023-052 广州酒家集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 全体董事出席本次董事会。 本次会议议案均获通过。 报备文件 二、董事会会议审议情况 （一）《广州酒家集团股份有限公司关于调整组织架构的议案》 表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。 详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。 （二）《关于调整广州酒家集团股份有限公司董事会部分专门 ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2023-054 广州酒家集团股份有限公司 关于调整公司董事会部分专门委员会成员的公告 | 委员会名称 | 调整前成员 | 调整后成员 | | --- | --- | --- | | 薪酬与考核委员会 | 李进一（主任委员）、谢康、沈肇章 | 曹庸（主任委员）、谢康、 | | | | 沈肇章 | | 审计委员会 | 沈肇章（主任委员）、李进一、曹庸 | 沈肇章（主任委员）、谢康、 | | | | 曹庸 | | 提名委员会 | 谢康（主任委员）、徐伟兵、赵利平、 | 谢康（主任委员）、徐伟兵、 | | | 李进一、曹庸 | 赵利平、沈肇章、曹庸 | 本次董事会专门委员会成员调整的情况如下： | 战略委员会 | 徐伟兵（主任委员）、谢康、李进一、 | 徐伟兵（主任委员）、谢康、 | | --- | --- | --- | | | 赵利平、孙晓莉 | 曹庸、赵利平、孙晓莉 | 以上人员任期与第四届董事会任期相同。 特此公告。 广州酒家集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 30 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者 ...

广州酒家集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2023-051 1 李进一先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为促进公司的发展发挥了重 要积极作用，公司及公司董事会对李进一先生的贡献表示衷心感谢！ 目前，公司新一届董事会换届工作正在积极推进中，公司将尽快完成相关工 作并及时履行信息披露义务。详见公司公告《关于董事会、监事会延期换届的提 示性公告》（公告编号：2023-023）。 特此公告。 广州酒家集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 23 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立 董事李进一先生递交的书面辞职报告。李进一先生因个人原因，向公司辞去独立 董事职务及董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会 提名委员会委员、董事会战略委员会委员的职务，辞职后将不在公司担任任何职 务。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公 司章程》等相关 ...

2023 年第三季度报告 2023 年第三季度报告 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 2023 年第三季度报告 重要内容提示： 2023 年第三季度报告 1 / 14 | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------|------------------|------------------------|------------------|---------------------------------------| | 加权平均净资产收益率（ % ） | 11.78 | 减少 1.41 个百分点 | 14.16 | 减少 0.83 个百分点 | | | 本报告期末 | | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增减变动幅度 (%) | | 总资产 | 7,315,990,082.23 | | 5,846,696,871.50 | 25.13 | | 归属于上市公司股东的所有者 权益 | 3,577,339,376.67 | | 3,322,763,563.33 | 7.66 | 单位：股 一、 主要财务数据 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》第 十四号——食品制造的相关规定，现将广州酒家集团股份有限公司(以下简称"公 司") 2023 年前三季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2023-050 广州酒家集团股份有限公司 2023 年前三季度经营数据的公告 一、2023 年前三季度主要经营数据 2023 年前三季度，公司实现主营业务收入 384,877.67 万元，较去年同期增 长 16.40%。具体营业收入构成情况如下： 单位：万元 币种：人民币 | | 报告期内主营业务收入按产品分项 | | | | --- | --- | --- | --- | | 产品 | 2023 年 1-9 月 | 2022 年 1-9 月 | 变动比例（%） | | 月饼系列产品 | 143,751.94 | 135,980.65 | 5.71% | | 速冻食品 | 78,664.40 | 75,579.54 | ...